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詐騙IT王1／架假官網、客製「變臉」賣20詐團 台工程師成亞洲難波萬
另類台灣軟實力站上國際，檢警接獲情資，一名綽號「傳奇」的台灣工程師陳男專門幫東南亞詐騙集團製作假官網，以假檢警套路行騙大馬、泰國、越南，號稱「亞洲詐騙IT NO.1」，經連月布線蒐證日前才將傳奇和其老闆巫男逮捕。該公司製作假官網維妙維肖，更研究應用「變臉」技術，以假檢警透過視訊和受害者對話「騙到底」，這也是國內首宗查獲工程師偽造官署釣魚網站，而躲在幕後協助詐團，狡辯「我又沒有騙人」的工程師傳奇陳男被依《詐欺罪》送辦。檢警去年接獲國外情資，直指某惡意釣魚網站設計者為台灣工程師「傳奇」陳男，遂組成專案小組循線追查，原來，陳男偽造包括越南公安部門、泰國民事法院等官網，首頁與正版從logo到主圖全部一樣，只有右方多出3個欄位，最上面是輸入身分證查詢、中間為監管銀行帳戶，最後是依照用戶手機安卓或哀鳳系統，提供下載APP、APK。詐騙集團即是利用此假官網，在當地進行假檢警詐騙。網紅小玉利用Deep Fake技術合成A片吃上官司，詐團也注意到此，打算要客製變臉程式應用在假檢警騙局。（圖／報系資料照）其中，一名泰國被害人接到自稱檢警之簡訊，表示他涉及不法云云，帳戶需要進行監管，他覺得奇怪回撥，還與檢警對話，依照對方給的泰國民事法院網址，輸入身分證字號查證，發現自己真的有案在身，他嚇得依照對方指示下載了APP並且轉帳，最後戶頭裡的160萬泰銖血汗錢全部不見，這時他才發現一切全是詐騙集團的詐術。設計出這套以假亂真網站的就是巫男和他招攬的台灣工程師陳男合組的公司。巫男有博弈資歷，曾在九州娛樂城擔任網路行銷經理，負責論壇張貼廣告、吸收會員及下游賭客，也因此在2020年涉犯《賭博罪》入監服刑。他出獄後找來打遊戲認識的陳男組IT公司，專攻幫詐團客製化製作網頁程式、釣魚網站、研發APP等，經查該公司至少與20個詐騙機房合作，光是運作中的假網站就高達28個，該公司主打台灣工程師超強軟實力，在詐騙圈名號響亮，號稱「亞洲第一詐騙IT公司」。檢警逮捕主嫌巫男以及綽號傳奇的主要工程師等5人，這也是國內首次破獲詐騙IT公司。（圖／報系資料照）偵辦過程中，檢警驚訝發現，巫男還找外包工程師以近20萬元代價研發攔截簡訊APP，當被害人被騙下載該APP後，其手機接收到的簡訊詐團全部看的到，如民眾依照指示轉帳，銀行發提醒簡訊等，詐團均可直接控管刪除，讓受害人被騙的神不知鬼不覺，所幸該APP刪除功能尚在研發階段。也有詐團為了讓騙局更「真」，注意到Deep Fake技術，求助該巫男公司，詢問是否能「變臉」特定官員或警官，再藉由視訊，讓被害人深信不疑、乖乖踏入圈套。檢警鎖定「傳奇」陳男追查，發現他受雇於主嫌巫男，了解詐騙集團整個運作模式後，悄悄靠著自己的技術底打算自立門戶，找業務幫他開發客戶、兜售詐騙網站程式。檢警前後發動幾波搜索，日前逮捕巫男、陳男等5人，起獲電腦5台、手機及平板17台、13,512顆USDT（泰達幣，折合台幣約40萬元），全案依《偽造文書》、《詐欺》、《妨害電腦使用》移送偵辦。
洗錢機房藏身高雄鬧區民宅 3個月經手逾20億元
