假投資詐欺
」 詐騙 刑事局 詐騙集團 假投資 虛擬貨幣
北市單月詐騙驚人財損曝！警阻詐狂攔18億 被害人分享慘案籲：勿上當
警政署今年8月30日啟用「打詐儀表板」，即時呈現受理詐騙情形，以讓有關單位與民眾均可以在第一時機了解相關數據、案件類型與財損金額，其中北市10月份高發詐欺案類中，仍以網購詐騙與投資詐騙為大宗，單單一個月總計財損就高達新台幣21億元，而全台灣9、10月詐騙財損金額更直接破百億，數字相當驚人。此外也有受害人出面講述遭詐的親身經歷，希望以自身慘痛經驗，呼籲民眾切勿上當。根據統計資料顯示，北市警局在10月份受理高發詐欺案件類中，總計受理1986件，其中以網購詐騙與假投資詐騙為大宗，占比約21%與20%，其次則為假買家騙賣家，占比約10%。而在財損金額中，單單10月財損金額總計就高達新台幣21億餘元，並以假投資詐騙財損金額最高約新台幣15億元，占比約69%，其次則為假冒公務員詐財，占比約14%。北市警局公布10月份詐欺金額為新台幣21億元，而根據統計警方從今年1月至10月份已累計阻詐18億元。(圖／北市警局提供)對此，台北市警局局長李西河也表示，詐騙集團透過養、套、殺的劇本，在2至3個月的過程餵養股市資訊或是報牌，讓民眾獲得利潤，再設圈套讓民眾加入「投資群組」，初期會提供小額出金，深信假APP上的獲利數字。有鑒於這類詐騙案件危害市民財產甚鉅，而財損與金融機構關係密切，北市警局也與金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，今年1至10月合作攔阻金額超過18億，為六都最高。近期也將「打詐儀錶板」數據及真實詐騙案例資訊，透過放置立牌於金融機構，提供臨櫃提、匯款民眾觀覽，希望正陷於假投資詐欺陷阱的市民，能及時停止匯款，阻止進一步財產損失。民眾在群組中被「老師助理」、「老師秘書」日以繼夜的關懷問候之下，持續投入大筆金額後，直到對方開始假藉帳戶被鎖、須支付手續費等理由無法領出獲利，才知道是遭詐騙。此時被害人通常已身無分文，甚至將不動產借貸、信貸，還要背負高額債務。而被害人在銀行提、匯款被攔阻時，在銀行行員、員警的勸說之下，往往仍對詐騙集團的話術深信不疑，甚至用其提供之假契約、工程報價單，試圖說服員警、行員。詐欺集團訊息無孔不入，除了強化本身識詐防護力，也請多關心家中長輩，即時查覺異狀。此外，也有一名陳小姐親自現身講述自己的慘痛經驗，指出當初老公貼出一個投資群組給他，2人認為有利可圖便陸續投進資金，不過在過程中老公察覺有異，暫停加碼投資，但她卻仍深信不疑，甚至向姊姊借了100多萬餘元也要投資，陸續買下約276萬餘元的泰達幣，再將泰達幣轉給詐團操作，讓新買的泰達幣直接「路過」自己的帳戶。過程中陳女也有陸續向詐團出金成功，讓她更加堅信自己投資有成，直到後續欲出金遭對方以各種理由推託，才驚覺遭詐，希望以自身慘痛經驗呼籲民眾切勿相信網路上的投資廣告。
盜美人香車照誘投資 刑事局破投資詐欺機房案
刑事局日前破獲一起假投資詐騙案。打炸中心情資研析小組分析假投資案件，發現有多名被害人均是從網美的IG限時動態上，得知投資消息，加入群組後投資虛擬貨幣，直到欲出金時，對方表示還需付數萬元不等的信託費用，卻仍無法出金才驚覺被詐，報警處理。刑事局偵一大隊接辦後也與高雄市刑大、彰化縣刑大、台南市永康分局等共組專案小組，於去年6月在高雄、台南等地破獲詐騙機房，逮捕李姓主嫌在內等8人。初步了解，該集團以30歲的李姓男子為首，其為躲避警方查緝以承租個人工作室或在住家內經營詐欺機房，從網路上搜尋網美照片，同時買粉營造出有大批人追蹤之假象，塑造出香車、美人、大筆現鈔等情境，再不時表示自己是因為投資某項目進而從中獲利，吸引不少年輕族群進而詢問。隨後李男等人見魚餌上鉤後，也立即將人拉近群組，表示會有專業客服回應，要求對方辦虛擬貨幣帳號，由他們代操獲利，但實際上所謂「獲利」截圖全是P圖而來，等到受害人欲出金時，李男等人會再以須繳交信託費用為由，要求被害人繳交數萬元不等的費用，從而延遲出金，直到被害人始終無法領到錢，才驚覺受騙，累計至少有40人受害，受騙金額累計約500餘萬元。