不法資金
」 洗錢 楓林網 追劇 台大
勾結第三方公司大搞博弈洗錢 還出假文件騙警察「全部合法」
刑事局近日在台中破獲一個洗錢的犯罪集團，該集團透過人頭公司與第三方支付公司合作，幫賭博網站提供代收賭客儲值金流的服務。刑事局逮捕包括郭姓主嫌在內的13人，並查扣1500萬元現金，同時聲請扣押涉案帳戶內高達1.6億元的不法資金。根據媒體報導指出，整起事件爆發於2022年，當時多家銀行向刑事局通報，表示發現數間公司帳戶有異常交易。經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析後，認定這些交易疑涉及賭博及詐欺洗錢行為。隨後在台中地檢署檢察官鐘祖聲的指揮下，與台北、新北、台中等地警方組成專案小組展開調查。檢警調查後發現，郭男所領導的犯罪集團，主要是透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司，之後與第三方支付公司簽訂代收合約，為線上賭博網站處理賭客的儲值金流。而當賭客因無法提領資金而提告詐欺後，第三方支付公司的銀行帳戶被通報警示。第三方支付公司就會協助犯罪集團與賭客達成和解，並提供虛假的服務合約、訂購單及顧客資料等文件，以此詐騙司法單位解除帳戶警示，掩飾其洗錢行為。專案小組於10月8日在台北市信義區、台中市等地同步展開行動，除了逮捕相關嫌犯，也查扣了大量證物，包括電腦、手機、銀行憑證、點鈔機及合約書等。為徹底追查不法所得，警方進一步聲請扣押涉案帳戶內1.6億元資金，以及市價超過2200萬元的房屋和土地。刑事局提醒，透過網路或電子設備進行賭博，有觸犯刑法第266條賭博罪的可能。同時也呼籲第三方支付業者，應確實執行洗錢防制義務，並依數位發展部規定辦理服務能量登錄。
加入詐團打工！25歲男「跑遍西門町ATM」狂領近百筆贓款 跑腿費才1千元
北市又破獲詐團案件！一名25歲陳姓男子因無固定工作，平時只靠打零工維生，缺錢花用下竟幫詐騙集團「跑腿賺外快」，一個月內在西門町商圈的ATM，提領高達179萬元的贓款，經警方循線追查，日前終於逮獲陳男，訊後依《詐欺罪》等罪嫌移送法辦。據了解，陳男近一個月以來經常在北市西門町周圍的ATM出沒，短短時間內提領紀錄竟多達92筆，涉及不法資金高達179萬元，經萬華分局西門町派出所調閱附近監視器，循線掌握嫌犯行蹤，日前警方向台北地方法院及台北地方檢察署聲請拘票、搜索票，欲將陳嫌拘提到案，但因陳嫌在雙北地區四處逃竄，警方遲遲無法將人逮捕。經警方多日追緝，查獲陳男藏匿在北市松山區的一間旅館，立刻前往現場圍捕，還在睡夢中的陳嫌最終難逃法網，狼狽遭逮。陳男落網後向警方供稱，自己因缺錢花用才挺而走險替詐團打工，每天的酬勞也才1千元，全案訊後將陳男依《詐欺罪》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。對此，萬華分局西門町派出所呼籲民眾，因求職或投資要求交付金融卡給詐騙集團使用皆為詐騙，切勿貪圖眼前利益成為詐欺集團幫助犯。
投資詐騙又來！警破獲據點查扣六位數不法資金 7人被法辦
近年詐騙不僅猖獗，就連手法也越發多樣，新北市政府警察局新莊分局統計今年受理的詐騙案「假投資詐欺」類型就佔將近30%，並透過數據分析向上追查，於5月14日在新莊、土城等地破獲詐騙集團陳姓犯嫌等7人，在據點搜出不法資金跟毒品，全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。新莊分局擴大追查網路詐騙，透過數據抽絲剝繭鎖定一詐騙集團，眼見時機成熟，大批便衣警力先是到場埋伏，見到一男騎電動滑板車提領款項，進入停車場後見他進入一部轎車，員警馬上向前包圍，將兩輛轎車共7名男子壓制在地，將其一網打盡。警方在犯案現場查扣扣現金57萬3千6百元、手機11支、卡片17張、讀卡機2台、K盤1個、K菸2支，警詢後全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。新莊分局長王鴻儒也特別感謝新莊轄區金融機構及超商共同防詐，自今年1月到目前為止，成功攔阻詐騙金額逾5700萬元，歸功於全民反詐意識。「投資詐騙」是現今最常見的詐騙手法，詐騙集團利用投資名人的公信力，讓民眾掉入詐騙陷阱，呼籲民眾應時刻保持警覺，若察覺任何不對勁，可撥打165反詐騙專線隨時求證。
台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億！警逮22人扣7700萬
刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團，38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢，藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查，去年至今10個月，集團洗錢金額高達15億元。檢警今年2月、6月陸續進行2波行動，分逮捕夏男及成員共22人，並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元，檢方近日第一波偵結，起訴17人。刑事局中部打擊犯罪中心表示，為斬斷犯罪集團不法金脈，中打接連偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空頭公司，以人頭掛名負責人，從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。 警方調查，該集團以人頭公司和第三方支付方式運作，先提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，再將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳，除將賭客所贏的賭金轉帳出金外，其餘獲利則集中提領，上繳給上游主嫌，截至今年2月為止，10個月時間洗錢金額高達15億元。此外，該水房集團初期招募訓練員工時，會先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能自行操作後，便要求員工化整為零、各自藏匿於家中作業，等候群組指令進行轉帳洗錢，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。專案小組蒐證多時見時機成熟，於2月21日、6月5日進行2波搜索行動，於台中北區、太平等地攻堅查緝，拘提主嫌夏男及成員共22名到案，查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。搜索過程中，發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3千萬不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准，另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產，市價約4400萬元，合計扣案不法所得7700多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。全案依《組織犯罪防制條例》、《賭博》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。近日檢方第一波偵結，起訴其中17人。
指柯文哲「假開唱真募款」 綠議員赴監察院檢舉
台北市議員林延鳳、顏若芳今（28）日在民進黨基隆市立委參選人、律師鄭文婷陪同下前往監察院，檢舉民眾黨總統參選人柯文哲明天將舉辦的售票演唱會，雖然用「商業活動」、「依法繳稅」轉移焦點，但本質上就是如假包換的政治募款活動，應受《政治獻金法》規範，不僅「公開透明攏是假」，更有可能以此管道收受外國人、中港澳人士等依法不得捐獻者之政治獻金，呼籲監察院應依職權調查該活動，請柯具體說明如何防範不法資金與如何公開徵信。林延鳳、顏若芳與鄭文婷提出5項證據：一、柯文哲5日受訪時，早已明確表示演唱會票賣貴是為了「募款」；二、柯在9日在網路直播節目中提及「假裝辦演唱會，讓大家看到政績」；三、台北流行音樂中心針對拒絕出借場地一事，於9日回覆媒體指出「柯文哲辦公室稱不保證演唱會無政治色彩」；四、該活動文案明確提及他「準備參選中華民國總統」，亦有政治性呼籲如「告訴全體台灣人Nothing is Impossible!」；五、柯目前已獲民眾黨推薦參選總統，具擬參選人身份，並已開設政治獻金專戶，在此時間點舉辦售票活動，且該實體活動門票高出演唱會普遍行情許多，難認與政治、募款無關。林延鳳表示，柯文哲自始至終都知道所謂「售票演唱會」是募款活動，而高達8800元的現場票價，也與當前知名藝人大型演唱會行情顯不相當，符合《政治獻金法》第2條第一項所稱之「競選活動或其他政治相關活動」，以及「不相當對價之給付」等「政治獻金」要件，必須依法申報。