上億現金
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新北警出擊!破獲「假投資詐團」 上億現金虛擬幣全遭扣
新北市日前接獲多起投資虛擬貨幣案件,由新北市刑警大隊會同調查局臺北市調查處聯合偵辦,警方循線鎖定不法集團以投資虛擬貨幣之名進行吸金,於前日動員上百名警力分別前往臺北、新北、臺中等15個地點執行搜索並拘提林姓男子等14人到案,全案訊後將依法移送偵辦。據警方調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐欺集團透過社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。新北警與調查局聯合破獲假投資詐團,並於現場查獲2.2億,場面相當壯大。(圖/警方提供)警方循線鎖定林男位在臺北市的住處,並於現場查扣現場查扣現金新臺幣1億1,152萬餘元及各類型虛擬貨幣總價值1億800萬餘元,總計達2.2億元,警方頓時不敢大意,一共出動4台點鈔機連夜清點,花費將近4個小時才清點完畢,並重兵戒護至銀行存入完成扣押。目前專案小組掌握被害人已超過百人,正持續擴大清查。新北市警局呼籲,目前網路上所謂「去中心化」虛擬資產仍未有實質監管,風險極高,民眾應慎選正規投資管道進行理財,在投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱,造成民眾誤信「機不可失,時不再來」而大筆投資,最後血本無歸。同時也強調,民眾如有接獲類似網路邀約投資訊息,亦請立即刪除並通報165反詐騙諮詢專線,以全民識詐力量共同打擊詐欺犯罪。
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「騙扁小子」假冒國泰千金行騙 藏上億現金和房產
「騙扁小子」黃琪被控假冒國泰集團千金,騙林姓男友母親1.29億,原本以為天衣無縫,結果栽在法務部調查局國家金融情報中心(FIU),台北地檢署檢察官透過國家金融情報中心申請查閱他的資產,赫見他名下藏有現金和多處房產,金額超過上億元,緊急查扣以保全被害人權益。除了黃琪外,包括「博弈教父」陳盈助、台鐵太魯閣號出軌案、調查官徐宿良盜賣毒品案,檢察官也都是透過調查局國家金融情報中心追查金流。黃琪最早利用塔羅牌算命,騙過前總統陳水扁而聲名大噪,然而他膽大妄為,又陸續以假冒頂新和國泰集團後代、香港首富李嘉誠祕書、台灣大學前校長楊泮池夫人、藝人張清芳前夫宋學仁助理,以及知名醫界人士助理等18個假身分,在外頭騙了不少錢。去年檢察官透過調查局FIU查詢,發現年僅28歲的黃琪,名下有3000多萬存款、三間店面和豪宅,身價十分驚人,於是連忙查扣。此外,知名影音網站「楓林網」因播放盜版影片觸犯《著作權法》遭檢警查辦,FIU也查出2名負責人的資產高達6700萬元,全數加以查扣。有關專案資金清查方面,調查局FIU也在多起社會重大矚目案件中發揮效果,協助查扣不法所得。例如內神通外鬼偷走緝獲毒品的前調查官徐宿良,FIU就清查出他的金流和資產;造成49死的太魯閣號出軌案,FIU為避免涉案包商負責人脫產,也針對其資產預先了解;另有陳盈助涉嫌經營線上賭博平台,FIU都協助檢方爬梳出其資產流向。調查局洗錢防制處指出,自2021年至2022年2月28日為止,已協助全國五區國稅局共查處逃漏稅超過22億元,並從金融情資中,發掘重大詐貸、背信、違反《銀行法》及《證券交易法》等重大金融犯罪,每年發掘至少十件以上的案源,供司法單位後續偵辦。