刑事局偵一大隊獲報後也在去年6月，聯合高雄市刑大等多個單位，鎖定李男等人主要出沒在高雄鳳山與台南一帶，其和髮小一起「經營詐騙事業」，兵分多路一舉前往將人全數逮捕，查獲30歲的李姓主嫌等3人經營假投資詐欺個人機房及2名販賣人頭卡犯嫌，後續溯源追查，再於在高雄市及臺南市查獲1處個人詐欺機房、擷取美女照片製圖假網美人員及系統商等3名犯嫌，全案計查扣296萬元、自小客車4台、電腦設備一批等贓證物。全案後續也依違反詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局呼籲，市面上投資標的與管道甚多，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投報率顯不合常理之標的，以免血本無歸，得不償失。
假冒「元大證券」理財專員行詐 蘆洲警備30萬假鈔埋伏 車手狼狽落網
蘆洲分局三民所9月6日接獲報案人稱遭詐欺集團騙了140萬元，又被要求面交30萬現金，警方便提供受害人30萬假鈔前往面交，並於四周埋伏，成功查獲前來面交車手，於現場查扣工作手機2支、工作證16張、收據9張、印章一個等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送偵辦新北地檢偵辦。該詐騙集團於臉書上投放大量股票投資廣告，佯裝成「元大證券」理財專員，要求被害人加入社群，並在裡頭提供股票資訊，營造投資獲利假相，讓群組成員不疑有他，進而落入詐騙陷阱。經新北市詐欺防制辦公室每日公布「打詐溫度計」提供最新詐欺數據統計分析，供各分局有效打擊詐團，特別呼籲提醒「假投資詐欺」類型中，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，並呼籲民眾千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。
破獲假投資詐欺「一條龍」系統整合商 刑事局逮15人送辦
刑事警察局偵查第九大隊上月執行專案，查獲「假投資網站」詐騙集團15名犯嫌、並查扣犯案筆電、手機、SIM卡、存摺、車輛、銀行帳戶、現金及不動產等證物，警詢後將15人依刑法詐欺罪嫌移送法辦。 檢警調查，該假投資詐欺系統整合商提供一條龍式服務，招募工程師替不同詐團客製化開發假投資網站，如同詐團的「SI廠商」。 （圖／翻攝畫面）刑事局「打詐情資研析中心」彙整分析近期假投資網站詐騙案件資料，循線查到35歲網站工程師邱姓女子的詐騙集團情資，6月報由高雄地檢署指揮，拘提假投資網站詐欺集團15人。 檢警調查，該假投資詐欺系統整合商提供一條龍式服務，招募工程師替不同詐騙集團客製化開發假投資網站，以提供雲端伺服器設定、後端網站開發、前端網頁設計、資料庫建置、網域名稱註冊、網站客服及手機簡訊驗證等全方位網站服務，如同詐團的「SI（System Integration）廠商」。 詐騙集團會先在社群媒體投放「可賺取被動收入」的廣告，吸引民眾點擊廣告連結，加入詐團的LINE群組，再以投資為由要求上鉤者註冊假投資網站，並以約新台幣1萬元小額入金，以降低警覺，等民眾欲提領獲利時，再以話術告知因未參與網站活動、操作錯誤、繳稅、增加投資獲利等各式理由，誘騙民眾投入更多金額。 專案小組6月5日展開查緝行動，在高雄、桃園等地查獲系統商、車手、人頭帳戶共15人，並扣押犯案筆電、手機、SIM卡、存摺、車輛、銀行帳戶、現金及不動產等贓證物，本案清查被害人多達110位，假投資網站網址78個，財損金額逾1020萬元及加密貨幣USDT 16萬顆，全案詢後將15名犯嫌依刑法詐欺罪嫌移送高雄地檢偵辦。 刑事局局長周幼偉呼籲，假投資詐騙手法盛行不止，犯罪集團往往利用人性弱點，以放長線釣大魚的方式利誘民眾騙取大筆金錢，當看到不合常理的高投報廣告時，應格外謹慎小心。 周幼偉指出，公司網站網址通常與其名稱相關，若收到意義不明的英文數字組合網址，應懷疑其真實性；如有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或向警察機關尋求協助。
