人頭公司
」 郭哲敏 洗錢 柯文哲 民眾黨 88會館第三方支付涉洗錢425億 28人遭檢方起訴
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢,2020年起迄今經手至少425億餘元贓款,不法獲利3億餘元,新北地檢署26日偵查終結,依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪,起訴該公司實際薛姓負責人等28人。新北檢日前指揮偵查第八大隊、刑事警察大隊及高雄刑事警察大隊科偵隊,偵破第三方支付業者「數支付公司」洗錢案,檢警調查,薛嫌與同夥2020年起陸續成立8間人頭公司,並登記為第三方支付藉此成立洗錢集團,其中以「數支付公司」為首,為其他7間公司提供金流服務,這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術,使銀行及超商代碼業者誤信,派發虛擬帳號及繳費條碼,這7間公司再將其提供給賭博及詐欺網站,作為收取賭資或詐欺款項工具,而款項則會先轉入「數支付公司」,再轉到其餘7間公司並以賭博及詐欺網站出金及洗錢。檢警查出,詐團成員運用「數支付公司」與其他人頭公司之間的金流服務合約、假造合約書、訂購單和顧客資料,讓第三方支付平台互相串聯,實際上金流是用於賭博和詐欺網站洗錢。起訴指出,業者將不實資料回覆檢警及165系統,假回報件數達上千餘件;實際代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬元,不法獲利至少達3億8303萬元。
詐團海削4千萬!車手業績差「直送柬埔寨」達標才能走 刑事局逮14嫌
刑事局南部打擊犯罪中心針對自稱「滿○投資公司、永○投資公司」等虛設投資公司之名義詐騙國人假投資案件被害人資料進行分析後,發現國內有33名被害人,財損金額達4000萬元,遂擴大偵辦。警方今年3月起執行3波查緝行動,共查緝14人到案,發現該集團在國內招攬車手,如表現不佳就送到柬埔寨從事詐騙。刑事局查出,該詐欺集團透過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法,招攬被害人加入假投資詐騙群組,並依指示安裝手機APP應用程式;另為取信被害人,詐欺集團先透過應用程式上不實數據使被害人誤信有獲益,並先匯款數仟至數萬元不等小額獲利予被害人,被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至犯嫌指定之人頭帳戶。刑事局自今年3月起執行3波查緝行動,查緝許姓與劉姓及同案共犯等14人到案,該組織係以召募急需用錢之車手加入,指揮旗下成員設立人頭公司,再由集團車手至金融機構臨櫃提領贓款,偵辦期間亦發現集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手外,如車手表現不佳則指派赴柬埔寨等境外國家從事詐欺機房工作,直到「業績」達標才能返台。。警方偵詢後,將上述犯嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦,另針對涉案層轉帳戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲准,扣押金額計新臺幣168萬餘元。刑事局呼籲,假投資詐騙手法猖獗橫行,犯嫌常利用人性弱點,以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當,進而詐騙大筆金額;天下沒有白吃的午餐,當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時,應格外謹慎小心;另為維護社會治安,壓制黑幫氣焰,刑事局將持續掃蕩不良幫派組織,溯源刨根詐欺、洗錢等犯罪集團。
柯文哲遭聲押 去年律師考題爆「驚人巧合」!她看傻:出題老師可開宮廟
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案,昨(30日)上午遭檢廉搜索,隨後被帶回廉政署訊問,晚間移送北檢複訊,今(31日)凌晨因拒絕夜間偵訊,並打算逕自離開遭當庭逮捕,聲請提審也被法院駁回。北檢今日下午3時許重開偵查庭,訊後認定柯文哲犯罪嫌疑重大,向法院聲請羈押禁見。對此,網紅「巴毛律師」陳宇安發現驚人巧合。陳宇安在臉書社團「巴毛律師混酥團」分享去年律師考試二試的題目,考題內容提到「甲董事長遭檢舉涉及賤賣公司土地給自己開設之人頭公司,淘空資產導致公司重大損失。某年5月27日上午8時,多位調查員持搜索票前往甲辦公室搜索,搜索期間甲被禁止離開辦公室,也不准使用通訊設備,連上廁所都遭派員緊緊看守,客戶欲來拜訪甲也遭調查員拒絕,甲感覺很不自由。」該考題進一步指出,「上午10時搜索結束,調查員詢問可否配合到案澄清疑點,甲同意並隨同調查員前往某調查站接受詢問。直到18時,調查員再度詢問甲可否至地檢署接受檢察官問話,甲亦同意並於19時到達地檢署,檢察官於21時開始訊問甲公司土地買賣以及海外投資之過程,並要求甲交代細節以及據實回答」。考題內容指出,「直到28日凌晨1時,甲表示甚為疲累,想要回家休息並行使緘默權,檢察官當庭宣布逮捕甲,讓甲休息至早上8時,問甲精神如何、需不需要繼續休息?甲稱精神尚可,檢察官繼續對之訊問,至16時,檢察官以甲犯罪嫌疑重大以及有逃亡之虞等理由,向法院聲請羈押甲後,檢察官以甲涉犯特別背信以及內線交易之罪名,提起公訴。」巴毛律師透露,考題最後的問題是「偵查中此一聲請羈押是否合法?」對比如今柯文哲涉及京華城弊案遭北檢聲押,讓她忍不住驚呼「我覺得出題老師應該可以去開個宮廟,香火應該很鼎盛!」
「以子之名」開設人頭公司 北市聯醫調查陳佩琪結果出爐
台北市立聯合醫院和平婦幼院區醫師陳佩琪,因涉嫌利用兒子柯傅堯當人頭開公司而引發爭議。而負責調查此事的北市聯醫於26日公布最終調查結果。根據媒體報導指出,北市聯醫的調查聲明中表示,根據《公務員服務法》規定,身為公職醫師的陳佩琪不得經營商業。但對於員工的眷屬,醫院並無相應的約束力,不能對其進行要求或處分。考慮到行政調查權的限制,北市聯醫決定等待司法偵查結果後再作進一步討論。如果最終沒有進行司法調查,北市聯醫將會在適當的時機依法處理此事。由於陳佩琪曾表示,計劃在「9月27日退休後再換自己當負責人」,這一言論引發公眾質疑。為此,北市聯醫考績會曾於21日約談陳佩琪。後續考績會也發表聲明表示,目前掌握的資料尚不足,難以認定陳員經營商業,因此決定先行緩議。
揭柯文哲5月花4千萬購屋 林延鳳:錢從哪裡來?