顏若芳質疑，過去民進黨也有參選人開演唱會，但其門票收入都有依法申報政治獻金，一個要選總統的人，若連「陽光法案」這種對參選者最基本的要求都無法達到，既不公開、也不透明，到底還憑什麼繼續競選總統。她合理懷疑規避政治獻金法的監督，是不是有不能曝光的捐款對象，讓柯必須出此下策，讓演唱會成為不法募款之管道。鄭文婷指出，該活動售票平台並未排除國外或中港澳人士購票，只要通過手機認證，哪怕持有的是中國手機，只要收得到簡訊，都可以購票線上或實體參加，此舉顯然違反《政治獻金法》第7條之禁止規定，若柯文哲或其委託者收受有關對象之政治獻金，皆需依法辦理返還或繳庫，否則即需負刑事責任；而該活動門票已於本月10日開始發售，是否有前述違反該法之情事，監察院自當依《政治獻金法》第22條加以調查，並促請柯先生暨其團隊或委託人說明防堵不法資金來源之方式。柯文哲競選總部發言人陳智菡表示，演唱會每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚，比起某些募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪，也希望這些民進黨民代、參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。
民進黨質疑柯文哲演唱會 陳智菡反批：整天動用國家機器
民進黨台北市議員林延鳳等人今（28）日赴監察院，指稱民眾黨總統參選人柯文哲將舉辦的售票演唱會，本質上是政治募款活動，應受「政治獻金法」規範；對此，柯文哲競選總部發言人陳智菡表示，民進黨民代和參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。陳智菡說，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報、誠實報稅，且每筆售票透過第3方系統交易，帳目清楚。她說，比起某些募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，也希望讓人民以更輕鬆的方式參與政治，選舉不要如此肅殺。陳智菡表示，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪。她也希望，這些民進黨民代和參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。林延鳳、台北市議員顏若芳和民進黨基隆市立委參選人鄭文婷稍早赴監察院，提出「五項證明」直指民眾黨總統參選人柯文哲隔天將舉辦之售票演唱會，本質上就是如假包換的政治募款活動，應受「政治獻金法」規範。林延鳳等人認為，柯文哲陣營用「商業活動」、「依法繳稅」等語轉移焦點，實屬規避申報責任，不僅公開透明攏是假，更有可能以此管道，收受外國人或中港澳人士等依法不得捐獻者的政治獻金。他們呼籲，監察院作為政治獻金申報主責機關，應依職權調查該活動，並請柯文哲具體說明如何防範不法資金，切勿讓「假開唱真募款」破壞選舉募款法制。
屏南立委參選人許展維20萬交保 民進黨：尊重司法調查
民進黨提名參選屏南立委的屏東縣議員許展維因涉《政府採購法》遭到調查，今（20）日以20萬元交保，民進黨表示，尊重司法調查，希望勿枉勿縱，如有不法之情事，民進黨會用最高道德標準來處理。許展維因涉嫌短報政治獻金，並在辦理工程款項涉嫌違反採購法，昨天屏東地檢署將許展維、許妻及數名廠商帶回偵訊，以釐清是否涉及收受不法資金，訊後裁定許展維以20萬元交保候傳，全案仍在擴大偵辦。許展維在臉書撰文表示，他從政30年，一向坦蕩，這次因太太短報2018年縣議員選舉政治獻金，衍生後續的司法問題，他一定坦然面對，把事情原委說清楚、講明白。「只要黨有任何決定，一定配合，絕無怨言。」許展維表示，唯一牽掛就是，個人的疏失絕不能影響鍾愛一生的民主進步黨，因此，他願意用最高的道德標準來處理自己造成的困擾。 許展維經民進黨參選屏東縣第二選區立委，該選區現任立委為無黨籍的蘇震清，他在《選罷法》修法後無法競選連任，由兒子蘇孟淳出馬參選。民進黨針發言人卓冠廷表示，該黨尊重司法調查，如有不法之情事，會用最高道德標準來處理，勿枉勿縱。
前健保署主秘涉健保個資外洩2度被約談 疑指示下屬協助調閱10萬交保