投資詐騙又來！警破獲據點查扣六位數不法資金 7人被法辦
近年詐騙不僅猖獗，就連手法也越發多樣，新北市政府警察局新莊分局統計今年受理的詐騙案「假投資詐欺」類型就佔將近30%，並透過數據分析向上追查，於5月14日在新莊、土城等地破獲詐騙集團陳姓犯嫌等7人，在據點搜出不法資金跟毒品，全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。新莊分局擴大追查網路詐騙，透過數據抽絲剝繭鎖定一詐騙集團，眼見時機成熟，大批便衣警力先是到場埋伏，見到一男騎電動滑板車提領款項，進入停車場後見他進入一部轎車，員警馬上向前包圍，將兩輛轎車共7名男子壓制在地，將其一網打盡。警方在犯案現場查扣扣現金57萬3千6百元、手機11支、卡片17張、讀卡機2台、K盤1個、K菸2支，警詢後全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。新莊分局長王鴻儒也特別感謝新莊轄區金融機構及超商共同防詐，自今年1月到目前為止，成功攔阻詐騙金額逾5700萬元，歸功於全民反詐意識。「投資詐騙」是現今最常見的詐騙手法，詐騙集團利用投資名人的公信力，讓民眾掉入詐騙陷阱，呼籲民眾應時刻保持警覺，若察覺任何不對勁，可撥打165反詐騙專線隨時求證。
把行騙天下當幫規！黑幫詐團7嫌落網 警幫被害人保住退休金竟遭疑是詐騙
竹聯幫雷堂27歲賴姓男子以「行騙天下」當作幫規，與6名共犯一同經營詐騙集團，日前還以投資為名欺騙70歲曹姓男子459萬元，新北市刑警大隊先是查獲曹姓車手，後溯源瓦解賴男集團，通知被害人保住退休金時，竟還遭懷疑是詐騙集團，經勸導後才讓被害人相信自己遭騙，全案依法偵辦。警方調查，曹姓被害人已經退休，目前靠退休金、保險及年金生活，而他近日在社群網站「FaceBook」發現標榜低投資、零風險、高獲利股票之廣告，曹男因而掉入詐騙集團陷阱。詐騙集團先是讓被害人加入他們的LINE群組，再由「客服人員」教導他在假投資網站平臺註冊，並將存款領出投資，還派出「假專員真車手」前往領取遭詐款項，並攜帶印有假名的工作證以取信被害人，得手金額超過459萬元。而警方先是逮捕曹姓車手，再循線查出賴男等人，近日見時機成熟前往賴男的詐團攻堅，成功逮捕7名犯嫌及工作機等犯罪工具，另查扣贓款新臺幣459餘萬元，為曹姓被害人保住退休金。警方以電話聯繫曹男時，反遭被害人懷疑是否為詐騙電話，直至警方將查扣現金外觀照片及比對封條上標註之銀行分行及封緘日期提供予被害人比對，方知受騙，對於新北刑大保住其受騙款項，並及時通知避免其繼續受騙，表示由衷感謝。警方調查，本案有19名被害人遭詐騙詐、金額逾新台幣3198萬元，而新北市警察局2024年至今已查獲詐欺集團111件1189人、查扣不法所得新臺幣6億2751萬4415元、攔阻件數556件及攔阻金額3億7,082萬4,482元。新北市詐欺防制辦公室提醒，「假投資詐欺」類型中，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，並呼籲民眾千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團，另關於被害人財損部分，新北市政府警察局會清查犯嫌名下財產，對於渠等名下財產、豪車、豪宅部分申請扣押裁定，俾利協助返還被害人的財產損失。