台北市議員林延鳳26日開記者會指出,民眾黨主席柯文哲今年5月以本人名義,用4300萬元購入位於「林森濟南路口」濟南大樓三樓之48.76坪商辦,但柯夫婦二人去年在候選人財產申報「存款」僅2464萬元,為何能夠在「無任何貸款」之情形下購入該房,若非選前申報不實就是有疑似「收受不明鉅額資金」逃避贈與稅、規避《政治獻金法》的情況,呼籲檢調應儘快追查。林延鳳出示相關資料指出,柯文哲以本人名義購入新屋,且並未貸款。(圖/林延鳳辦公室提供)林延鳳表示,她接獲爆料指出,柯文哲早在5月10日,就已經秘密買了房子,根據第二類戶籍謄本比對,所有權人就是柯文哲本人,且該謄本上無「他項權利部」,顯見是在無任何貸款的情況下購入,且經查其信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款,代表柯文哲就是以4300萬元現金購入該處,但對比柯文哲去年11月20日財產申報,兩夫婦存款僅2464萬元,她質疑,就算柯氏夫妻有低於100萬元的免申報現金,或者把95.4萬元基金全賣掉,都不夠買。林延鳳指出,位在中正區林森、濟南路口的「濟南大樓」,與立法院僅200公尺遠,與陳佩琪7月看過的「元利群英」1.2億豪宅更僅距140公尺,三者都是位在濟南路一段同側之「厝邊」,與位於杭州南路一段之民眾黨中央黨部也只要450公尺;該處屬於交通方便之核心區域,雖然47年屋齡稍舊,但管理良好,不乏生技業、航運業等公司進駐多年。「現金買房到底錢從哪裡來?是掏空政治獻金造成短差,還是收受不明金主捐獻?」林延鳳指出三種可能的資金來源,可能一:非法挪用政治獻金?民眾黨在今年4月8日被監察院告知帳務有問題,隔月10日柯文哲就掏錢買房,六天後5月16日陳佩琪更以其子柯傅堯名義,在黨部開設人頭公司「智堯科技」,然後繼續在中正區一帶不停找人帶看億元豪宅標的,再加上「木可公關」於競選期間「黨庫通私庫」、競選宣傳品和活動經費過高之爭議屢遭踢爆,種種加總起來,令人不寒而慄;以該黨相關人士8月首次澄清記者會,自爆「1800萬元」政治獻金帳目短差,正好和柯「濟南大樓新房」4300萬元價額扣減柯氏夫妻近2500萬元存款之差額相去不遠「太過於巧合!」林延鳳指出可能二:選舉補助款。若柯文哲運用約1.1億元選舉補助款去做登記自己名下之「私人置產」,那就表示今年1月其承諾捐黨、全台走訪或做公益使用之承諾破功。民眾黨發言人戴于文於6月23日對網媒回應「黨部搬遷」議題時,曾證實中央黨部將搬至台玻大樓,但那時柯文哲早已購入濟南大樓商辦,顯見該物件根本沒被列入黨部整體辦公空間規劃之中,若柯要「硬凹」成黨部之用非常牽強。林延鳳指出可能三:來路不明資金?她說,柯文哲8月24日被問及1.2億豪宅一事時曾表示「我也不用裝窮,我們本來就買得起」,並細數把現有住宅和柯傅堯杭州南路房子賣掉後足以支出,但相關證據顯示,柯在「沒賣原有房子」、「原有房子未有借貸」時,仍能無貸款購買4300萬商辦,且該價格還超過柯氏夫妻競選期間財產申報之存款總和,這樣的金流狀況正常嗎?難道檢調不該查嗎?「公開透明全破功、清廉人設都是夢!」林延鳳批評,現在的柯文哲,早就與過去柯文哲所標榜的高標準,宛如陰陽兩隔、人鬼殊途,她表示,民眾黨「假帳門」這齣爛戲已經上演快要三週,柯文哲數個月來持續對自己買房這件事噤聲,甚至23日還發臉書替陳佩琪代言「房價太高,計畫就停在那裡」,24日回應豪宅事件時又撇清「陳佩琪心裡在想,我都一直沒同意」,在「裝窮人設」故技重施的同時,更不打算告訴別人「他早在三個月前就花4300萬元買房」,不只心裡有鬼,夫妻倆更是說謊成性,期盼檢調能夠立刻調查清楚,該搜查、約談的都千萬不要再等「別讓這個靠選舉賺錢的騙子給跑了!」
洗錢帝國!九州博弈集團洗錢400億 燒壞2台點鈔機查扣41億贓款
台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員,涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為,案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌,調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元,其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛,以及奢侈品與名貴酒品,這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團,該集團的前身即是「天下博弈網站」,並由總裁陳政谷領導,集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站,如LEO、THA、KUBET等,從2017年起至2023年5月止,陳政谷透過旗下多家公司,開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。