洗錢機房藏身高雄市新興區某民房內，檢警透過大數據平台運算，持票前往搜索，發現以古姓男子為首的洗錢集團，以代收、代付方式，協助越南「九州娛樂城」等博奕網站，收取、轉帳賭資，不到3個月時間經手金額高達1兆5180億3千萬越南盾（折合新臺幣約19億7343萬），檢警循線逮捕該集團郭姓等5名幹部，訊後被檢方聲押獲准。檢警透過「全國反電信詐騙資料庫」分析，查得洗錢機房藏身於高雄市某鬧區民宅內，展開追查發現以以古姓主嫌為首的洗錢集團，由旗下黃姓男子出面承租房子作為水房，再以月薪3萬元不等陸續招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓等成員加入。檢警發動搜索，陸續逮捕涉案集團成員，扣得電腦主機、手機等證物。專案小組將針對該集團實際經手金額，以及其他共犯，進一步持續擴大偵辦。(圖／翻攝畫面)犯嫌透過電腦、手機通訊軟體接收訊息，協助越南地區的「九州娛樂城」等賭博網站所獲得賭金進行收款、出款等工作，清查後發現，他們從今年3月起至6月間，經手該賭博網站金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾（折合新臺幣約19億7343萬餘元），並從中獲利超過千萬元。檢警見時機成熟，今年6月間發動搜索，陸續逮捕郭男等7嫌到案，訊後依違反洗錢防制法聲押獲准；7月間再逮捕古姓主嫌及其他集團成員，扣得電腦主機、手機等證物。專案小組將針對該集團實際經手金額，以及其他共犯，進一步持續擴大偵辦。
殺手訓練營1／台中神秘格鬥場曝光 幕後老闆竟是台灣賭王
今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的群毆流血事件，檢警調查後，意外發現該處是一個「打手培訓基地」。本刊調查，該基地的幕後藏鏡人正是「中台灣賭王」，該名賭王身家高達300億元，與陳盈助、于國柱被封為「台灣博弈三大亨」。由於這名賭王多次遭黑道綁架勒索，還因此一度避居海外，返台後為了保護自己、對抗黑道，才悄悄打造了這個軍事化管理的培訓基地，招攬更生人當打手！台中市大雅區中山十一路的兩側，滿是鐵皮屋搭建的廠房，零星點綴了片片農田。其中1棟占地近千坪的鐵皮屋卻與眾不同，室內不但沒有任何生產機具，還打造了1個極為專業的自由搏擊格鬥擂台，擂台旁邊有一個籃球場，另一側則是辦公室與宿舍等，內外都有監視器；當地人過去只知道這裡進出人士複雜，渾然不知屋內葫蘆裡賣什麼藥，直到今年2月爆發一場20多人的大火併，造成1死3重傷的慘劇，鐵皮屋的暗黑祕密才見光。台中市大雅區鐵皮屋爆出1死3傷的械鬥案後，檢警押走一干人等，並查扣鬥毆證物，最終起訴26人。（圖／報系資料照）警方調查後，傳出該鐵皮屋是線上簽賭網站「九州娛樂城」大股東「謝董」（40歲）和綽號「文哥」的張姓友人，合資1000萬元打造的「打手培訓基地」，培育打手則是為了處理地盤、債務等業內糾紛。豈料卻因帳目不清爆出黑吃黑，演變成自家人流血衝突事件。
殺手訓練營3／光「租網」就躺著賺！中台賭王身價逾300億 開防彈車仍難逃多次綁架
靠運動簽賭起家、身價高達300億台幣的「中台灣賭王」，因為錢實在賺得太快，引起不少黑道覬覦，該名賭王為此不惜斥資購買2輛賓利防彈車，並交互使用作為代步工具，但仍難逃多次遭人綁架，賭王獲釋後遠走國外，直到幾年前回到台灣，遂指示身邊謝姓心腹在台中市大雅區尋覓一處空地載搭建鐵皮屋，內建格鬥擂台作為訓練保鑣的場地。據悉，黑道人士多次向賭王「開玩笑」說：「錢賺這麼多，也不拿一點來花。」賭王為了保護自己，斥資數千萬購買2輛防彈賓利車代步，卻仍多次遭到黑道「請回喝茶」，不過他從未報案，據傳大部分都是付錢保平安。禁不住黑道動不動就上門的賭王，後來跑到海外，並將天下運動網的IP遷到菲律賓，靠著電話隔海遙控國內賭盤及金流。據悉，他主要的活動地點除了大陸上海，還有加拿大。中部多名小組頭透露，賭王大概是思鄉情切，5、6年前已悄悄回台，平日深居簡出。