去年阻詐攔截94億！ 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來，虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具，為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件，行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出，去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億，展現政府打詐決心。刑事局指出，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新臺幣4億9,700萬餘元）。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件，一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房，以工作名目騙取被害人信任，推出公司投資優惠活動，誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案，查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者，警方將加強溯源追查，追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦，以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略，強化國際合作」為基調，鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」，期望在立法院審議時，能獲得朝野政黨的支持，儘速三讀通過，完成立法，建構完善打詐防護網，共同守護國人的財產安全。
打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 新！假幣商「智能合約」騙女金融主管千萬
警政署刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動，鎖定全台車手及虛擬貨幣，共搗破11個洗錢、車手集團，逮捕176名嫌犯，總計查扣280萬現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，總價值超過3.2億元。其中出現新詐騙手法，以陳男為首之犯罪組織，假扮幣商，被害人超過50人，甚至有名金融業高階女主管被騙上千萬元。刑事局指出表示，這波打詐專案動員全國警力，鎖定投資虛擬貨幣詐騙為重點，掃蕩水房、車手等集團進行查察，打擊不法。打詐專案從4月8日至19日為止，成果頗豐，總計破獲11個詐騙集團，逮捕176名犯嫌，羈押28名，並有4件涉及虛擬貨幣詐騙，另本次行動共計查扣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，價值超過3.2億元。偵破案件中，偵查第七大隊受理民眾遭假投資詐騙案件，經層層過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定以31歲陳男為首之詐欺集團，以投資虛擬幣後市可期等話術，取信被害人匯款投資，甚至派出車手冒充幣商跟被害人收款、簽立虛擬貨幣買賣契約，塑造正當交易之假象，假幣商車手協助被害人將泰達幣轉至詐欺集團指定之電子錢包佯裝成功入金。經查，陳男去年1月至6月，涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房，進行詐欺，也控制被害人入金之電子錢包，被害人以為購買虛擬貨幣，殊不知全詐團將匯款跟虛擬貨幣全拿走。案經檢警蒐證跟監，去年12月至今年4月進行3波查緝，共查獲陳男等13人，粗估被害人約50人，財損金額逾4000萬元；其中1名金融業高階女主管被騙走1100萬元以上。檢方複訊後，陳男與旗下4名車手聲押獲准，其餘成員5萬至10萬元交保候傳。
大姑涉洗錢遭收押禁見 徐巧芯：婆婆也被騙2000萬
