交易紀錄
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調查官洩密給股市金主!內線交易放空賺1222元 遭判刑1年半
男子楊肇忠曾任調查局北機站調查官,負責肅貪、經濟犯罪防制及洗錢防制等工作,2016年參與偵辦中信金控專案時,得知長虹建設為受搜索對象,竟洩密給股市金主鄧福鈞,以利後者融券放空群聯股票獲利875萬元,自己也放空1張賺進1222元。高等法院審理後,依內線交易等罪判楊男1年6月徒刑,鄧男1年8月徒刑。新竹地檢署2016年間偵辦群聯股份有限公司因財務報告不實,涉嫌違反證券交易法一案,於105年8月5日下午1時40分同步搜索群聯公司等處所,惟於當日執行搜索前,群聯公司股票及認售權證竟有大量異常放空交易,疑有偵查中洩密致生股市禿鷹之情事。經調查局主動清查後,於民國105年10月21日報請新竹地檢署與北檢共同指揮偵辦,嗣經北檢與竹檢研議後,認為北檢就本案之管轄聯繫因素較多,且與北檢偵辦中之中信金股票遭異常放空交易之案件有關連性,遂由北檢為後續處置,並接續對楊肇忠、鄧福鈞聲請羈押及後續偵查。本案羈押期間,承辦檢察官積極偵辦,使楊肇忠自白部分犯罪事實,更確認其二人互傳Line訊息內容,除羈押前承認之「不要碰IC設計」外,並查明雙方如何透過Line訊息傳遞確認「不要碰IC設計」係指「不要碰群聯」之意思,鄧福鈞因而放空群聯公司股票。檢方函請臺灣證券交易所清查楊肇忠過往股票交易紀錄,查悉其於執行中信金控專案搜索現場,先以融券賣出、再融資買進之當沖交易長虹建設股票及元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金等不法行為,涉犯內線交易及違反貪污治罪條例,依法提起公訴。高院審酌,楊肇忠擔任查緝犯罪的調查官,竟利用其基於職業關係而取得之偵查秘密,在執行搜索勤務時,先後為圖個人私利進行內線交易,有辱國家所授官箴清譽,並忝受國家俸祿,足使人民喪失對於國家公務機關公正執法之信賴,考量其犯罪所得僅1222元,判處1年6月徒刑;鄧福鈞判處1年8月徒刑。
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台開爆財務危機涉嫌「作假帳財報不實」 前董座邱復生150萬元交保
台灣土地開發股份有限公司被指控在財務發生危機期間,涉嫌偽造不動產交易紀錄,以隱匿公司向民間借貸2億多元。台北地檢署昨(24日)指揮調查局台北市調處搜索6處,搜索並約談前台開董事長邱復生、前台開副總經理鄭綺麗等6人到案說明,北檢複訊後,依違反證交法命邱以150萬元交保併限制出境、出海及施以電子監控。另鄭綺麗20萬元交保、其餘4人10萬至50萬不等交保、1人請回。成立於1964年的台開公司,主要業務為開發台灣工業區土地及相關建設規劃,於1999年上市,但台開在2020年開始爆出財務危機,隔年由國民黨中評委邱復生的女兒邱于芸接任董事長,邱復生則改任集團總裁,但台開財務問題日益嚴重,最終於2020年8月4日遭證券交易所終止上市。對此,檢調獲報,指2020年台開公司營運狀況不佳期間,由於發生財務危機,情急之下需週轉資金,於是向民間借貸2億多元,並且支付利息。然而這筆民間借貸款項,卻被作帳並包裝成不動產交易,雙方還寫下假契約,創設偽造的會計資料,只為了使2021年的財報在帳面上比較好看,因此涉嫌違反證交法財報不實罪。最終,北檢複訊後,依違反證交法命邱以150萬元交保併限制出境、出海及施以電子監控。時任台開副總鄭綺麗交保20萬元、營運部經理毛昭凱交保30萬元、仲介員謝義桐交保10萬、會計人員陳婉伶交保50萬元。而證人董事兼前財務長郭福進則在複訊後獲請回。
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25萬存台灣某銀行 港女2年後查詢「剩5元」…被分400筆轉走急報警
香港籍葉姓女子2020年在台灣某銀行存有25萬元,之後因疫情離開台灣,直到最近需要用錢返台查詢,卻驚見25萬元被分成400多筆轉出,帳戶僅剩5元,並指銀行對此居然無法給出答案。據《東森新聞》報導,葉女原計畫在台開設餐廳,而在台灣某銀行開戶,且自2020年9月存入一筆7.4萬元後,就從未動用該帳戶內總共25萬元資金,怎料最近為了替小孩繳學費,想起該帳戶並查詢金額,竟發現帳戶僅剩5元。葉女表示,原本打算等疫情結束再處理這筆錢,也認為「錢放在銀行肯定是很安全」,卻發現帳戶在2022年6月至2023年9月期間,出現多達400多筆交易紀錄,帳戶剩餘金額也從25萬元暴跌到只剩5元。葉女強調,自己從沒刷過卡,也不知道可以刷,如今為了帳戶金額問題,從回台灣的第1天東奔西跑到現在,銀行卻給不出個答案還踢皮球,儘管已經報警,仍擔心「每個抓不到,你們銀行就每個都不用賠,是這樣嗎?是這樣不負責任嗎」?指控銀行沒有解決問題的誠意。對此,銀行回應每個月都有發信、發簡訊通知,但葉女沒有回應,且爭議款項需在交易後120天內提出,現今已超出期限,後續如有司法調查,將會全力配合。