返台後，他有感於過去簽賭方式多以「信用網」為主，常造成呆帳收不回來，便一律改為一般賭客較不喜歡的「現金網」，不過，因為賭王實力雄厚，賭客依然死心塌地跟著他。所謂「信用網」是下注時雙方僅口頭約定，賭客不用先支付賭資，每周結帳一次；「現金網」則是賭客下注前要先開戶，下注或贏錢時，直接透過該帳戶進行交易。而賭王似乎甩不掉過去遭黑道勒贖的陰影，於是仿效《古惑仔》系列電影，成立1個類似堂口的地方培養打手和保鑣，便在台中市大雅區某棟鐵皮屋成立培訓基地，擺滿運動器材，還打造格鬥擂台等等。
逢甲商圈藏詐財洗錢水房 替線上博弈轉帳5億元
台中1名翁姓男子（46歲）組詐騙集團專營轉帳水房，負責替兩岸真、假線上博弈平台，從事不法洗錢，為了躲避警方查緝，他們租下逢甲夜市1棟透天厝為機房。警方日前執行搜索，逮捕15人到案，更查出該集團每月洗錢金額約新台幣1.2億元，獲利超過千萬，訊後依法送辦。警方調查，翁男平時混跡台中市地區，原從事暴力討債，但去年初開始成立洗錢水房，利用網路徵才，以每月4萬元薪資吸收20出頭年輕人、酒店小姐當工作人員，專替「九州娛樂城」等線上博弈網站收取賭資，並轉帳至其他帳戶，每位員工除了薪水外，每轉出1萬元還可抽15元獎金，最多1個月可賺超過10萬元。經調查，該集團去年11月營運至今年3月，4個多月間涉嫌洗錢約5億元台幣，從查扣的帳冊清查，該機房每月經手的金錢高達1.2億元，抽傭約180萬元。專案小組經長期蒐證調查，上月3日前往搗破該水房，逮捕7名成員，查扣主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等贓證物；本月14日，又先後逮捕負責管理機房的翁男與另7名成員到案，詢後依《賭博罪》、《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪》移送台中地檢署偵辦。
假博弈真詐財！3個月「水房洗錢」32億 警逮15人
24歲李姓男子涉嫌在高雄經營洗錢水房，專門幫「九州娛樂城」等大型賭博網站的賭金，及「假博弈，真詐財」網站洗錢，轉帳至大陸的人頭帳戶。刑事局將李嫌等15名成員逮捕到案，初估該洗錢水房成立3個半月以來，洗錢金額高達32億多元。警訊後，依賭博及洗錢罪嫌送辦；因詐欺罪遭判刑3年6月定讞的李嫌則解送歸案，另14人檢方訊後以3至5萬元交保，檢警並擴大追查幕後主嫌及非法賭博網站中。警方調查，李嫌曾當過詐團車手，他被發布通緝後，幾乎每周都收到來自大陸的包裹，懷疑是大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾，專門用來洗錢，立即由刑事局與高雄市警方組成專案小組報請雄檢指揮偵辦。檢警發現，該批大陸人頭帳戶的U盾，都集中在高雄市小港區一處社區大樓內使用，日前執行搜索，在5樓及9樓查獲兩處水房據點，當場查扣U盾115個及洗錢帳冊等贓證物，逮捕李嫌等15人。李嫌雖聲稱自己從去年10月成立水房，幫九州等3、4個賭博網站處理賭資，但因每個U盾需花費近萬台幣，警方研判李沒有實力，幕後應該還有金主操控。警方發現，該水房還替成吉思汗娛樂城等假博弈，真詐財網站洗錢，成吉思汗娛樂城常惡意拖欠玩家賭贏款項，或贏錢後要玩家先繳代操費等名義進行詐騙。警方指出，該水房只能算是「小車」，單日洗錢最高約人民幣2000萬，平均每月轉帳到大陸「中車」的人頭帳戶約2億人民幣，成立3個多月來經手洗錢7.5億人民幣，約台幣32億多元。最頂層的「大車」再以泰達幣等虛擬貨幣洗錢，台灣水房則抽萬分之1.5酬勞，不法獲利約5000多萬元。