健保署退休主秘葉逢明涉嫌違法查閱情報工作人員的健保個資，日前被檢調約談後無保請回，僅承保組科長謝玉蓮被以涉犯《國家情報工作法》諭令交保10萬元，經專案小組比對相關查扣資料以及證詞後，18日再次傳喚葉逢明等人出庭說明，懷疑葉逢明疑似指示下屬協助調閱資料，訊後諭令10萬元交保，另名承保組職員李仁輝8萬交保。據《ETtoday新聞雲》報導，台北地檢署持續清查並搜索相關事證，同時與調查局新北市調處研商後，為更進一步釐清案情，19日下午由檢察官訊問葉逢明等3人，訊後認為葉逢明涉犯《國家情報工作法》違法洩漏或交付、違法收集情報人員身分資訊等罪嫌重大，諭令交保10萬元、李仁輝交保8萬元、謝玉蓮因先前已交保10萬元，這次獲得請回，3人都限制出境、出海。根據檢調接獲情資顯示，健保署有職員從2009年到2022年疑似洩漏民眾個資，9日搜索葉逢明住處，以及謝玉蓮、李仁輝辦公處所等5個地方，發現謝玉蓮等人利用查核健保資料的權限，長期偷查個資，由於葉逢明無查詢紀錄等原因，獲無保請回。健保署11日說明，謝玉蓮和李仁輝在檢調鎖定的這段期間內，共查閱16萬筆資訊，其中一人在某一年查詢筆數達11萬筆，較為異常，兩名在職人員目前調離主管職，並封鎖調閱資料權限。另有報導指葉逢明近年經常往返大陸，雖然沒有查閱資料的權限，但疑似透過謝玉蓮和李仁輝將資料下載到硬碟後帶到大陸，對此，北檢表示，將持續對涉案人員有無不法查詢、洩漏或交付資料等犯，盡速比對、釐清，對於是否有相關不法資金與帳戶，也將持續積極清查。
賺很大！代操期貨基金營業員8年狠詐投資人11億 6人遭起訴
陳姓前期貨營業員2013年至去年起，夥同非法代操業者，以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，對外詐取資金，8年來吸取11億元，並將資金轉往境外銀行隱匿，新北地檢署依銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法、偽造文書、證券投資信託及顧問法等罪，起訴陳男等6人。檢警調查發現，陳男是群益期貨公司前營業員，後來到康和期貨擔任業務襄理，目前是新加坡布萊克公司的登記負責人，他涉嫌與日盛期貨公司林姓營業員、新加坡布萊克克實際負責人陳女勾結，長年以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，欺騙投資人，並承諾期滿可贖回本金，對投資人謊稱將給付年利率10％至96％不等投資紅利。陳男等人也欺騙投資人匯款至海外就可贖回投資本金，兩度誆騙投資人，2013年至去年間吸取11億餘元資金，為了掩飾不法資金，陳男等人將資金放在布萊克威爾公司、亨達外匯公司等境外銀行帳戶，再用現金提領或多層轉匯支付給投資人，以此支付約定獲利或償還投資本金。檢警去年陸續接獲被害人檢舉，新北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官洪三峯、檢察官陳柏文今年10月間指揮台北市調處、台北市刑大共同偵辦，聲請搜索令前往多個縣市搜索，查扣契約書、筆記本及電磁紀錄等資料，並聲扣陳女等人名下的銀行帳戶存款、有價證券及不動產，金額高達2880萬元。檢方認為，陳男涉犯銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法等罪嫌疑重大，有相當理由及事實認為有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據及反覆實施詐欺犯罪之虞，因此聲押禁見獲准獲准，陳女則在監執行，其餘被告分別交保3萬元至15萬元不等。
警政署選前第二波掃蕩不法金流 查扣現金5.5億！破24件選舉賭盤
為防堵選前不法情事，警政署發動第2波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博犯罪，專案期間查扣不法所得，合計高達5.5億元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總計亦高達7百億餘元。警政署表示，配合高檢署與各地方檢察署於今年9月間執行第1波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，為持續阻斷不法資金流竄、避免影響選舉結果，10月24日至11月9日再度發動第2波專案進行強力掃蕩。本次專案行動，共計查獲查緝地下匯兌23件59人，查扣不法所得新臺幣2億多元。洗錢水房部分16件77人，查扣不法所得2億多元。