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我國駐新加坡代表遭金融詐騙! 「臉書被盜」詐騙手法、損失金額曝光
當今網路世界,詐騙手法層出不窮,令人防不勝防。我國駐新加坡代表童振源22日下午透過臉書發文,表示自己生平第一次遇到了金融詐騙!表示自己的臉書帳號密碼遭到詐騙犯盜用,,分別從巴西、瑞士及祕魯從我的現金卡消費轉帳,金額從幾毛錢到一百多元,還好發現得早,損失只有幾百元新幣,趕快請銀行停止現金卡。童振源22日下午在臉書發文指出,生平第一次遭遇金融詐騙。他透露,詐騙犯透過臉書交易,盜用他的帳號與密碼,用他與臉書綁定的現金卡分別自巴西、瑞士及祕魯消費轉帳,金額從幾毛錢到一百多元,已經進行多次轉帳。童振源並指出,22日上午他接獲銀行簡訊通知美金帳戶餘額不足,檢查App交易紀錄,才發現這個月竟然有十幾筆包含新加坡幣與美金的轉帳紀錄。由於詐騙犯故意將每筆轉帳金額控制在銀行不會發簡訊通知的額度,因此始終沒有曝光,直到銀行因美金帳戶餘額不足通知他,這起事件才曝光。童振源表示,還好發現得早,損失只有幾百元新幣,已趕快請銀行停止現金卡。但是,沒有現金卡,在新加坡是寸步難行,因此他不得不在當天非常忙碌行程中,擠出時間緊急到銀行更換現金卡,還表示「希望不要有朋友受害」!網友看到童代表的發文,留言表示:「OMG 這麼明目張膽」、「這也是對百姓很有感的事情。」、「感謝大使的提醒,大家小心謹慎注意!」還有網友表示:「電子交易,便利您使用也同時便利竊賊轉走您的錢。」
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花蓮市代會主席替詐團洗錢8千萬 「入金機」避黑吃黑!警逮12人
扯!國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋(40歲)涉嫌替詐騙集團洗錢,刑事局日前偵辦一起詐團洗錢案,循線追查竟發現主嫌為花蓮市民代表會主席李男,他成立人頭公司幫假投資詐團洗錢,粗估不法金流達到8000萬元。專案小組上月帶回李男及共犯12人,從幣商張男家中查獲「入金機」,經查,由於洗錢金額龐大,入金機能不透過銀行而是由保全公司將款項存入戶頭、同時有保全護鈔避免拿大筆現金黑吃黑事件。全案依法偵辦。警方表示,李男2021年開設人頭公司作為洗錢之用,當假投資詐團騙取被害人匯款後層層遞轉匯入該公司帳戶,後續轉換為虛擬貨幣交易紀錄,以此做為斷點躲避檢警追查。李男的人頭公司於2021年7月至11月,總計有22名被害人轉帳1900萬元至該公司帳戶,截至今年3月間為止,金流超過8千萬。而李男收到被害人匯款後,向台中綽號「白董」的職業幣商張男購買虛擬貨幣,將大筆現金轉成虛擬幣,至此完成洗錢程序。由於金流龐大,張男向保全公司租了2台「入金機」,也就是企業專用現金收款機,每台可存放最多8000張千元紙鈔、約800萬元,特別的是現金存入後僅保全公司派員,才能開門取款,有保全護鈔避免被詐團或者車手黑吃黑,還能不透過銀行,保全公司直接匯款進帳戶。專案小組經蒐證跟監,上月19日前往花蓮帶回李男、台中南屯區帶回張男等12名共犯,依《詐欺》、《組織》、《洗錢防制法》等罪移送花蓮地檢署。複訊後,李男及張男分別100萬交保,其餘共犯3至5萬交保。
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女子每月3000出租帳號賣假藥 犯罪集團「應對守則」全曝光