據調查,該集團從賭客手中吸金高達438億餘元,並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元,最終進行高達400多億元的洗錢活動,更令人咋舌的是,在此次大規模搜索行動中,調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢,甚至還因此燒壞了兩台點鈔機,光是查扣到的現金就高達1億6023萬元,這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。除了大筆現金和房地產外,警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶,以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾,九州集團的犯罪手法可謂相當精密,集團利用多層次的金流操作,將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員,並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶,水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶,最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作,試圖掩飾及隱匿不法所得。調查局強調,九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺,還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢,金額達400多億元,警方強調,未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團,確保國內的治安與金融秩序。
假帳風波逼走小草!前黨員曝挺柯粉專賤價出售 加碼「這些帳」可以查
民眾黨主席柯文哲近期陷入大選假帳疑雲,就連太太陳佩琪也爆出用兒子名義開設人頭公司,想開「小草咖啡廳」卻不知違法。一夕之前,民眾黨聲勢大壞,連風向標館長也跳出來落井下石說「救不了你」。在高虹安涉貪助理費案扮演吹哨者的前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年15日發文爆料,稱近期柯粉已對民眾黨徹底失望,在柯辦於14日被搜索前,就先賣掉血淚經營5年的挺柯粉專,連同抖音帳號以3萬6打包賣給直播主。還加碼爆料:「高虹安在兼任黨部主委期間,台中、彰化、南投的帳都一蹋糊塗,建議查一查。」林冠年15日在臉書指出「我可以很負責任的說,小草跑光了」。他透露,這些粉絲都曾是真正的柯粉,但是因為柯文哲的自傲與自卑,讓小草新政治的大廈崩塌。他還指出,這些粉絲專頁的粉絲數,都是柯粉在烈日驕陽、颱風下雨在外面一個一個拜託來的,如今卻以3萬6千的金額,連同抖音帳號一起打包賣給團購主。林冠年轉達柯粉所述,「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款,大手大腳的用,拍影片、裝潢都是市價的好幾倍,柯文哲就是陳智菡的傀儡,陳唯一的功能,就是跟柯咬耳根子,一個月領幾十萬。」、「至少還有五個以上的粉絲頁要賣,粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了,政治獻金漏報1,800萬,裝潢可以花1,000多萬。」、「柯可以怪李文宗、怪黃珊珊,可是大家都知道是柯文哲自己的問題」。柯粉最後還心死感嘆,「賣掉粉絲頁,換點盤纏,過去的五年當作一場誤會,往下個地方去」。話說起來,柯文哲從來都把支持者、粉絲踩在腳底下,所有的幕僚都是在蹭自己,還把幕僚當成四腳動物,不是戰狼就是比特犬。林冠年表示,自己過去進入台北市府,希望能服務選民,也經歷過一些有趣的事,open house taipei、松榮公園、社子島、生理用品免費,疫情的時候進萬華,幫市場攤商、里民度過最難的日子。他直言柯文哲眼中沒有市民,每天的任務就是送往迎來、認識有錢人,直到柯把「威京小沈的特助」找來當都發局長,才下定決心決定離開市政府。林冠年還表示,回到新竹黨部擔任執行長,要與高虹安交接,查新竹黨部的爛帳,但柯文哲卻下令不能查,高虹安也以酒駕開除他的黨籍。最後他還加碼爆料,「高虹安在兼任黨部主委期間,台中、彰化、南投的帳都一蹋糊塗,建議查一查。」發文最後,林冠年還用井號標記「支線是市民代表要跳船了」,似乎是在預告這波風波中,將有民眾黨成員要跳船逃生。
民眾黨虛報政治獻金風暴 柯文哲態度坦然:「要問什麼趕快問」