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當心「歸零」! 上億現金點數年底蒸發
「點數經濟」持續發酵。由於卡友取得點數愈來愈容易,許多消費者點數滿滿,必須注意的是,年底將屆,許多點數設計上都以年底為最後使用期限,辛苦累積的點數逾期就會直接蒸發。年底點數將過期兌換要快以三大點數(HAPPY GO、OPEN POINT、UUPON)業者最新資料合計,換算現金價值高達數億元的點數,開始進入跨年倒數階段,業者提醒消費者,務必確認擁有的點數使用期限是否於年底截止,別眼睜睜看著點數憑空消失。市場人士表示,以目前最普及的三大點數而言,依卡友獲得點數的時間點,都有最短一年、最長兩年的使用期限規範,此外,許多熱門的兌換商品,都有數量上的限制,愈早兌換愈能換到喜歡的商品。UUPON營運長許智傑指出,12月推出多種加碼機制,例如「遊戲化」,透過遊戲過程扮演叢林探險家,尋找迷之寶箱,只要5點,就可以參加一次,寶箱最大獎是UUPON點數27點,以及各類消費優惠券。又如「1點可兌」,以1點兌換環球購物中心100元禮券,總數1,000份,每日限量釋出,活動凌晨零點準時開搶,每天平均3秒搶兌一空。UUPON還推出「半價優惠」,以UUPON點數兌換全家便利商店共54項優惠商品,最高可享UUPON點數半價兌換優惠。鼎鼎聯合行銷(HAPPY GO)顧客經營事業部副總經理李明城表示,HAPPY GO每年發行點數約25億點,HAPPY GO透過數位轉型也成功找到更多會員,卡友2019年時為950萬人,目前已突破1,000萬人(不重複卡友),相較於以往年增會員數20~30萬人,明顯成長。HAPPY GO每年底都會推出不同主軸的年度兌最大活動,統整出百貨周年慶和各特約商第一手兌換情報,12月起也針對愛心公益捐點特別推出抽獎活動回饋卡友。另外,持續與全家超商攜手年度獻禮活動,不僅比平日兌點來得划算,也能快速累積點數在新的年度繼續使用。7-ELEVEN的OPEN POINT點數,目前已有八成的即期點數兌換完畢,即日起至12月31日前會陸續推出新的兌點活動,鼓勵會員可以用OPEN POINT點數當現金折抵消費,例如康是美購物時,會鼓勵會員以OPEN POINT點數折抵。至31日止,7-ELEVEN推薦「點數跨七大通路當現金花」、「上百款商品APP超值換」、「餘額點數APP愛心捐」三大兌點活動,OPEN POINT點數可當現金花,兌換超值商品、多元通路現金抵用券外,還能隨手做公益。
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尖石國中退休校長組通靈集團 瞎扯玉器木雕可消災詐2億
新竹縣尖石國中前校長彭春蘭,2015年退休後,和自稱有通靈體質可消災解厄的「程老師」林沛穎、「方老師」吳印婕,共組「通靈集團」,3人將從中國大陸購得的廉價玉石、木雕,謊稱是可消災解厄的法器,誆騙被害人購買,4年來詐得逾2億元不法所得,檢警在吳女豪宅家中起出一箱箱現金共1.1億元,光點鈔就花了7小時,案經新竹地院審結,依詐欺取財罪重判林沛穎18年有期徒刑,另彭春蘭被判刑16年、吳印婕則因幫助犯判處2年。判決書指出,彭春蘭原為尖石國中校長,林沛穎曾是彭女的學生,林女與吳印婕為多年好友,林、吳2人經常前往大陸購買廉價玉石,彭女2015年從尖石國中校長一職退休後,3 人共組通靈詐騙集團。嫌犯獲得上億詐款,連行李箱都裝不完。(圖/翻攝畫面)檢調在被告豪宅中起出上億現金及珠寶玉石。