一名劉姓女子把名下「蝦皮帳號」以每個月3000元價格出租給犯罪集團,對方販售仿冒藥品被檢舉後,劉女被警方傳喚到案,發現她還接受犯罪集團指導應對「要說『帳號被盜用』」,還說「檢察官沒有那麼閒會去查妳帳戶」,不過檢方調出交易紀錄和對話紀錄,加上劉女也坦承不諱,被檢方依違反商標法起訴。據《中時新聞網》報導,劉姓女子於2022年8月起,以每個月3000元價格將蝦皮帳號租給另名叫「王大爺」的不明人士,該人在賣場販售來源不明的一款藥品「游離型葉黃素」,新北市有名買家以538元購入後,發現與之前所買過的正版商品不同,報警處理。高雄地檢署偵辦時,劉女坦承出租帳號,並知道王大爺所販售商品不是真品,但她稱以為王大爺是販售衣服或精品,不知道會拿來賣藥。她表示當時出租帳號時,對方告知要開設「高仿賣場」,也說「可能會收到公文,做個筆錄就沒事了,什麼交易糾紛啥的…反正所有你們後續有的麻煩我會協助你們處理…假如之後有收到要做筆錄的公文,我會教你怎麼講」。檢方查出,警方通知劉女作筆錄後,她立刻跟「王大爺」聯繫,對方又教她「不要說出妳出租帳號,就說妳帳號被盜用」,更教她要請檢察官去查詢使用者的IP和出貨地址,以強調自己沒有參與經營,還說「如果你按照上面說法,大概幾個月就會收到不起訴處分書」,劉女問及如果被問及帳戶中每個月都有3000元進帳該如何回答,對方則回應「檢察官沒有那麼閒會去查你帳戶」。但檢方不僅查詢了劉女帳戶、交易紀錄,也根據買家說詞及劉女跟對方對話紀錄,認為有不肖犯罪集團以租用帳號從事不法行為,還教導出租帳戶人如果被逮怎麼應對。目前,劉姓女子已被檢方依違反商標法起訴。
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疑助詐團以虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,2022年7月起疑似透過名下位在新北市的公司帳戶,協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,昨遭檢警帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚將人移至地檢署複訊後,檢方晚間諭知100萬元交保。李振瑋喊冤,認為當中應有誤會,將極力爭取釐清事實。據了解,刑事警察局去年偵辦一起詐騙機房案,發現詐騙集團將詐騙款項層層轉匯至不同的人頭帳戶,其中一個就是李振瑋名下的開發有限公司銀行帳戶,且2個月內轉入轉出金額累計高達8000多萬元,初步掌握受害人有21人。花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚才將人移至地檢署進行複訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。(圖/中國時報羅亦晽攝)花蓮地檢署接獲情資組成專案小組調閱金流發現,李振瑋自2022年7月初起,利用其名下某開發有限公司開設的銀行帳戶,收受詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入的贓款,交由陳姓男子等9人製造泰達幣(USDT)交易紀錄作為金流斷點,李跟其魏姓助理則將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項,逃避檢警追查,涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。由於金流來源散布北中東部,花蓮地檢署檢察官葉柏岳檢19日指揮刑事警察局及北市、新北、嘉義、花蓮、新竹、彰化等縣市警局,分別到花蓮、新北、北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索,拘提李振瑋等12人到案說明。檢警調查發現,李振瑋名下公司帳戶,部分金額確實是被害人匯入款項,且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元;僅管其名下公司於2022年9月底變更負責人,但同年7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元,部分涉及鉅額詐欺贓款,與詐欺集團使用帳戶表徵相同,犯嫌均佯稱是幣商集團。檢方昨晚(20日)晚複訊後,認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大,考量被告彼此間供述或有出入,針對扣案行動電話及相關資料,尚有勾稽金流以釐清,諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保,另2人限制住居。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說明諭知交保原因,李雖承認公司帳戶短期內有提領現金的客觀事實,但仍須謹慎比對金流來源,考量羈押強烈限制人身自由,且相關犯嫌複訊完畢後且具結作證,認為諭知交保可確保被告後續配合調查及降低彼此間串供逃亡之虞的可能性。