民眾黨主席柯文哲政治獻金風波持續延燒,檢調昨日大動作偵辦,會計師端木正、木可公司董事長李文娟被約談後交保。是否擔心自己也被約談?柯文哲今(15)日受訪時說,被約談也很正常,並表示,如果中華民國效率都這麼高,他們是很樂見。對於陳佩琪設置人頭公司,他則說,那個不是人頭公司啦!柯文哲今日無表定的公開行程,不過他一早7時就離開家中,準備前往中央黨部開會,面對媒體包圍,柯態度坦然直面媒體「你們要問什麼趕快問」。媒體首先詢問,會不會擔心被約談?柯文哲表示,約談也很正常,這沒什麼。至於會不會覺得被李文宗害慘?柯文哲則說,事實真相還沒搞清楚,不要隨便給人家安罪名。而柯文哲昨日坦承識人不明,是否包含李文宗、端木正、黃珊珊?柯文哲回應,其實民眾黨犯一個錯誤,就是做帳還是要找會計人員、財政人員,而不是找那種非專業的,「專業的事情還是要相信專業」。被問到當時端木正是誰向他推薦,柯文哲則說,這也沒有什麼推薦,因為端木正長期以來就在黨裡面,所以用他不覺得很奇怪。他進一步表示,本來中央黨部就有長期合作的會計師,總統大選時是臨時加出來的,所以就問黨內有無會計師,就這麼簡單,沒有什麼誰推薦。而黨內有人要黃珊珊辭不分區立委,他表示還要進行內部討論,並說「混亂的時候不要添亂」,先穩住陣腳、把事情解決,這種處分的事情擺後面處理。而黨員信內提到「責無旁貸」,要怎麼負責?柯文哲表示,先把當前危機度過再說。被問到陳佩琪用兒子人頭設置小草咖啡廳,柯文哲則表示,「喔!那個不是人頭,那個不叫人頭!我跟你講,唉這個就是有時候我常常說,這是我們家的事啦,就是父母太疼愛小孩子了,幫他設公司幹什麼?我覺得小孩子長大,自己去打天下就好了。」近期有沒有跟陳佩琪聊一下?柯文哲反問,「要聊什麼?每天夫妻見面一定會講話的啊!這題目很怪。」至於有沒有安撫陳佩琪的心情?柯文哲透露,「不會啦!我們都是醫院出身的,像我們這些醫院出身的,老實講,這種危機的事情看多了,還好。」媒體接著追問「陳佩琪設人頭公司,您事前知情嗎?柯文哲回應,「我也講過,那不叫人頭公司啦,那個就是父母出錢幫小孩開個公司,這也不是很奇怪的事。」由於檢調短時間內就大動作偵辦,會不會覺得是政治追殺?對此柯文哲回應,「如果中華民國效率都這麼高,我們是很樂見,就這樣。」接著被問到怎麼看96萬元「餐費」,現在好像是一個烏龍,會不會覺得委屈?柯文哲嘆了一口氣,「唉,我跟你說,那個帳是⋯不管出入,一筆筆加起來超過18萬筆,會有記錯,我倒不覺得奇怪,偶爾1筆、2筆,但數量太多就不行了,老實說如果誤差個幾萬塊錢,我倒覺得可以接受,但那個誤差到快要超過2000萬,這個就太烏龍了」。媒體追問,剛剛說覺得差將近2000萬太烏龍,是不排除有人貪污的可能?柯文哲說,「我這邊我還是有信心,因為我們這邊這樣,每一筆支出都有憑證,當然說這憑證有沒有是每一項都合理,這可以討論,在法律上每筆支出都有憑證,這是確定的」,接著表示,已經查到40萬元以上的憑證,昨天還一直繼續往下查,至少到目前為止,支出都有憑證,這沒問題。柯文哲並透露,現在查出差額應該會超過2000萬元,「還在查啦!」媒體追問,怎麼看母親何瑞英稱柯文哲不可能貪汙,外界再罵就要被天打雷劈?柯文哲笑了幾聲,表示這就是母親疼愛小孩子。針對是否會把蔡壁如找回來,柯文哲則皆未回應,隨後坐上車離開現場。
吳思瑤:民眾黨進入大切割時代 籲柯別再演政治素人
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金「假帳」風波,民眾黨12日指出是競總委任的會計師端木正錯漏報約新台幣1,817萬元。對此,立法院民進黨團幹事長吳思瑤今(13)日表示,民眾黨全黨上下及周邊公司進入大切割時代,呼籲喜歡查弊案,一再大打道德正義大旗的黃國昌,查弊不必捨近求遠。吳思瑤今日受訪表示,針對諸多爭點、質疑,民眾黨完全沒有清楚回應,反而越解釋問號愈多,針對外界質疑到底木可與柯文哲競總1300萬授權金怎麼回事,包括明明沒給尼奧、時樂2間公司共916萬元,這筆支出卻被列帳上,且虛報不實不只916萬,依柯自己爆出高達1817萬,但原本遭質疑為何支出不實、卻有登載的爭點,也是沒說清楚。吳思瑤再提到,蒔間公司才更名3個月,就和跟柯文哲競辦進行1000萬以上的影音採購企劃,經營者曾在中資公司服務,吳想這也是經營者需要說明的,且經營者原本也不是相關專業,這點昨天記者會沒有說明;柯文哲夫人陳佩琪用兒子名義成立人頭公司一事,也沒有釐清。吳思瑤直言,民眾黨現在進入全黨上下及周邊相關公司的大切割時代、進入大甩鍋的階段,當然也進入政治誠信大崩盤的階段,柯文哲個人的政治誠信、民眾黨標榜的新政治清廉形象,完全大崩盤。她再提到,甩鍋給會計師顯然是不合理的,因為會計師是為了簽證業務、查核、核對的,但端木正會計師事務所在委託關係中卻又成了記帳、查帳的人,不符合一般的經驗法則,柯文哲競選總部竟把作帳和記帳的人混在一起,到底是誰「便宜行事」呢?會計師已發聲不願背鍋,如果沒有授權,會計師是無法拿到單據,黨部與公司之間的關係也不會是會計師能主導的。吳思瑤最後強調,民眾黨不是一個小黨、窮黨,成立了五年,參與數次中央、地方選舉,再也不是沒有政治資源的小黨了;柯文哲也不要再用「政治素人」說法博取同情,想要再繼續對小草情勒。她說,柯已經參選2次市長,1次總統,競選總幹事黃珊珊選戰經驗豐富,參選過6次市議員,1屆立委,1屆台北市長,他們都是有豐富選戰經驗的人,而政治獻金法只有一部,近年來法律也沒有大更動,申報政治獻金法作業流程都是同一套,「柯文哲不是沒有經驗的政治素人,不要老狐狸老愛扮演小白兔」,柯文哲人設崩盤、民眾黨誠信毀於一旦,應具體對外說明。吳思瑤指出,民眾黨要過三關,包括監院政治獻金法調查,北檢主動分案司法調查,以及政治誠信道德這關,以昨天記者會來看,政治誠信這關顯然過不了。吳思瑤點名,喜歡查弊案、大打道德正義大旗的黃國昌,「查弊不必捨近求遠」,身在民眾黨,有這樣涉及違法舞弊行為,一句話「這是便宜行事,相信柯文哲個人誠信」,就可以簡單呼嚨過去嗎?吳思瑤遺憾的說,柯文哲「新政治」是假的,黃國昌「假正義」是真的。