另外，掃蕩賭博及選舉賭盤部分，查獲540件1518人，其中選舉賭盤24件40人、實體賭場59件589人、六合彩簽賭170件251人、網路賭博246件561人、其他41件77人，查扣賭資現金新臺幣9千多萬元，清查涉賭資金額419億餘元。其中，刑事局偵七大隊第三隊分別破獲王男、簡男為首的2處詐團洗錢水房，被害人將款項匯入指定帳戶後，水房將之轉成虛擬貨幣，轉交給詐團，警方逮捕19人，共計查獲4千6百餘萬元。而刑事局偵九大隊第二隊破獲廖男等47人，涉嫌擔任「泰八運動網」等賭博網站代理商，招攬不特定民眾簽賭，查扣賭資275萬餘元與手機、點鈔機、大麻菸等贓證物。另外，刑事局偵四大隊第一隊破獲吳姓男子（51歲）涉嫌在屏東經營六合彩簽賭兼營選舉賭盤案，經查吳男過去專門從事天九牌、六合彩等賭場，遭逮多次仍繼續經營，這次因應九合一選舉，兼營不特定選區鄉長賭盤，以各鄉鄉長候選人挑兩人跟賭客下注對賭，賠率1比1。警方日前陸續逮捕吳男等4人，以及5名賭客到案。警方同時查獲陳姓男子為首的地下期貨賭博網站案，陳男等人以call客方式，招攬賭客到旗下經營的網路平台下注，購買期貨投資，實為「對賭」博弈，警方逮捕陳男等38人送辦。
影爆點／坐上劉亞仁的車回到1988 一起在Netflix《極速首爾》放一場飆速激情大煙火
剛上線的Netflix韓片《極速首爾》（SeoulVibe）描述1988年夏天，奧運盛事即將首度在首爾舉辦，緊鑼密鼓的熱烈氣氛，讓南韓舉國上下都沈浸在躁動的氛圍中。夏季奧運開幕前夕，一群雜牌軍的車手和朋友們被檢察官抓住把柄，意外捲入了政府追擊不法資金的秘密計畫中，成為了幫忙抓捕大魚的間諜車手。以1980年代最紅美劇《霹靂遊俠》中的經典台詞「就算一個人也能有所作為」作為重要核心概念，曾經拍過《王的偵探事件簿》以及《朝鮮夢之隊》的導演文鉉盛，合作過的大咖演員不在少數，這次找來青龍獎影帝劉亞仁領軍，青龍獎影后文素利首次飾演大反派，加上包括高庚杓、李奎炯、宋旻浩等實力派與偶像派兩者俱足的漂亮卡司陣容，一起演出雜牌軍的小蝦米們對抗極權體制的大鯨魚之戰，《極速首爾》從宣布之後，一直是影迷們熱切關注的焦點。至於為什麼會把舞台設定在1988年的首爾？導演表示，看似風光的1988年，其實是韓國現代史上，明與暗對立最激烈的時代。站在貪腐獨裁政權的尾端，面對不知道有沒有曙光的民主政府，當全國人民都把狂熱的目光集中在奧運開幕式的當天，其實正在發生大規模的犯罪事件，而在五光十色的煙火之中，有群人正在努力翻轉世界。混合各種元素，把每個元素都玩到淋漓盡致的能力很高段也很難，但韓國影視藉由各種爆款作品，已經成功向全世界證明了他們的能耐。導演將時代背景結合濃濃的嘻哈復古氛圍，搭配80年代最紅的音樂、時尚流行和時代Icon，以及大量的懷舊美車，《極速首爾》或許企圖把《玩命快遞》加上《玩命關頭》或許再來一點《東京甩尾》和《無間道》的諜對諜，最後再來上一記重捶，回顧當時腐敗的政治局勢。《極速首爾》由劉亞仁主演，描述1988年奧運開幕前夕，一群雜牌軍車手意外捲入了政府追擊不法資金的秘密計畫。（圖／Netflix提供）只不過就成果來看，《極速首爾》得到的，是比較接近打滑摔出車道的結果。找來華麗的大堆頭巨星加持，綜合了80年代復古時尚和音樂、奧運的歡樂時代氣氛、飆車電影、愛情友情和親情都兼顧，看得出無論在美術、時代考究、動畫和服裝上都下了不少苦心，還加上韓國電影最擅長的左派社會批判，檢討「光州事件」罪魁禍首，惡名昭彰的全斗煥政權遺毒。如此龐大的架構及企圖心，果然還是超出導演本身所能附載的能力所及，讓包括劉亞仁在內，空有一身好武藝的演員們以懷舊的造型、方言和夾雜著英文片語的浮誇演出貫徹了整部電影，彷彿為了宣傳電影而上週末綜藝演的短劇內容，加上作為賣點，但不特別刺激的飆車道路競賽，沒有深刻的篇幅來完成人物刻畫和情感交代，整部戲就這樣以好人不好、壞人不壞的狀態結束這回合。而最後的結果，如同看完大型煙火結束之後的空虛，或許是小孩開大車，我們明白了，集合了完美的必勝元素不一定就代表會得到一部好電影，如同電影中的美國夢，並不一定永遠都會成真。《極速首爾》是一部泡泡糖般熱鬧鮮豔，但蒼白且空虛的作品，看完之後，舌尖只留下濃濃的人造色素及洗不掉的甜膩感，或許去路邊買一顆現做的棉花糖吞下去，那個扎扎實實的甜味才是來真的。《極速首爾》Netflix播映中。
央行揭秘NFT 2／作品碎片化衝擊金融秩序 只有28.5%買家會獲利