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年僅20歲…台大男靠15萬本金「2年賺千萬」 網抖警訊:差不多了
超狂少年股神!就讀台大經濟系二年級的20歲男大生蔣承翰,對投資相當有研究,加入「證券研究社」社團,進入股市不到2年的時間,利用15萬的本金,賺到上千萬,經歷讓人佩服得五體投地,不過也有不少網友認為這是個警訊,掀起討論。據了解,蔣承翰是台大證券研究社第39屆社長,也是雋寬資本小飛鷹實習計畫基本面組實習生,不只研究投資,也會在證券研究社開課講解短線交易的心得。他接受《東森新聞》採訪提到,他有先做10個月模擬單,投入15萬本金,起初有玩了點權證,後來透過當沖累積資金,大概到了2、300萬,也開始做短波段。蔣承翰靠著小小本金,翻出第一桶金,交易軟體一整排自選股,至少10檔起跳,他研究出選股2大心法,當沖會選擇市場熱門標的、成交量大,像是近期的AI股;題材明確、基期低的個股,則選擇做波段。蔣承翰靠15萬本金,不到2年翻漲千萬。(圖/翻攝自臉書)蔣承翰會在筆記本上滿滿的交易紀錄,每次賺賠都會清楚寫下金額和原因,也會把大賠過的股票K線設為電腦桌布,時刻提醒自己,每天還會花2小時做功課,告誡「看對要跑,看錯要跑更快!」消息在PTT《Stock》板引發話題,許多網友感到佩服,也有不少人警告:「訊號來了,各位我先閃了」、「這真的是訊號,明天一根大黑棒」、「完了,少年股神的新聞出現了,要結束了」、「又一堆少年股神,我看差不多了」、「少年股神來了,就代表股市差不多了」。
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八里大秘寶2/夢幻花園加無敵海景 「違建天堂」3888萬別墅內裝曝光
新北市觀音山屬於林口特定區第二種風景保護區,其半山腰上卻藏著十多棟沒有建築使用執照的別墅,被附近居民戲稱是「違建的快樂天堂」,而當地住戶可說是個有來頭,除了住有新科議員的家人,連知名鍋貼連鎖店老闆都在此置產。本刊調查發現,當地還有棟開價3888萬元的別墅正在出售中,附近民眾盼望「還地於山」,別讓整山居民都生活在土石流的隱憂中。據了解,現任議員陳家琪的父親陳進祥約30年前在當地擔任村長,違建也在陳進祥當村長時期如雨後春筍般紛紛冒出,幾乎都在沒有建物使用執照的情況下霸佔山頭。當地民眾從台北縣長蘇貞昌、周錫瑋開始,檢舉到新北市長朱立倫和侯友宜,這裡的「違建的快樂天堂」依然屹立不搖,而下雨天則成為附近民眾的最大噩夢,擔心土石流會帶走他們努力一生的財產或生命。別墅群害得附近居民擔心受怕,可是住戶們則可說是各有來頭,該別墅主打絕美海景和清幽環境,除老師和公務人員退休後在此頤養天年外,還有蘭花商人與知名鍋貼店老闆也選擇此處置產。珍稀別墅的空曠觀景平台吸引許多買家朝聖,台北港景色一覽無遺。(圖/黃威彬攝)根據「內政部不動產交易實價查詢服務網」資料,從2012年到2020年,八里山頭別墅區有超過20筆土地交易紀錄,價格則在每坪2.8萬元至6萬元間不等,其價格看似平易近人,卻在興建別墅後水漲船高。目前該別墅區有間開價3888萬元的建物正在出售中,其內部裝潢奢華大氣,室內共有3房2廳2衛浴,一樓採華麗風格,用水晶吊燈裝飾外,還配有灰色地毯和紅色沙發,2樓則採巴洛克風,整體色調以木質為主,搭配斜屋頂更顯南洋風情。而售屋網將此物件描述成「退休渡假第一首選」,鳥語花香的私人庭院更是一大賣點,仲介聲稱能在擁抱海景之餘還能打造夢幻花園,總占地366.4坪,相當於每坪價格超過10萬元,別墅區的住戶享受著無敵海景和落日餘暉,附近民眾則在擔憂中煎熬超過20年,附近民眾透露,觀音山禁採和禁葬約30年,山坡地上仍滿是過去採石業和殯葬業在山坡地留下的傷痕,嚴重影響水土保持,希望新北市府能拿出魄力、還地於山,讓當地民眾能安心生活。「我不知道為什麼被傳成這樣。」陳家琪受訪時面露無奈,她解釋這裡起初只是父親年輕時買的幾塊地,賣出後就再也沒干涉過,中間只聽聞轉手過幾次,沒想到卻傳成陳家炒地皮。陳家琪說,自己當選議員才1年多,沒有所謂關說、施壓的狀況,房子是父親年輕時在觀音山從事採石工作放置器具的工寮,退休後才翻修為自宅與奶奶居住,也一直依法繳稅。陳家琪的父親陳進祥也喊冤,澄清目前持有的土地僅為自宅及後方小農地,不清楚為何傳成他與建商聯合濫墾濫建,謠言殃及女兒讓他相當不捨,懇求外界勿放大、過度解讀。工務局回應指出,2024年1月份的會勘由農業局主導,主要是前往大堀湖山區進行水土保持的評斷,目前已將民國98年後的新違建交由拆除大隊處置,春節後僅剩一棟待拆,至於既有違建將繼續列管處理,如有重大公安疑慮將進一步研討拆除。陳家琪拿出稅單證明家人一直依法納稅,一旁的父親也不斷喊冤。(圖/劉耿豪攝)