競選金流申報疑雲 媒體人提舊案稱「柯文哲做假帳興趣濃厚」
民眾黨主席柯文哲近期陷入多起爭議,先是妻子陳佩琪被爆出運用他人名字開公司,成立「小草咖啡廳」,而他本人更是因2024競選總統大位時,募款經費申報不明,引發爭議。資深媒體人黃智賢表示,柯文哲把政治當作商業模式經營,嘴裡雖講的是愛人民,但卻養地賺錢;另提及MG149帳及國科會發票案,強調其10年前便對於做假帳興趣濃厚。黃智賢指出,柯文哲2024年選舉政治獻金被找到有巨大帳目不符,以及詭異付款行為,其中包括數百萬造勢場地費,而廠商則解釋「那不是場地費」;接著又有一條幾百萬款項,結果廠商也澄清從未收過這條筆錢,「當然,還有給木可公關的1300萬,一下子說是授權費,又改口說是管理費。」黃智賢提及,替柯文哲簽證的端木正會計師來頭很大,不僅是民眾黨中央委員、更是柯文哲提名的不分區立委。只是立委之路未遂,與民眾黨立法院黨團主任陳智菡一樣都是「備位立委」。另外她進一步指出,台北市政府是富邦的大股東、可派任獨董,而柯文哲曾以市長身份派任過的一個獨董就是端木正,結果對方卻還將拿到的獨董費回捐給民眾黨,直言「是不是有高虹安助理費的既視感?」黃智賢強調,政客的「卡提諾政治學院」模式中,政客會透過人頭公司將支持者的捐款變成商業行為。這些私人公司的收入與支出無需公開,從而規避了政治獻金法的限制及社會監督。她認為,如果柯文哲的木可模式不受處理,那財團合法收買政客的行為將會成為常態。最後,黃智賢提及,柯文哲的MG149帳及國科會發票案,呼籲社會仔細再檢查相關案件,因為柯文哲對做假帳的興趣早在10年前就已經非常濃厚。
柯文哲陷假帳風波 柯媽媽力挺「兒子在學校品行第一」
民眾黨主席柯文哲競選2024年總統選舉政治獻金被爆申報不實,有廠商發澄清未收到申報的款項,妻子陳珮琪也自爆開人頭公司等,引發熱議,對此,柯文哲的母親何瑞英近日也為此感到心煩,但仍力挺柯文哲,強調兒子在學校品行第一,絕對不敢貪污。被問到柯文哲選總統經費遭質疑用途不清,何瑞英反問「請問3個總統候選人,誰的競選經費拿最多?都不說自己,都在說別人,我實在聽的心很煩;柯文哲若是拿最多(經費)早就當選了,他就沒當選,看了就知道」。會不會覺得柯文哲被針對?柯媽則說「怎麼會沒有!」她表示,電視整天都在報導,前海基會董事長鄭文燦這條如果辦下去,接下來就是柯文哲,人在做天在看,有人硬是要說人家的是非,「天會不從」,強調「我敢說我的兒子沒有貪污,他絕對不敢」、「我的兒子在學校品行第一」。此外,陳佩琪在還沒退休時設立公司,因公務人員身分,因此用孫子名義成立,何瑞英則反問「咖啡廳叫做公司嗎?客人若沒來穩賺的嗎?沒這件事!生意好壞是命運!」柯媽也強調,開咖啡廳的事情她不知道,「這種事不會跟我說啦,我都是看電視的。」
辭修高中驚傳校產遭掏空 陳履安妻兒百萬元交保
由前監察院長陳履安所創辦的新北市辭修高中,近日爆出校產遭掏空事件,檢方在約談陳履安妻子陳曹倩、陳履安兒子兼現任董事長陳宇慷、時任執行董事衛晉平後。陳氏母子各以100萬元交保,衛晉平則被聲押禁見。根據媒體報導指出,其實早在2021年5月,辭修高中就曾因學生家長召開記者會而引發外界關注,當時家長指控學校的午餐質量極差,有蟑螂和發霉的食物,而且分量極少,學生根本吃不飽,在當時,新北市教育局證實接到陳情,並組成專案小組進行調查。而根據檢方調查指出,辭修高中高層涉嫌利用學校資源進行私利操作,陳曹倩和兒子陳宇慷則被控使用不實單據進行掩護,私下挪用學校資金,資金被轉入陳曹倩的帳戶,金額達到4至5百萬元。而相關單據中,其中有部分涉及到學校營養午餐的費用。整起調查是在11日展開行動,檢調兵分多路,同時搜索陳履安住處與辭修高中,並約談包括陳曹倩和陳宇慷在內的相關涉案人員。就有知情人士表示,時任ˋ董事長衛晉平,過去曾是監察委員助理,後來被陳履安延攬進入辭修高中工作,由於陳曹倩年紀漸增的關係,這也讓衛晉平在校內的權力逐漸擴大,甚至干預校務運作,引發內部人士不滿。調查中也指出,衛晉平涉嫌利用人頭公司承攬學校業務,使用開立假收據的方式掏空學校資金。像是在營養午餐部分購買一萬元的商品,卻開立三萬元的收據,將多餘的兩萬元流入人頭公司,成為他的個人小金庫。這些行為至少持續三年,每年獲利超過一百萬。除此之外,衛晉平也將員生福利社的租金偷偷轉入人頭公司,估計金額近三百萬元。為了掩蓋這些非法行為,當遇到支付校務支出的要求時,衛晉平會從人頭公司拿錢處理,有時還會匯錢給陳宇慷。報導中也提到,其實早在三年前,辭修高中就因為無預警調漲註冊費,引發超收爭議。後續又被教師爆料,指稱校方無端將年終獎金分為四級距,導致教師職員不滿。後續陳曹倩、陳宇慷也發出聯合聲明,表示目前媒體報導內容未得確證,其間揣測指涉,已對陳氏母子及辭修高中造成傷害。聲明中也提到,檢調對於數年前辭修高中採購疑涉弊端之調查,陳曹倩、陳宇慷及相關業管均加配合,並無隱匿。聲明人亦相信檢調必將查明事實,依法處置,維護法治。由於偵查事項未得公開,還請各界尊重司法,靜待調查結果。爾後媒體報端任何報導,陳曹倩、陳宇慷均不再對外回應,均委蔡朝安律師辦理。陳曹倩、陳宇慷發出聯合聲明。(圖/翻攝畫面)