近年台灣詐騙案頻傳，刑事局近日偵辦一起假投資詐欺案，3嫌遭逮，檢方申請羈押禁見獲准，而其中一人是立委徐巧芯的大姑，徐巧芯強調，自己也是受害者，大姑認識一名杜男，他跟婆婆借了2000萬元。刑事局電偵大隊偵辦一起詐欺案，而徐巧芯大姑等3人涉洗錢，金額為2700萬，訊後被依違反洗錢法送辦，3人羈押禁見獲准。徐巧芯13日說，大姑上月涉一場詐欺洗錢案，類似車手幫忙轉帳，至於細節如何她不清楚，她痛恨詐騙，希望司法單位從嚴辦理。徐巧芯強調，「因為我們自己也是受害者」，大姑結婚後認識一位杜先生，而杜男不學無術，會跑去朋友的工作場合叫囂，她當下有協助報案。徐巧芯指出，杜男以投資名義，跟她婆婆借2000萬沒有還，追討時杜男疑似把錢轉到不知名公司，家人會對他提告，希望錢能找回來，她對此很憤怒。徐巧芯跟杜男說，不可能跟他有商務上往來，也希望他在外不要招搖撞騙，而杜男囂張，還開槍威脅。杜男說，「我可以幫你開槍！」徐巧芯表示，「我不需要別人開槍，你還錢就好」。徐巧芯稱，杜男這句話其實是說，有槍別惹他。最後，徐巧芯強調，既然檢調抓到這起案子，如果有確切事實，希望從重量刑。
全國首宗！刑事局逮詐騙廣告源頭 金牌業務勾詐團撈2億「開千萬法拉利撞保時捷」
假財經名人廣告詐騙層出不窮，刑事局抓到源頭！韓國廣告商德博（Dable）台灣分公司金牌業務員石男勾結詐團，在各大主流媒體投放假投資廣告，吸金高達2.58億，據了解，石男賺得盆滿缽滿，不僅坐擁桃園2棟豪宅，去年10月間他駕駛市值超過1700萬的法拉利超跑，撞上路邊停放的保時捷Cayman718，一度登上新聞版，被稱為「價值1棟房子的車禍」。刑事局偵四大隊日前帶回石男、林姓負責人及業務主管等5人，全案依法偵辦。刑事局打擊詐欺情資研析小組日前追查假投資廣告投放來源，針對可疑廣告代理商進行清查，分析發現從2022年4月截至警方查獲為止，就有近百件假投資詐欺案金流，從詐團流向「德博」廣告公司，投放涉詐金融廣告造成財損金額高達約2.58億元。偵四大隊遂與北市警局成立專案小組，並報請北檢指揮偵辦。警方調查，主嫌石男等人任職於外商「德博」廣告公司在台分公司，石男負責與詐騙集團接洽進行廣告投放，詐團則以虛擬貨幣付款，且透過石父、其妻洪女成立人頭公司，收受虛擬貨幣，再由人頭公司轉為現金後匯入德博帳戶。石男因詐團廣告成了金牌業務，業務量占了公司三分之一的營收，日子過得相當豪奢，去年10月9日，石男駕駛市值1700萬的銀色法拉利GTC 4Lusso，突然失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷，撞擊瞬間被拍下，網友戲稱為「價值1棟房子的車禍」，更一度登上媒體。
刑事局「斷『投』行動」打詐成果亮眼 查獲34案逮189嫌
假投資詐騙猖獗，農曆年前刑事局大動作執行「斷『投』行動」，局長周幼偉今（6）日公布專案成果，共計查獲34案、189犯嫌，其中29人遭羈押，仍有上百案情資持續執行、追蹤。周幼偉強調，期望透過重點聚焦打擊詐欺集團，讓民眾安心過好年。刑事局長周幼偉表示，由「情資研析專責中心」研析各類「假投資詐欺」情資，連續發動「斷『投』行動，從今年1月22日至2月2日期間，動員各外勤大隊執行查緝行動，共查獲34件、犯嫌189名，且羈押29人，包括竹聯幫弘仁會和天道盟美鷹會成員都參與其中，並查扣價值逾3億元不動產、現金3452萬餘元、黑槍4把及犯罪作案證物一批；不過，「情資研析專責中心」仍有100多筆情資，周幼偉強調警方將持續執行、追蹤，要讓民眾安心過好年。重要查緝成果包括，國際刑警科偵一隊專案期間，溯源追查假投資詐騙集團洗錢案，經查數十名被害人、財損上千萬元，詐團分工精細包括第一層轉帳機手兼中臺灣地區取款車手，第二層收水兼收購人頭帳戶、第三層車手頭及第四層集團幕後首腦、雲林縣在地角頭丁男。1月底逮捕丁男等6人，並查扣克拉克制式手槍2把及仿金牛座改造手槍2把等證物一批，丁男等3嫌遭羈押、其餘人則5萬至10萬元不等金額交保。另外，偵查第四大隊第3隊日前溯源追查北市中山區旅館吸毒案，意外查獲旅館內拘禁4人頭戶，深入追查發現涉案詐團主嫌為竹聯幫弘仁會46歲曾姓大哥以及1名郭男，指揮成員拘禁人頭取得帳戶，待被害人遭假投資機房詐騙後，再透過人頭帳戶移轉被害人匯款，由車手至ATM或臨櫃提款，最後轉換成虛擬貨幣隱匿不法所得。專案小組日前查獲曾男、郭男等12人到案，並移送台北地檢署偵辦。而偵查第八大隊第6隊日前獲悉，以27歲羅男為首的詐團以打工方式吸收車手，並協助多個假投資詐集提領款項，多層轉帳洗錢，初步清查33人受害、財損上千萬元。警方蒐證跟監完成，發動數次拘搜逮捕羅男等16人，其中羅男和1名女車手遭羈押，其餘犯嫌以3萬至5萬元金額交保。