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未婚夫花錢「暗網謀殺女友」!冷血直言佈置成意外更好
美國喬治亞州的一位母親因受傷住院,被FBI告知自己成為暗網上謀殺計畫的目標,而沒想到兇手竟是身為醫生的未婚夫,不但在委託過程中花費25000美元的比特幣(新台幣78萬),且多次詢問最新的謀殺進度,希望把命案佈置成一場意外。根據《NEWYORK POST》報導,這位37歲的母親托妮亞(Tonya)在2022年5月在孩子們的校園活動中因腳踝骨折而住院,當時護士卻將她從床邊拉出,讓她在醫院的教堂裡與聯邦調查局特工(FBI)見面,並得知52歲未婚夫詹姆斯(James Wan)想要謀害她的消息。FBI表示,「妳是一件謀殺案的目標,而嫌犯就坐在病房裡面。我們想讓妳有心裡準備,而我們有責任警告妳,目前已經找到交易紀錄,這就是我們在這裡的原因。」詹姆斯更在暗網上提供托妮亞的訊息、照片和車牌號碼。普通民眾在暗網看完此消息後便向FBI提供線索,進而讓FBI阻止這場陰謀。托妮亞驚訝表示,「他甚至都沒告訴他們,在執行任務之前,要確保我們的女兒不在車上。我們的女兒可能會被綁在汽車座椅上,看著她的媽媽流血而死。」當局指出,詹姆斯當時將價值8000美元的比特幣(新台幣25萬)作為50%的頭期款轉帳給殺手,他卻誤轉到其他加密貨幣錢包,2天後才匯款成功;再幾周後又陸續轉比特幣給殺手,總價值高達25000美元(新台幣78萬)。在此期間,殺手還詢問該怎麼進行謀殺時,是希望看起來像意外還是正常的槍擊,詹姆斯竟回答:「意外更好。」托妮亞表示,當時他們是工作時在密西西比州的度假勝地認識,而她在2016年離開密西西比州,前往喬治亞州和詹姆斯住在一起,她提到:「我很尷尬,我之前放棄了我整個生活,和他一起搬到這裡。」托妮亞透露,這不是第一次對方想試圖殺害她,先前她強迫詹姆斯離開北卡羅來納州的賭場後,詹姆斯便憤怒的將車子撞進藍嶺山脈,當時車輛爆炸前她設法將詹姆斯拉出車外,他因涉嫌酒駕被捕,但後來撤銷。托妮亞向媒體指控,詹姆斯曾經戒酒一年,後來復發便引發一系列的爭吵,更曾因為錢財較少而被斥責,儘管警察多次出現在家門口,但卻因對方的醫師身分而不敢靠近。托妮亞認為,可能是因問自己把詹姆斯的飲酒習慣告訴同事後,詹姆斯才委託殺手。最終,詹姆斯在2023年10月承認上暗網委託謀殺任務,在今年1月22日被判刑超過7年3個月。儘管如此,托妮亞仍允許詹姆斯在監獄裡與他們年幼的女兒保持聯繫。
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獨/前法官轉律師資格沒了! 黃呈熹幫潤寅滅證洗錢遭除名
司法史上最大超貸案潤寅案,潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦陸續向12家銀行詐貸470億元,遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞,併科罰金各高達6億元、6億5千萬元,楊、王兩人鋃鐺入獄,由法官轉任的律師黃呈熹,遭檢方指控收費1250萬元,替楊、王兩人滅證和洗錢,2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元,黃呈熹同年12月12日到高雄地檢署報到,入監執行後,律師資格慘遭法務部發函除名。法務部指出,根據律師懲戒覆審委員會112年12月27日律覆文字第1120000153號函,黃呈熹違反《律師法》,經律師懲戒委員會以111年度律懲宇第28號決議應予除名,並經被付懲戒人撤回覆審請求,於112年12月18日確定在案,因此檢送律師懲戒委員會111年度律懲宇第28號決議書影本1份,函送司法院秘書長、最高法院、最高行政法院、國防部最高軍事法院、最高檢察署等機關。