快訊/涉替詐團洗錢「非法金流達2700萬」!徐巧芯大姑夫妻遭起訴
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌替詐騙集團洗錢,劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案,不過3人均否認犯案,經台北地檢署今(17日)偵結,將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人,依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴。回顧該案,林于倫成立的人頭公司遭檢警查獲,疑似提供詐團洗錢,帳戶則交由杜秉澄、劉向婕使用,吳姓助理也曾協助提款,初估非法金流高達新台幣2700多萬元,北檢今天偵查終結,依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌,起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人,後續將移審台北地院。另外,徐巧芯的姑丈杜秉澄更在台北地院召開羈押庭時,當場指控徐巧芯涉及潛艦聲紋案、內線交易、收受回扣等「三不法」,但她隨即強調絕無犯案,此案件則另案偵辦中。
蔡阿嘎遭前員工詐千萬…驚見蘿拉人頭公司 董事撞名聖結石「本人3聲明回應」
百萬YouTuber蔡阿嘎上個月無預警開除資深員工蘿拉(林沛蓁),直到日前才拍片說明事件始末,指對方以AB合約詐取公司及廠商多年,金額高達8位數,引發軒然大波。不料有網友發現蘿拉開設的公司,關係企業董事竟與網紅「聖結石」曾聖傑撞名,對此聖結石也發表聲明回應了。有網友在社群《Threads》指出,蘿拉以本名開設「海納百釧有限公司」,實際查詢發現,該公司的負責人原本是嘎妹經紀人「蔡男」,今年5月才變更為蘿拉。另外,還有網友找到「海納百釧」的關係企業「浩綻行銷股份有限公司」,除了監察人是蘿拉,董事竟撞名網紅「聖結石」,與曾聖傑同名同字。聖結石發表3點聲明澄清。(圖/翻攝自聖結石臉書)針對外界疑慮,聖結石發表3點聲明澄清:1.本人與本人投資之所有公司,皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干,絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司(下稱「浩綻公司」)甫設立於2024年6月18日,至今不到1個月,從時間上就可看出與此事件完全無關。2.本人從事全職投資者至今已3年有餘,也擔任天使投資人,致力於尋找有需要幫助的創業者,並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此,本人曾分別在2024年1月18日於IG上,以及在2024年4月19日於X上,發佈天使投資開放申請的公告。3.本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為,皆與浩綻公司團隊無關。再次強調,本人與浩綻公司團隊自始至終,對前述AB合約之事,毫不知情,亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。
蔡阿嘎遭蘿拉騙千萬!疑似蘿拉人頭公司曝光 關聯企業董事是聖結石
百萬網紅蔡阿嘎4日晚間公開開除資深員工蘿拉的原因,指控對方建立AB合約,在公司私吞超過8位數的款項,以及盜用蔡阿嘎名義騙取公關品等惡行。有網友當起網路柯南,在網上找到疑似蘿拉開設的B公司「海納百釧」,發現嘎妹的經紀人也曾經在該公司擔任負責人。還有另外一則文章的網友找到「海納百釧」的關係企業「浩綻行銷股份有限公司」,除了監察人是林沛蓁之外,董事竟然與另一位百萬網紅「聖結石」本名曾聖傑同名同字。據《三立新聞》報導,百萬網紅蔡阿嘎4日晚間在頻道公開開除資深員工蘿拉的原因,指控對方建立AB合約,8年來私吞超過8位數的款項,以及以蔡阿嘎名義騙取公關品等惡行。事件延燒2天,網友們開始當起網路柯南,有人在網路上找到疑似蘿拉開設的B公司,還發現公司董事竟與另一名百萬網紅聖結石撞名。有網友在threads上發文表示,以蘿拉的本名上網搜尋,發現有一間「海納百釧有限公司」代表人是林沛蓁,與蘿拉本名同名同字,表示「下午很好奇B公司叫什麼名字,就拿蔡阿嘎前員工的名字去查,看起來就是這間公司了」。