為了因應全球通貨膨脹惡化，中央銀行宣布升息半碼，但除了總體經濟環境外，在6月中的央行理監事聯席會的報告，也點出高價的NFT「碎片化」，可能涉及證券發行的金融行為以及洗錢等不法行為，但目前國內仍無法針對NFT進行系統規範，幣託共同創辦人鄭光泰表示，業者若遵守反洗錢、KYC規範，勢必會將低許多風險。在央行111頁的理監事會議會後參考資料中，其中加密幣DeFi、NFT就佔了其中14頁，對於NFT，央行引用Chainalysis的研究，表示NFT在首次發行時，第一手就購入的買家只有28.5%會獲利，而目前在區塊鏈上產出的NFT有約3分之1沒辦法賣出。除了只有少部分投資人可能獲利外，央行表示，目前NFT仍在發展的最初階段，相關市場機制都還在摸索，甚至法律定位也不明確，一般民眾只能透過海內外NFT平台進行交易，很難獲得周延的保護。央行認為，NFT所有人沒辦法佔有，也無法排除他人使用，法律地位相當模糊。（圖／報系資料照）加上NFT的成交價未必會反映真實的價格，且目前可能買到假的NFT，像是地板價格一度飆到147枚以太幣（約新台幣468萬元）的無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club，BAYC），就被不肖人士以左右翻轉的方式重新發行，並進行拍賣。甚至為了宣傳NFT，在網路上已經開始有許多NFT的不實廣告，為此英國廣告標準局（ASA）在去年11月時，特別將NFT廣告列為紅色警示，主因是缺乏投資風險警語。由於部份NFT價格過高，使得想收藏的投資者沒有足夠的資金購買，因此衍伸出將高價NFT的權利「碎片化」作法，並以發行新代幣的方式將該等持份公開銷售，央行認為，此舉可能涉及證券發行等金融行為，而美國SEC也開始針對NFT碎片化進行調查。香港證監會也認為NFT碎片化跨越收藏品與金融資產之間的界線，應受「證券及期貨條例」規範，大陸當局則嚴禁NFT碎片化，以免轉為另個方式的ICO募資，反觀台灣，目前還未有針對NFT發行、販售進行牽制的相關法規。在NFT市場上曾出現投機者重製無聊猿的NFT，誘使對NFT不懂的投資人花大錢購買；甚至有不法分子借此洗錢。（圖／翻攝自央行報告書）以往藝術收藏品常被用來洗錢或者進行不法交易，作為數位權證的NFT面臨相同的處境，且NFT的交易貨幣為加密幣，具備匿名性且跨境流動便利，有心人士若想透過NFT洗錢將更加便利，流入NFT市場的不法資金又以詐騙的犯罪所得最多，其次為遭美國列入黑名單的資金以及遭駭客盜取的加密幣，透過多次轉手讓將黑錢洗成合法資金。雖然加密幣市場已經開始影響民眾的消費習慣，但央行認為目前加密幣市場總市值僅9,000餘億美元（約新台幣27兆元），比起全球金融資產469兆美元（約新台幣1.39萬兆元）差得遠，但央行指出，目前國際間金融穩定委員會（FSB）已注意到如果加密資產的規模，與金融體系間的連結持續成長，未來仍可能影響金融穩定。對於央行提出的NFT看法，台灣首家加密幣交易所幣託共同創辦人鄭光泰表示，市場果如央行所示警的須留意風險議題，此現象有猶如早期投資市場風靡未上市股票一般，市場上一堆股條到處橫行企圖吸引投資人。幣託共同創辦人鄭光泰認為，投資人務必在事前做足功課，並留意風險，才能找出其中的潛力股。（圖／幣託提供）鄭光泰點出，「誠如央行所示，投資人務必了解投資項目才是最終的保障，也是對自身資產負責任的表現。如同過去股條滿天飛的時代，投資人必須勤做功課，務實的了解企業，才能在風險中找到黃金；而今，投資人也需要在眾多項目中尋找未來的潛力股。」而目前幣託轉進元宇宙O2 META與新推出NFT平台BELS，新平台均基於反洗錢的基礎下，並遵守KYC（Know Your Costumers）規範提供市場所須服務。幣託同維護市場安全與需求，運用創新技術以及團隊一直以來的務實態度，目標打造最符合需求端的實虛融合元宇宙。鄭光泰笑說，央行提示的風險，也是幣託困擾的點，O2 元宇宙也須抵抗該風險將服務做大提供永續服務。
股市金釵葉美麗掏空2億起訴 綠委蘇震清獲不起訴
有「股市四大金釵」之稱的誠美材前副董事長葉美麗，涉嫌與郡宏公司董事長林勇任合作，以高價購買庫存品、假交易等方式，掏空子公司茂豐貿易，再買下立委蘇震清的郡宏股票，掏空誠美材約2億元，台北地檢署上午依涉嫌違反《證交法》起訴葉美麗，至於立委蘇震清澤被認定是單純投資、不起訴。葉美麗曾創下單月千萬業績獎金的證券營業員，被稱為股市「四大金釵」之一，她在2018、2019年擔任誠美材副董事長，同時是誠美材子公司茂豐貿易的董事長。檢調懷疑，2018年1月，葉美麗以每股7元、總價4200萬元向郡宏光電購買6000股股票並擔任董事，10月4日賣給民進黨立委蘇震清的女助理賴麗團，26天後，再以9000萬元賣回給茂豐、茂宇2家公司，不法資金疑匯至葉的女兒帳戶；另2018年9月，葉指示茂豐與郡宏進行虛偽交易，金額高達200多萬元美金，涉嫌非常規交易、關係人交易。葉美麗還在2018年9月13日以採購導電膜名義，以預付款項目匯款286萬3680元美金，折合台幣8826萬元給香港的紙上公司「BAO DUI」，疑涉關係人虛假交易，違反證交法。2019年初，有人在報紙頭版刊廣告，質疑葉美麗和蘇震清涉嫌掏空誠美材，當時葉美麗反駁，強調未造成公司損失，蘇震清則發文請求民進黨廉政會立案調查。