63年次的黃呈熹今年50歲,輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業,曾任台北、高雄地院法官,曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案,卻被發現與兩造當事人都有牽連,律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒,遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。潤寅集團是老牌紡織貿易商,從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口,旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業,集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈,自2008年起,以現金、水果禮盒,收買多家上市公司、廠商幹部,製作假合約、發票等不實交易紀錄,向多家銀行詐貸,掩飾公司財務危機。楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天,女兒楊宇晨拜訪黃呈熹,同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜,黃要求潤寅員工連夜打包物品,將100多箱文件送去回收廠銷毀,並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料,除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內,黃也將2台主機藏在自己的律師事務所,致偵辦初期一度陷入瓶頸,還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下,黃的犯行無所遁形。
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菜蟲抓到了2/休假拿蔬果回家、圖利承銷商 果菜市場狂出包老董遭砍薪
新北市果菜運銷股份有限公司近日弊案連連,上月遭大批檢調搜索後,又陸續爆出板橋市場幹部向農民收賄還自行在外開蔬果行,三重市場員工則「把市場當冰箱」,在休假時間私自拿蔬果回家,因果菜公司頻頻出包,新北市議員黃淑君在議會上狂刪預算,把果菜公司董事長劉來通的16萬元月薪全數砍掉,並要求他對公司進行徹底改革。據了解,新北果菜運銷公司供應大台北地區將近600萬人每日所需的生鮮蔬果,三重果菜市場每年蔬果交易總金額達到72億元,是全國水果交易量最大的批發市場,板橋果菜市場每日交易量約1000萬到1300萬元不等,年交易額約40億元,果菜公司年營業額則超過百億元。新北果菜公司每日供應近2000噸蔬果給大台北地區民眾,每年營業額超過百億元。(圖/本刊攝影組)而該公司近日卻弊案連連,黃淑君11月初便爆料果菜公司交易紀錄異常,「不正常交易時間」中的交易量達到1億3000萬元,而果菜公司當時則是否認指控,強調如有任何不法情事經查屬實,絕不寬貸,但如未經查實即質疑公司作業不法、打擊第一線的同仁士氣,嚴重影響公司形象,也將嚴正提出抗議諷刺的是,果菜公司11月23日就遭大批檢調搜索,新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處兵分5路搜索相關人員辦公處所,帶回8名被告,最終發現疑似果菜公司圖利承銷商,曾姓股長最終以5萬元交保,其餘皆無保請回。此後果菜公司連連遭到爆料,包括有員工在放假時間「回營」,身著制服偷拿公司蔬果後返家;塗姓行銷組長不僅向農民收賄,還賤賣農民心血,他更私自在外經營蔬果行,果菜公司收到陳情信後卻未第一時間處理,反而讓他休完所有假期後才自請離職。新北果菜公司塗姓行銷組長遭控向農民收錢,更私下在板橋經營蔬果行,如今已自行離職。(圖/本刊攝影組)種種負面新聞重創果菜公司形象,黃淑君也在議場上狂砍董監事薪水,包括董事長劉來通的16萬月薪,以及7位董事和3位監察人每月8500元的薪酬都被全數刪除,而公司董事會也因而要求4項改革方案,最主要者為成立內控稽核編組 ,由總經理及公司4部經理擔任成員,依據每月不同稽核項目,再由不同部門人員稽核。改革方案也包括強化預約交易SOP規定、議價標準制度化,最後則是拍賣輪調制度,幫助公司內部管理,公司則承諾會在21日準備好各部稽核項目,明年1月下旬在董事會提出。新北果菜公司董事長劉來通回應指出,針對目前果菜公司的各種風波,正研議改革方向加強內控,涉及不法的員工都已移送地檢署,公司絕無寬貸,交由司法單位調查釐清,至於他的薪水在議會遭砍一事,劉來通則表示,議會是監督機關,尊重議員的一切作法。