台美合作抓詐騙！揪投資廣告幕後黑手 廣告商、系統商、工程師5人落網
竹聯幫明仁會赤組組長28歲洪姓男子設假投資詐欺機房，總計39人受害、財損上看1500萬，去年刑事局國際科查獲後向上溯源，查出廣告商廖男、系統商洪男、吳姓工程師等人，涉嫌開發假投資網站前後台、在臉書、Youtube、IG上投放廣告，並租用美國網域躲避警方調查，一條龍服務明仁會旗下之詐騙集團。刑事局國際科與美國國土安全調查署（HSI）跨國合作，日前在中山區破獲該詐騙公司，將廣告商等5人拘提到案。警方表示，去年 8月間偵辦竹聯幫明仁會組長徐男涉及假投資詐欺機房案，循線溯源掌握廣告商廖男、機房系統商洪男及架設假投資網站工程師吳男。廣告商廖男以英國廣告行銷公司企業帳號於臉書、Youtube、IG投放廣告、系統商洪男則設計假投資話術及網站架構、工程師吳男接案依照系統商客製化需求，透過美國網域架架設假投資網站前後台。本案報請新北地檢指揮偵辦，並透過美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations，下稱HSI)共同跨國偵辦。專案小組查出，廖男利用任職於廣告公司之便，2021年11月起以Telegram通訊軟體私下接受詐團委託，以現金、泰達弊、門羅幣或金融帳戶向詐團收錢，只要投放一個廣告，每天就能賺5000元，不法獲利高達200萬元；系統商洪男與工程師吳男合作數年，向不同之詐騙集團機房兜售假投資網站平臺，以每個月數十萬元為代價出租予詐團，於2021年迄今已註冊多達300餘筆假投資、假網拍網站供不特定機房使用。詐騙案受害人約39人、財損上看1500萬元。經蒐證多時，於今年2月、12月發動2波拘搜行動，拘提廣告商廖男、系統商洪男、工程師吳男及其他共犯等5人到案，查扣手機、犯案用電腦、現金28萬1,000元、精品奢侈品1批，凍結系統商洪男洗錢用虛擬帳戶贓款47萬元，聲請扣押裁定獲准查扣廣告商廖男名下2銀行帳戶、共200萬元。訊後，依《加重詐欺罪》及《組織犯罪》送辦，其中系統商洪男及工程師吳男等2核心成員裁定羈押禁見，廣告商廖男以50萬元交保，其餘2名共犯分別以新台幣8萬、3萬元交保。
扯！竹聯幫弘仁會詐團為700萬內鬨黑吃黑 刑事局逮3組21人
新北市1名6旬陳姓婦人日前遭假投資詐騙交付700萬元現金，後續卻爆出竹聯幫弘仁會因此內鬨，2派成員各自謀劃黑吃黑，一開始先是22歲幹部吳男以假投資方式誘騙陳婦上當，派出陳姓少年車手面交收取700萬元現金，此消息被會內其他成員得知，派人假冒刑警將錢搶走，未料陳姓少年早就通知另名李姓友人，最後又把錢搶走。刑事局獲報後深入追查，將詐團3組共21人全都帶回送辦。警方表示，今年5月間接獲一名白牌車司機遭恐嚇情事，循線追查出以竹聯幫弘仁會成員22歲吳男為首的假投資詐欺集團涉嫌黑吃黑案件。經查，吳男等人今年5月7日以投資顧問公司名義，取得被害人陳婦信任打算投資，雙方相約於隔日在陳婦住家附近超商，面交700萬元現金，吳男指派22歲幹部張男，監督陳姓少年擔任現場收款車手。收款前夕，該詐騙集團另名成員柏男向陳姓少年提議串通鄭男等人，面交時假冒刑警侵吞700萬現金，事成之後，陳姓少年可分得50萬元。未料，陳姓少年卻另外私通高雄李姓友人，另外謀劃一波黑吃黑行動、搶走詐款。案發當天，陳姓少年取得700萬元後，前往預訂接應地點途中，先是柏男搭白牌車攔路，接著李男等人也現身，雙方人馬在大街上互相拉扯，最後李男等人搶走700萬元。事後，詐團主嫌吳男懷疑陳姓少年在背後搞鬼，要幹部張男率人將他押走囚禁多日，並以電擊棒凌虐恐嚇，最後陳姓少年找友人籌款100萬元交付後獲釋。刑事局接獲相關情資，展開2波搜索行動，在雙北市、桃園市和高雄市拘提以主嫌吳男為首詐騙集團、柏男為首之假刑警集團及李男為首的搶劫集團共21人，搜索其相關處所查扣現金10萬元、偽裝刑警之無線電3支、冒充警用玩具槍2枝，詢後依《違反組織犯罪防制條例》、《加重詐欺》與《妨害自由》等罪送辦，其中吳男等11人，法院裁定羈押。