楓林網撈7600萬！2碩士生涉違著作權法 遭起訴查扣千萬財產
全台最大盜版追劇網站「楓林網」，提供民眾免費觀看超過10萬部來自各國的戲劇影集、綜藝節目及動畫，利用影片前10秒播放廣告，透過點擊率賺取不法利益，近6年來所得暴利總計約7,600萬2,576元，全案日前偵結，依違反著作權法將主嫌陳男及莊男提起公訴。檢警調查指出，陳男自2014年開始經營網站，並找來關係要好的大學同學莊男負責維護工程，2人過去都就讀北部某國立大學理工科系，曾做過未公開的影視網站，之後甚至還拿獎學金保送台大碩士，擁有相當優秀的學歷，沒想到最後竟利用所學資訊專業，非法破解各國影片來源。2人與大陸地區不明人士聯手，再透過加拿大、法國的境外雲端公司，放置未經授權之電影、戲劇、影集等盜版影片，或是將其他網站的影片檔案，直接嵌入連結到「楓林網」，讓民眾能免費觀看，並在網頁及影片播放中安插廣告，每個月至少獲利200萬。台灣多家影劇公司於去年9月向警方報案，11月時美國電影協會（MPA）代表6大片商，跨海委任律師提告，藉由跨境合作分享情資，刑事局經半年蒐證後，於今年3月31日在桃園八德區的透天別墅內，成功將陳男及莊男逮捕歸案，隨後也凍結2人名下不法資金及不動產。刑事警察局電信偵查大隊經數月調查、分析，發現楓林網播放「敗犬女王」、「世間情」等107部台劇、「拯救甘迺迪」等64部美劇、「東京大酒店」等60部日劇，以及「與神同行」、「七月與安生」等144部電影，總計侵權近10億元。檢警已查扣陳男與莊男名下2棟透天厝、美金保單，總價值約6,737萬餘元，本月9日偵結，依違反著作權法將2人提起公訴。
台大2高材生創「楓林網」為何6年才被抓？警方揭重要關鍵
全台最大的盜版追劇網站「楓林網」，提供民眾免費觀看超過10萬部來自各國的戲劇影集、綜藝節目及動畫，利用影片播放前10秒播放廣告，透過點擊率賺取不法利益，每個月至少獲利200萬，6年來賺進超過6000萬元。楓林網自2014年開始經營至今，刑事局於上月31日在桃園拘提主嫌34歲陳男及32歲莊男，不過外界提出質疑，為何現在才被抓？對此，警方也做出回應。楓林網流量高居國內盜版網站第1名，台灣多家影劇公司於去年9月向警方報案，11月時美國電影協會（MPA）代表6大片商，跨海委任律師提告，藉由跨境合作分享情資，經半年蒐證後，刑事局於3月31日在桃園八德區的透天別墅內，成功將陳男及莊男逮捕歸案，依法查扣25台雲端主機，並封鎖查禁相關網站，隨後也凍結2人名下不法資金及不動產。桃園地檢署複訊後，以陳男50萬、莊男30萬暫時交保。據了解，陳男自2014年開始經營網站，並找來關係要好的大學同學莊男負責維護工程，2人過去都就讀北部某國立大學理工科系，曾做過未公開的影視網站，之後甚至還拿獎學金保送台大碩士，擁有相當優秀的學歷，沒想最後竟利用所學資訊專業破解影片來源，再透過加拿大、法國的境外雲端公司放置盜版影片，用以賺取非法獲利。
全台最大盜版追劇「楓林網」遭查封！2主嫌為台大碩士高材生
全台最大的盜版網站「楓林網」，提供民眾免費觀看各國戲劇影集、綜藝節目及動畫，利用廣告點擊率賺取不法利益，網站的流量高居國內盜版網站第1名。日前刑事局於桃園逮捕33歲主嫌陳姓男子，以及32歲幫手莊姓男子，2人皆為資訊相關碩士生，靠著專業背景躲避追緝，6年來至少賺進6000萬元。據了解，陳男自2014年開始經營網站，並找來關係要好的大學同學莊男負責維護工程，2人過去都就讀北部某國立大學理工科系，曾做過未公開的影視網站，之後甚至還拿獎學金保送台大碩士，沒想最後竟利用所學資訊專業破解影片來源，再透過加拿大、法國的境外雲端公司放置盜版影片，用以賺取非法獲利。台灣多家影劇公司於去年9月向警方報案，就連日本日劇協會、美國電影協會也跨海委任律師提告，藉由跨境合作分享情資，統計侵權金額近10億元。刑事局於3月31日在桃園八德區的透天別墅內，將陳男及莊男逮捕歸案，並依法凍結2人名下不法資金及不動產，總計金額超過6000多萬元。