網友實際查詢後還發現,該公司的負責人本來是嘎妹經紀人「蔡耀緯」,在2024年5月才變更為蘿拉。蔡耀緯則發文解釋,「海納百釧」確實是蘿拉2023年有邀請他一起合作經紀業務所設立的公司,但正要開始合作時發現雙方理念不合,因此沒有進行商業行為,就此擱置。蔡耀緯解釋這間公司沒有開立發票,後續也沒有收入,會計事務所也可以查得到,強調這是一間「荒廢的公司」。至於外傳這間公司就是蘿拉捏造AB約收錢的公司,他則表示這間公司不可能是大家想像中執行AB約的B公司,且後面已經直接把公司轉讓給蘿拉。還有另外一則文章的網友找到「海納百釧」的關係企業「浩綻行銷股份有限公司」,除了監察人是林沛蓁之外,其中一名董事竟然是網紅「聖結石」的本名「曾聖傑」。且根據該公司董監事資料可見,她與聖結石各持有公司股份25000股,兩人皆為浩綻行銷的最大股東。
雲林議長家中翻出大量現金、豪車、名牌包 黃凱遭收押禁見
雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉嫌利用職權收受賄款,協助綠能業者「國金能源」取得電業執照。新北地檢署調查發現,黃凱在2020年間收受上千萬元賄款,並通過人頭公司和購買豪車來規避查緝。新北地檢署依據《貪汙治罪條例》向法院聲押禁見黃凱,並獲准。根據媒體報導指出,檢調發現,成立於2019年的國金能源,為了能順利取得雲林縣台西鄉的太陽能發電廠營業執照,於2020年行賄當時的雲林縣議員黃凱,同時雲林縣建設處長李俊興涉嫌將縣政府內部文件洩露給黃凱。最高檢察署表示,第2波「靖平專案」由新北檢和嘉檢展開行動,新北地檢署黑金專組檢察官周懿君指揮調查局新北市調查處人員分40組,分別前往雲林縣政府、縣議會等地進行搜索,查獲不法所得現金232萬元、5支勞力士手錶、豪華汽車及多個名牌包,並帶回黃凱、李俊興等12名被告及10名證人。經過檢方訊問,李俊興以20萬元交保,其他涉案人員也分別以10萬至20萬元不等交保,而國金能源陳姓監察人等6名被告則獲釋。黃凱則被聲押並禁見。報導中也提到,法院認為黃凱涉嫌貪污及洗錢罪,且有滅證和勾結證人的可能,因此決定羈押。據了解,50歲的黃凱是雲林縣議會的無黨籍成員,已連任4屆議員。2023年10月,前議長辭職,黃凱成功當選新任議長。調查顯示,黃凱在2020年期間通過人頭公司收取光電廠商賄賂並接受車輛贈送,以掩飾犯罪資金流動,並利用議員職權護航業者取得營業執照。此外,雲林縣政府建設處的一名李姓公務員涉嫌洩露內部審核文件給黃凱。最高檢察署強調,將嚴厲打擊綠能犯罪,展現政府反貪決心,讓不法公務員和民意代表不敢收賄,綠能廠商不敢行賄。
與昔日同夥鬧翻!「88會館負責人」郭哲敏指對方為詐欺慣犯
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏與其小弟張旭昇,被新北地檢署指控涉地下匯兌上百億起訴,審理期間被裁定延押。今(17)日新北地方法院開審理庭,與他鬧翻的昔日同夥威登租賃負責人李冠濰作證,指控郭哲敏是威登幕後金主,以超跑洗錢,被郭與張旭昇否認,反指李冠濰才是利用超跑詐騙的慣犯。郭哲敏與張旭昇被檢方指控,經營跨境線上博弈、地下匯兌,再以人頭公司洗錢隱匿不法所得,被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇,請求法院從重量刑,並沒收16億多元犯罪所得。新北院今開庭審理,李冠濰作為昔日郭的小弟以及檢舉人出庭作證,他以人身安全為由視訊出庭,指郭哲敏利用威登洗錢,後來雙方鬧翻,郭哲敏要他歸還6千萬,他還不出來被押走打斷腿,公司也被拿走,才會憤而出面檢舉。郭等人反駁,指摘李冠濰拿他們的車偷貸款還涉詐騙,才會出手教訓。雙方各執一詞,李冠濰稱相關紀錄他都有截圖,願意交給合議庭當作證據,審判長則表示會了解。
連江縣前建設局長收賄百萬!狠心屠殺「83頭梅花鹿」 監院通過彈劾
前連江縣政府建設局局長及產業發展處處長劉德全於任職期間,向3家得標廠商索取賄款,並協助其2個兒子詐領計畫補助款,又濫行指示屠殺大坵島83頭梅花鹿等,行為已嚴重敗壞官箴,損害政府信譽及公務人員廉潔形象。監察委員蔡崇義、趙永清、王麗珍提案彈劾,經監察院審查通過。據了解,劉德全於任職期間,利用職務之便,向3家得標廠商索取約新臺幣(下同)百萬元賄款,並藉由擔任地方產業創新研發計畫之評選委員,使其2個兒子成立之5間人頭公司取得計300餘萬元之計畫補助款。不僅如此,劉男私下指示屠殺大坵島83頭梅花鹿,遭福建連江地方檢察署以涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法、商業會計法、動物保護法及刑法詐欺等罪提起公訴。經福建連江地方法院審理,法官以其共同犯對於職務上行為收受賄賂、公務員假借職務上之機會故意犯背信、公務員對主管事務圖利等5罪,判處有期徒刑9年10月,褫奪公權5年。