700萬引爆詐騙集團「連環黑吃黑」 竹聯幫弘仁會共21人落網
刑事局偵查第二大隊日前接獲情資，指竹聯幫弘仁會22歲吳姓男子等人組成假投資詐欺集團，卻因內部覬覦一筆700萬詐騙金額引發「連環黑吃黑」，及拘禁凌虐的暴力行為，為擴大追查所涉詐欺及暴力等不法事證，遂與新北市警察局組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。專案小組調查，吳嫌在今年5月7日以投資顧問公司名義，取得60歲陳姓家庭主婦的信任進而投資，雙方相約隔天在陳婦新北市樹林住家附近超商收取700萬元現金，吳嫌指派張姓幹部監督陳姓少年擔任現場收款車手。警方將吳嫌等21人逮捕送辦。（圖／翻攝照片）在收款前夕，詐團另名柏姓成員向陳姓少年提議，串通鄭姓男子等人假冒刑警侵吞該筆款項，並答應事成後陳姓少年可分得50萬元。不料，陳姓少年又私下找來李姓友人，計畫行搶700萬元。案發當日，陳姓少年向陳男取得700萬元，在前往預訂接應地點途中，由柏嫌找來的假刑警出現，並按照事先計畫欲逮捕陳姓少年時，以李嫌等人為首的搶劫集團突然出現，在雙方人馬互相拉扯下，李嫌趁亂搶走700萬元。事後吳嫌懷疑陳姓少年黑吃黑，遂命手下率人將陳姓少年押走，囚禁在樹林及桃園的汽車旅館內數日，期間以電擊棒凌虐恐嚇陳姓少年，最後陳姓少年找人籌款100萬元付給吳嫌後才獲釋。警方查扣無線電、玩具槍等贓證物。（圖／中國時報林郁平攝）警方蒐證完成後，展開兩波同步拘提搜索勤務，共逮捕以吳嫌為首的詐欺集團、以柏嫌為首的假刑警集團，及以李嫌為首的搶劫集團共21人，查扣現金10萬元、偽裝刑警的無線電3支、警用玩具槍2枝、作案用手機、背包等贓證物，全案依組織、加重詐欺與妨害自由等罪嫌移送法辦，吳嫌等11人遭法院裁定羈押。
警破中部最大虛擬幣洗錢集團 經手3億餘顆泰達幣！商人黑化成金主
刑事警察局電偵二隊去年偵辦一起投資詐欺案時，向上溯源後鎖定40歲邱男為幕後金主，發現他經常出入東南亞，與博弈、詐欺集團洽商洗錢，從去年2月至今，該水房經手3億餘顆泰達幣，換算新台幣約104億多元。今年6月檢警在桃園機場將邱男逮捕逮捕，且從他七期豪宅住處查扣千萬藍寶堅尼跑車、凌志休旅車、AP名錶3隻等贓證物，這也是警方查獲中部史上最大的虛擬貨幣水房案。警方表示，去年10月中旬偵辦假投資詐欺集團，循線鎖定幕後金主邱男，經查邱男等人替詐欺集團進行洗錢，拿被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再轉賣變現，從去年2月起至遭警方查獲為止，總共經手了3億2千4百萬顆泰達幣，換算新台幣為104億8794萬餘元，警方粗估不法獲利約為1%，換算新台幣約7千萬元。檢警深入追查發現，邱男多次入境東南亞，且由第三地返國，企圖躲避警方追蹤，不排除他出國與博弈集團、詐欺集團接觸，洽談洗錢生意。據了解，邱男先前在大陸經商，後來得知水房有利可圖，遂回台灣從事不法撈偏門，不過邱男平日行事低調、謹慎，少與外界往來，甚至連水房成員都不知他確切住處。今年6月中旬，檢警掌握邱男要搭機回台，進行收網行動，前往機場拘提邱男到案，再將他帶回其台中七期豪宅搜索，查扣要價千萬的藍寶堅尼跑車、300多萬元的LEXUS LM，以及每只上看百萬元的3隻AP名錶、工作手機、毒品咖啡包及K他命等贓證物。全案依《詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌送辦，台中地檢署訊後命邱男10萬元交保、廖男2萬元交保、陳男限制住居、黃男請回。警方將繼續向上溯源，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析。
全國同步掃黑逮詐團逾千人 局長周幼偉嗆「黑幫如寄生蟲」持續強力掃除