(圖/翻攝畫面)彭女游走在新竹各地佛寺、宮廟或山區,並主動接觸罹患憂鬱症、年邁或生活遭逢巨變的無助被害人,利用其退休校長的身分博取被害人的信任,待被害人卸下心防後,由林、吳2人假扮「程老師」、「方老師」,2人自稱有通靈能力,有改運解厄的神通法力,向被害人誆稱「最近恐有冤親債主找上門,近期將有災禍,需購買鉅額法器珠寶消災解厄」,讓被害人信以為真。彭女等人並虛構珠寶公司,誘騙被害人購買,4年來共陸續詐騙17名被害人,犯罪金額高達1億963萬元,彭女等人將詐款分別藏於吳女的竹北豪宅及帳戶內,也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等洗錢。2019年11日5日晚間,新竹地檢署檢察官指揮竹北分局出動近40名人力前往吳女豪宅執行搜索,曾在豪宅鞋櫃、衣櫃中搬出「一箱一箱的現金」,讓檢警看得瞠目結舌,連帶去的行李箱都不夠裝,只好動用紙箱打包裝箱。警方當晚10點以點鈔機清點現金,花了近7個小時,才將現場1.1億元的現金點完,並出動2輛轎車、1輛7人座轎車才將裝錢紙箱順利載走。案經新竹地院審結,法官認為林沛穎、彭春蘭10年前曾犯詐欺案件經判刑確定,沒想到服監出獄後卻變本加厲,並否認犯行、飾詞狡辯,開庭期間還對被害人惡言相向,毫無悔意,因此依詐欺取財罪重判林沛穎18年有期徒刑、彭春蘭16年有期徒刑,另吳印婕因幫助犯判處2年。
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吸乾老店4/台塑三娘勉勵「別丟王家臉」 聯一牛排面對上億現金也不賣店
「聯一牛排」今年初突然停業,老闆楊國初也禍不單行,遭投資人控訴他以「展店」名義募資,卻害人血本無歸,但楊喊冤指一切是妻子的洪姓閨密所為,目前已提告。而他的店所以出名,全有賴來自台塑三娘李寶珠親傳的招牌菜「台塑牛小排」,多年來不斷有人捧著現金來買「祕方」,但即便一度曾喊價到1億元,楊國初也沒想過出售。他回憶,1988年,自己下定決心從台塑企業離職,想開餐廳創業,但沒有主管敢批他的辭呈,最後,李寶珠大氣說:「我看你心意已決,就去吧,只有1個條件,出去開店別丟王家的臉!」還送了他1筆創業基金。店名取為「聯一」,「聯」是指還有其他股東,「一」則是期許當業界第一。好吃的東西很快打響名號,從政商名流到藝人等都趨之若鶩,「聯一」還為了方便部分「貴客」用完餐能擺脫媒體,另設了扇「密門」可供離開,「我印象中只有1位前總統的駙馬爺例外,他說走密門或大門都一樣,隔天記者還是會在住家樓下等。」楊國初笑說。聯一牛排當年風靡不少政商名流,很多名人吃完美食後會在聯一的菜單上簽名。(圖/趙世勳攝)這些年來,不斷有人想買下聯一的招牌或秘方,包括另一家「王品」餐廳,創辦人戴勝益當年也曾登門想買「know how」(祕方)。但即使曾有買家開價1億,楊國初統統不賣,如此的堅持,最後卻不敵妻子閨密「惡搞」,讓他忍痛歇業,「我想等這些風風雨雨結束後,大家熟悉的美味還是會再現的,不一定再開店,也可能把秘訣教給某個可造之材,美味必須傳承下去才行。」楊國初改良王永慶三房李寶珠親傳的「台塑牛小排」,成為聯一牛排的招牌菜。(圖/翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁)針對指控,洪女表示募資是雙方合意,楊國初一開始就知此事,他們(楊家)夫妻為了募資還成立辦公室,她只幫忙找業務主管,沒和任何客戶聯繫過。而楊國初指她將聯一公司募來的資金轉出一事,她說:「當初成立募資公司的費用,甚至買肉品等進貨,都是我先代墊,所以才拿回來。」洪女也強調協助募資一事從沒拿過薪水,也沒A一毛錢,純粹友情幫忙,去年6月楊國初要求終止後,她就沒再私募;對於楊國初夫妻所有指控,洪女說「我說的都有證據,全部可以提供。」30多年前,楊國初決心離開台塑,和老婆胼手胝足創業圓夢。(圖/翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁)