監委蔡崇義、趙永清、王麗珍調查相關事證後,認劉德全行為已嚴重敗壞官箴,損害政府信譽及公務人員廉潔形象,有違公務員服務法之規定,違法失職事證明確,情節重大,經提案彈劾。監察院彈劾審查會於5月7日上午審查全票通過彈劾,全案移送懲戒法院審理。彈劾理由略以:一、向得標廠商收受賄賂部分:105年馬祖海洋伴手禮發展計畫勞務採購案,劉德全於每期案款撥付後,親自或透過其長子與廠商約定交付賄款之時間、地點並收受之(共4期,第1至3期每期金額各19萬350元,第4期6萬3,450元)。108年度離島產業升級輔導計畫勞務採購案,每期案款撥付後,由其長子出面收受該數筆賄款(共3期,第1期金額5萬7,000元,第2期金額5萬7,000元【與其他債務抵銷,未實際交付】,第3期7萬6,000元)。109年度擴充採購案,每期案款撥付後,由其長子出面收受賄款(第1期金額8萬5,000元,第2期金額8萬8,000元)。二、協助詐領補助款部分:107年度地方型產業創新研發計畫,擔任評選委員會之主持人及評選委員參與該補助案之審議,明知其2個兒子為規避補助資格限制,虛設或借用5間公司申請補助,故意隱瞞該借用他人名義申請補助之事,通過該5間公司之補助案申請,致其兒子等人持製作之不實人事差勤資料及統一發票,向連江縣政府詐得255萬332元補助款。108年度地方型產業創新研發計畫,擔任評選委員會之主持人及評選委員參與該補助案之審議,明知其長子向他人借名申請之補助案,刻意隱瞞該借用他人名義申請補助之事,通過該補助案申請,使其長子持不實之人事差勤資料及統一發票,向連江縣政府詐得69萬8,832元。三、濫行指示屠殺大坵島梅花鹿部分:109年間連江縣政府產發處公開招標「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫(勞務)採購案」,由胡姓廠商借牌得標後,時任產發處處長之劉德全明知該採購案之契約項目,並無任何宰殺梅花鹿之依據,竟僅因其主觀上認為大坵島之梅花鹿數量過多,即在不符合採購契約內容之情況下,私下指示該胡姓廠商藉履行標案之機會,宰殺大坵島上之梅花鹿。且宰殺梅花鹿方式,係由廠商在大坵島後山設置陷阱,俟梅花鹿遭陷阱困住後,即以繩索套住鹿隻之四肢,再以刀具刺入鹿隻之咽喉、心臟或腹部等部位,使鹿隻失血死亡,手法殘忍,有違動物保護法第13條規定。
檢抗告成功 88會館郭哲敏5千萬交保撤銷續羈押禁見
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被交保後新北地檢署提起抗告成功,台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁。新北地方法院今(7)日開羈押庭,基於郭與張有逃亡、串供之虞,且所犯為五年以上重罪,裁定續押五天至期滿後,11日再以書面裁定是否延押。檢調調查,郭哲敏自2018年起成立多個人頭公司從事地下匯兌,並與親信張旭昇等人經營跨境線上博弈,架設包網平台供賭博業者承租。估計郭地下通匯4年、匯兌金額逾217億元,再以人頭公司洗錢隱匿不法所得,至少獲利16億多元。郭哲敏在2022年11月檢警發動搜索前搭機離境遭通緝,他潛逃海外藏匿9個月,去年7月在曼谷被泰國警方逮捕,警調去年8月10日押解他返台歸案。去年11月27日,新北地檢署依營利賭博,違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇,請求法院從重量刑,並沒收16億多元犯罪所得。今年4月23日,新北地院裁定郭哲敏、張旭昇分別以5000萬元、30萬元交保,限制出境出海、限制住居,禁止對證人實施恐嚇、騷擾、接觸,另郭哲敏還要接受電子腳環監控。檢方不服,提起抗告,高院審理後認為,郭、張2人涉犯重罪且罪嫌重大,也有逃亡事實,並有事實足認有勾串共犯、證人之虞,且本案尚有多名證人待調查,且張男曾對證人實施私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,新北地院的交保裁定未具體說明2人遵守法官諭知的條件,就可達到原先羈押避免串證的原因,因此撤銷交保處分,發回新北地院更裁。新北院稍早開庭審理,郭稱他是「被迫」留在海外,海外房產都沒了,柬埔寨護照也已被調查局收走,他跟檢方提到串供證人也不熟,「關我什麼事」,要檢察官不要捕風捉影「用猜的」,希望審判長裁定交保,「我每一庭都會到,連遲到都不會」,會配合合議庭。合議庭評議後,認為郭哲敏與張旭昇有逃亡、串供、湮滅證據之虞,且所犯為本刑五年以上重罪,裁定續行收押禁見至期滿;由於上次郭與張羈押期限原將在上月28日屆滿,但兩人23日獲裁定交保,此次兩人將續押剩餘5天至本月11日期滿後,合議庭再以書面裁定是否延押。
八八會館郭哲敏回籠了 恐在監所過端午節
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告成功,經高等法院撤銷原裁定,新北地院2024年5月7日更為裁定,將郭哲敏和張旭昇收押禁見。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。