警政署從8月21日起執行10天「全國同步打詐、掃黑肅槍行動專案」，共查獲詐團217件、犯嫌1076人到案，查扣新台幣1億3580萬餘元；同時掃蕩黑道幫派39件241人，其中包含竹聯幫、天道盟等。這也是刑事局長周幼偉上任後首波專案成果，視察績效時，周幼偉向黑幫喊話，竹聯幫等黑道靠詐欺牟利，危害社會，猶如寄生蟲，警方定會持續強力掃蕩。新任刑事警察局長周幼偉上任後積極強化打詐，自8月21日至30日規劃10天執行「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」，周幼偉今日下午視察專案成果，他指出打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫、黑槍，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對氣焰囂張黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，「黑幫是社會寄生蟲」，嚴重侵害民眾身心健康及積蓄財產，周幼偉強調，警方將溯源刨根，斷其金流，強力剷除黑道組織，也將戮力於打詐工作。本次專案共查獲詐欺集團217件、犯嫌1076人，查扣不動產2處、車輛11輛及新台幣1億3千多萬元；掃蕩黑道幫派39件241人，包括竹聯幫11件、天道盟3件、北聯幫1件、三環幫1件、其他幫派組合23件；查扣不法金流467萬9518元；查獲非法槍械案件53件60人、各式槍械66枝及改造槍械場所5處。專案期間查獲多起重大詐欺、治平案件，其中刑事局偵七大隊破獲「竹聯幫梅花堂涉嫌假投資詐欺集團」案，主嫌高男招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，共查緝23人到案。查扣電腦、手機、跨境網卡276張等贓證物。偵九大隊偵破「竹聯幫仁堂涉嫌假投資詐欺車手集團」案，黃男組假投資詐欺車手集團，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，隨後由該集團車手將被害贓款取出，共查緝27人到案，查扣現金226萬元及大批假證件、印章。此外，北市中山分局偵破「竹聯幫地堂赤龍會暴力犯罪集團」，以郭男為首的竹聯幫分子，橫行北部地區暴力討債，共查5人到案，查扣赤龍會背心、毒咖啡包70包、安非他命、K他命等贓證物。
高雄角頭組水房冒正妹騙不完 2男遭拘禁毆打慘淪人頭！警逮26人
高雄市鳳山1名27歲許姓角頭，籌組水房專替「假投資」詐團提款、轉帳洗錢，該水房為取得人頭帳戶，以徵才方式將2名被害人騙到民宅拘禁毆打，長達約1個月，直至2人所提供帳戶遭警示，無法使用，才將他們釋放。刑事局偵九大隊第一隊獲報後，經長期追查蒐證，日前陸續逮許男等26人送辦。警方調查，許男籌組水房專替投資詐團洗錢，他出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，更以徵才方式，招募缺錢民眾擔任旗下車手和人頭戶，其中車手部分，如到銀行臨櫃、ATM提領贓款，每筆可分得1千元至2千元酬勞；而人頭戶，民眾來求職就被集團成員拘禁於民宅，其中2名被害人去年4月間前來應徵，未料被帶到鳳山一處民宅拘禁，不但被迫交出手機、銀行帳戶、提款卡與網路銀行帳戶等資料，還被毆打凌虐約1個月，直至帳戶遭警示才被放走，集團成員手段相當凶狠。刑事局偵九大隊分析假投資詐欺案件，先發現與許男勾結之投資詐團，該團鎖定LINE等社群軟體，以美女正妹頭像的假帳號接近被害人，熟識後再介紹假金融機構人員，引導下載詐騙APP並用各種話術進行假投資詐騙。警方深入追查詐團洗錢人頭帳戶資料後，後續鎖定許男為首之水房，自去年底至上月間，共發動4波拘提搜索行動，逮捕許男與旗下轉帳、車手、人頭帳戶等共26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械1把與存摺、提款卡等贓證物。經查，假投資詐團之被害人數15人，財損逾千萬元，訊後依《詐欺》、《洗錢》、《組織犯罪》等罪嫌將許男等人送辦。