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捧上億現金買房避險 富商北中南全都動起來
資金行情盛宴,不僅讓股市出現噴井行情,在豪宅市場,更出現有人捧著上億元現金買房!最新實價揭露資訊,士林「太子華威」2筆新交易,2樓總價9935萬,和11樓戶總價1億815萬,都是以現金購入,此外朱崙街「至真」3樓戶,總價8400萬,也無貸款,再度凸顯市場現金充沛,富商巨賈紛紛出脫手頭資金買房避險。今年度自1月起,便陸續有企業主、富豪搬現金,買進「冠德信義」、「冠德遠見」、「聯合大哲」、「聯合大於」、「富邦777」以及「帝景水花園」等知名豪宅,成交總價少則8、9千萬,多則3、4億都有。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出,近年台灣不少豪宅交易都不貸款,採現金交易,並不是因為有錢人太任性,主要因為全球央行降息,及陸美貿易戰、新冠疫情影響下,加速回台投資的台商,企業主資金滿滿,錢放在銀行太虧本,不動產相對長期穩定保值,因此高資產族才會「錢」進豪宅!信義房屋總經理劉元智表示,今年以來,國內土地與豪宅交易確實出現成長,土地部分,像是南科周邊土地交易便十分熱絡,至於豪宅,除台北,新北、台中、高雄等地豪宅也都動了起來。不過,劉元智認為,整體房屋巿場仍以剛性需求為主,首購為大宗,台商資金回流造成的豪宅買氣升溫,應屬於短期現象。對於企業主砸現金買豪宅,張旭嵐指出,事實上,對有些企業主而言,買豪宅除了的現階段可保值外,待國際經濟回穩,或有其他投資規畫,屆時還是能再把部分資金貸款出來,也是企業主、富豪們較穩定的彈性操作方式。
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東京老翁炫耀「上億現金」! 慘遭兩南韓籍嫌犯殺害?
錢不露白,以免招惹禍事,這句話真的很有道理,日本東京青梅市14日發生一起凶殺案,一名67歲的老翁被人發現倒臥在住家,現場滿是血泊,經送醫後不治。初步調查,這名老翁疑似曾對外人說「身上有上億現金」,因此喪命。青梅市警方14日凌晨1時50分接獲報案,這名獨居男子小川和男,被發現遭人拿鈍器砸破頭,送醫後在早上6時30分不治。附近鄰居表示,半夜曾聽到砸吵聲,甚至一度看見有男子從死者家中逃出。老翁曾對友人炫耀擁有大批財富。(圖/Pixabay)警方循線調查,發現小川和男曾和朋友及附近鄰居透露「自己有上億元的現金」。根據死者的國中同學指出,4年前的同學會上,小川和男確實拿了一個保險箱出現,在眾人面前打開,裡面盡是現鈔跟珠寶。警方在死者家中搜證時也發現,住處玄關玻璃被人打碎,不排除兇手是知道小川和男擁有大筆錢財犯案。2南韓人涉嫌1億元老翁命案。(圖/翻攝自fnn.jp)事發後警方在建築物旁的一處小屋內,發現一個鋁製手提箱,裡面裝著用紙帶封起來的一疊疊紙鈔,約有10萬日幣(約新台幣2萬7482元)。青梅署捜査本部針對此案展開搜查後,今天逮捕了兩名分別是31歲和25歲的南韓籍嫌犯。日本福岡曾在2003年發生一起滅門慘案,一家四口慘遭中國籍留學生夥同兩名共犯殺害,主嫌魏巍26日在日本伏法,這也是日本罕見地對外籍囚犯執行死刑,沒想到現在又有外籍人士強盜殺人案傳出,不過日本警方並未證實這兩人就是兇嫌,警方也不排除有第3人涉案,持續追查當中。