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「派對咖孔明」男星涉毒 村杉蟬之介持大麻被逮網憂牽拖3夯劇
日劇《派對咖孔明》日前正式播畢,沒想到卻傳出劇中演員、現年58歲資深男星村杉蟬之介(本名:村杉友一)涉嫌持毒,這位男星今天(11日)遭警方逮捕。福島縣警指出,杉村涉嫌於去年與今年多次收下管制藥物,他在接受警方調查後也承認犯行。向井理和上白石萌歌主演的《派對咖孔明》日前播畢。(圖/friDay影音提供)綜合日媒體報導,福島縣警與鹿兒島縣警搜查過後,從藥頭的交易紀錄中發現村杉蟬之介疑似涉毒;而他在被逮後承認持有大麻,據福島縣警指出,村杉去年11月上旬至今年1月中旬期間,多次透過網購取得大麻等管制藥物,目前依違反日本〈麻藥特例法〉逮捕,警方正在調查是否還有涉及其他毒品。活躍戲劇圈的村杉蟬之介,是日劇中的綠葉演員,曾演出《小海女》、《家政夫三田園》、《派對咖孔明》等知名戲劇,多數觀眾對他都不陌生。而日本針對違法藝人會採取刪減戲份、下架作品等處分,目前他參演的《派對咖孔明》、《家政婦三田園》第6季已播畢,《怎麼辦家康》則將在17日播出大結局。村杉蟬之介隸屬知名劇團兼娛樂經紀公司「大人計畫」,該公司旗下藝人包括松尾SUZUKI、宮藤官九郎、阿部貞夫、荒川良良、星野源等人。他與宮藤官九郎、阿部貞夫共組樂團「GROUP魂」,2005年曾登上紅白歌唱大賽表演。CTWANT提醒您:莫逞一時樂,遺害百年身! 拒絕毒品 珍惜生命 健康無價 不容毒噬任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪。村杉蟬之介持毒遭逮。(圖/翻攝自推特)
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潤寅壞律師1/法官轉律師收1250萬當顧問 黃呈熹幫滅證洗錢要坐牢
司法史上最大超貸案潤寅案,潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間,陸續向12家銀行詐貸470億元,楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞,併科罰金各高達6億元、6億5千萬元,楊、王兩人鋃鐺入獄,不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹,檢方指控他收費1250萬元,替楊、王兩人滅證和洗錢,纏訟4年後,終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元,近日將發監執行。63年次的黃呈熹今年50歲,輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業,曾任台北、高雄地院法官,曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官,不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲,女書記官卻在捷克失蹤,後來陳屍在捷克小鎮河邊,死因不明;黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案,卻被發現與兩造當事人都有牽連,律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒,遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案,在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭,場面十分壯觀。(圖/報系資料照)創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商,從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口,旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業,集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈,自2008年起,以現金、水果禮盒,收買多家上市公司、廠商幹部,製作假合約、發票等不實交易紀錄,向多家銀行詐貸,掩飾公司財務危機。