N號房「趙博士」露面突向大咖主播道歉 背後秘密曝光
南韓「N號房事件」引起該國社會震驚，主嫌「博士」趙如彬涉嫌詐欺取財，昨天（25日）上午移送檢方。而在南韓被被譽為是王牌主播的JTBC電視台社長孫石熙，後來出面承認，曾在趙如彬的脅迫下，交付金錢給對方。「N號房事件」的發生，起源於韓國警方調查，有幾名20幾歲的韓國男子，從2018年12月到今年3月間，以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，爆出有管理員利用不法管道，取得被害女性資料，再威脅拍攝性侵影片，並在網路上販賣散播，靠這些內容取得不法資金後，再拿來誘騙家境困難的女性。而這些匿名聊天室，被統稱「N號房」；且在聊天室管理員中，被抓到的「博士」趙如彬，就是主嫌。趙如彬在昨天上午露面時，曾公開表示，「我要向孫石熙社長、尹壯鉉市長、等因我受害的所有人謝罪」，由於趙如彬「公開謝罪」的人士中，提到了知名主播孫石熙，引發外界關注。根據《韓聯社》等南韓當地媒體報導，JTBC後來出面證實，社長孫石熙的確曾遭到趙威脅。聲明中表示，趙如彬是透過Telegram聯繫到孫石熙，還自稱為徵信社社長，指當時與孫石熙有法律糾紛的獨立記者金雄，正在找人對付孫石熙及家人，藉此理由向孫石熙詐取財物，而孫石熙承認曾在趙如彬的脅迫下，交付金錢給對方。
韓「N號房」淫魔首腦曝光 露臉謝罪：結束惡魔人生
南韓「N號房事件」引起該國社會震驚，主嫌「博士」趙如彬被逮捕後，於今天（25日）上午移送檢方。趙如彬長相被公開後，他面對大批媒體訪問時回應：「謝謝你們，讓我停下這無法停止的惡魔人生。」綜合韓媒報導，這起「N號房事件」的發生，先是韓國警方調查，有幾名20幾歲的韓國男子，從2018年12月到今年3月間，以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，爆出有管理員利用不法管道，取得被害女性資料，再威脅拍攝性侵影片，並在網路上販賣散播，靠這些內容取得不法資金後，再拿來誘騙家境困難的女性，而這些匿名聊天室，被統稱「N號房」；且在聊天室管理員中，被抓「博士」趙如彬是主嫌。主嫌趙如彬今早移送到檢方時，面對記者提問「沒有什麼想對被害者說的話嗎」，他回應：「因我而受傷的每一個人，在這裡真心地表達謝罪之意，謝謝你們讓我停下這無法停止的惡魔人生。」而被問到是否有悔意時，他只是看著遠方，沒有多做回應。
建設公司掩護地下匯兌 檢警查獲6.2億不法資金
總統大選以及立委選舉進入倒數階段，檢調也積極查緝不明境外資金，嘉義地檢署就查獲一家建設公司的李姓負責人、黃姓男子及2名張姓男子，涉及經營兩岸地下匯兌，發現他們這2年來至少匯兌6.2億元，訊後依違反《銀行法》法辦，檢方也以李、黃2人有串供、逃亡之虞，向地院聲請羈押獲准。該建設公司還有點鈔機，涉嫌的李、黃坦承從事兩岸地下匯兌業務。（圖／報系資料照）該案緣於日前嘉檢指揮調查局臺南市調查站專案小組，破獲另一以吳嫌為首的百億元地下匯兌案，抽絲剝繭再循線追出李男（57歲）、黃男（46歲）及2名張姓男子做地下匯兌生意，涉嫌利用兩岸貨幣往來之需求，未經核准，辦理兩岸匯兌業務。專案小組7日持搜索票，到他們位在嘉義市的住處、公司等7處搜索，查扣現金新臺幣100餘萬元及帳冊等證物，初步了解，李男、黃男各自2017年12月間起，向不特定客戶收取手續費，從事人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣兌換新臺幣，或新臺幣兌換人民幣等匯兌業務，前者收取及支付金額高達3.5億元，後者則為2.7億元，偵後因犯案事證明確，向法院申請羈押禁見獲准。
台男偽裝大陸駐日使館人員 詐騙大媽在日遭逮
台灣一男子涉嫌偽裝成大陸駐日本大使館職員，在日本企圖詐騙50多歲的大陸籍女性約200萬日圓（約新台幣60萬元）現金，遭東京都警視廳員警以詐欺未遂罪嫌逮捕。據日本TBS電視台報導，男子名叫「張立宇」（27歲），他對當地警方坦承犯行，承認自己打電話給住在東京都武藏村山市的大陸籍女性，用中文對被害人說「犯罪所得的不法資金已流入妳的戶頭」等，意圖詐騙約200萬日圓現金。張男被警方帶回偵訊。（圖／翻攝TBS電視台網頁）之後，張嫌要求把該現金放入「JR立川駅」（立川車站）內的投幣式置物櫃，但其話術讓被害人覺得可疑，報警後警方守株待兔，待張立宇一現身車站，便以現行犯將其逮捕。東京警方正循線清查是否有更多被害人、幕後是否有其他主使者等。