2019年4月起,星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力,王音之不堪壓力,找上曾任法官的黃呈熹商量對策,前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃:「親愛的弟弟,如果星展這樣一直搞下去,沒完沒了,怎麼辦纔好?」黃回「這是必然的,銀行本來救(就)起疑了,當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票,終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元,為遮掩犯行陸續償還後,未還款項仍達43億4300萬9752元。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元,各遭重判25年、27年徒刑確定。(圖/報系資料照)楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天,女兒楊宇晨拜訪黃呈熹,同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜,黃要求潤寅員工連夜打包物品,將100多箱文件送去回收廠銷毀,並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料,除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內,黃也將2台主機藏在自己的律師事務所,致偵辦初期一度陷入瓶頸,還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下,黃的犯行無所遁形。黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行,其中觸犯刑法第165條滅證罪,高等法院已在2021年9月間判刑10月確定,不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴,最高法院2023年11月2日駁回上訴,判刑1年10月確定、併科罰金60萬元,黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁(現為北檢主任檢察官)是司法官訓練所47期結業,承辦潤寅案時,雖然才剛生產不久,但為求突破案情,不捨晝夜、勾稽比對,同事們都看在眼裡,最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案,已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審,連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網,成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作,陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。
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搬運工掉手機 被大媽撿走「零元購」爆買…拿回見餘額哭慘了
趁人之危要不得。中國大陸四川一名60歲大媽日前撿到掉落地上手機,竟心生歹念帶著女兒用手機裡微信「零元購」爆買衣服;失主搬運工拿回手機見微信裡的錢全被刷完,當場欲哭無淚。據《澎拜新聞》報導,搬運工11月25日在瀘州市某公車站下車不久,就發現手機不見並想辦法打給自己,但他無論打幾次手機依然沒有接通,只好馬上報警處理。另一邊撿到手機的大媽,在發現手機沒設螢幕鎖、微信裡有5100元(約新台幣2.2萬)後,馬上帶女兒去血拼。(圖/翻攝自微博)警方透過交易紀錄,確認手機在江陽區某服飾店留下8筆消費紀錄,且5100元全部花光。員警前往服飾店調查後鎖定大媽與女兒,最終在同月27日找到兩人,大媽見員警上門很快承認犯行。員警也發現,大媽花光錢後雖把手機關機,卻忽略了有交易紀錄;大媽女兒之所以沒阻止媽媽,是大媽謊稱「耍了個男友,男友把手機給我直接買。」因此與母親買了2件冬裝外套及冬褲。搬運工得知錢被花光差點腿軟,表示這錢除了是辛苦錢,還是給孫子的生活費。警方則表示,此案仍在辦理中。