刑事局
」 刑事局 詐騙 林明佐 車手 詐騙集團車手盜領案7月達顛峰 瓦解後疑又有新團進駐
台南市7月發生車手盜領案達2372件、創下今年巔峰,經警方積極查緝,9月降至近200件。警方借訊在押車手時,發現部分車手屬同一集團,橫跨南、高、屏作案,被抓得差不多了,犯案率才逐漸減少。不過從9月底開始,提領案件數又開始緩慢提升,警方研判可能有新一批集團進駐,正全力查緝防堵。根據刑事局至9月底的統計數據,台南市列管帳戶遭車手盜領的次數約1萬300次,其中7月份發生2372件,為目前全年最高峰。台南市警察局不堪詐騙集團視若無物,16個分局全面總動員查緝車手,擴大巡守各金融機構與超商ATM,儘管人手不足,也會擺警察機車在超商前,宛若「稻草人趕鳥」般,希望發揮嚇阻作用。有志者事竟成,從8月份的車手提領數字急降至1274件,減少了1098件,9月甚至降到僅約200件,可以看得出警方努力的成效。警方在借訊車手追查詐騙集團時,意外發現部分車手同時遭南、高、屏警方借訊,作案手法雷同,研判屬於同一詐騙集團,而此集團於7至9月連續在南部地區作案,被抓得差不多了,詐騙集團警覺因而避開南部地區,所以提領次數才急速下降。警方指出,9月底車手提領次數又開始緩慢增加,面交或作案方式與7、8月間的詐騙集團明顯不同,研判是另一不同集團進入南部地區「試水溫」,想測試警方反制能力,警方絕對不會讓詐騙集團食髓知味,就算有新團入侵轄區,也會將對方殲滅,保護民眾身家財產。
中信兄弟球員私下合照遭影射打假球 中職會長:已聯繫刑事局
中信兄弟近日拿下中職下半季冠軍,在樂天球場拋黃彩帶,不過最近網路上卻出現兄弟球員和球迷的合照,對方還寫「好幾天棒球贏錢了」,影射打假球。對此,中職會長蔡其昌做出回應。兄弟球員詹子賢、王政順、岳東華和球迷的合照,近日在社群流傳,文中稱「好幾天棒球贏錢了」,疑似影射打假球。據了解,先前中信兄弟總教練平野惠一跟球迷合照,但對方IG自介寫「酒店」、「八大行業」等,讓人誤會平野跟「八大行業」業者聚餐,平野也說,為避免誤會,不在私下場合跟球迷合照。對此,中信球團發聲明,「近日以來,發生多起教練團與選手們在私人外出行程中,與球迷朋友合照後,造成不必要的討論與有心人士的操作,也嚴重造成球員及球團的負面形象。近期將暫停教練團與球員們,在私人行程與球迷朋友進行合照,造成不便,敬請見諒。」蔡其昌也在臉書發文,「針對特定詐騙集團涉及在網路上以假帳號抹黑球員的行為,稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫,後續將會針對該案進行追查,對於任何不法行為,我們與球團絕對不會寬貸!」
刑事局聯手兆豐銀行 共建防詐守護圈
隨著科技日新月異,金融詐騙案件層出不窮。兆豐銀行與警方攜手合作,於今年上半年成功攔阻近1億元詐騙金額,較去年同期成長24%,為持續守護民眾的財產安全,雙方將進一步深化合作,建立更完善的防詐機制,共同打造讓民眾安心的金融環境。刑事警察局攜手兆豐金控30日上午以「金融阻駭反詐暨資安聯防」為簽署合作意向書目標,由刑事警察局局長周幼偉率及預防科科長林書立等相關幹部,與兆豐金控董事長董瑞斌、總經理蕭玉美、兆豐銀行總經理黃永貞、兆豐證券董事長陳佩君、兆豐票券董事長廖美祝、兆豐產險董事長梁正德、兆豐資產董事長林永堅、兆豐投信董事長陳佩君等人,共同舉行簽署儀式,現場除簽署MOU外,也播放兆豐銀行與刑事局以「假投資詐騙」為主題拍攝的反詐宣導影片,未來該影片將會運用雙方所屬的媒體平臺擴大投放,喚起全民防詐知能。刑事警察局及兆豐金控未來將強化雙方資安聯防、異常通報、及資源互助的機制,共同展現攔阻詐騙的決心及強化防護能量,並整合最新識詐資訊,針對不同目標族群進行防詐宣導,加強民眾識詐知能,刑事警察局也持續致力激勵更多金融業者加入警銀合作行列,共同守護民眾財產安全。
博奕詐賭撈6000萬!2竹科工程師輸1.2億跑路 黑幫貼海報逼債
太陽聯盟新竹總會湖口組1名41歲陳姓前會長,他涉嫌使用博弈網站誘騙2名竹科工程師加入賭局,分別為46歲陳姓及29歲郭姓工程師,並透過詐賭使2人欠下上億賭債,2人由於無力償還各自跑路躲債,未料陳嫌竟教唆小弟前往其住處撒傳單及張貼追債海報,藉此逼債恐嚇家屬,事後警方介入調查,直到日前成功將陳嫌在內等10人逮捕,並依法送辦。據了解,太陽聯盟新竹總會湖口組專門鎖定高薪行業下手,陳嫌在娛樂場所結識陳姓及郭姓工程師後,介紹2人加入其架設的百家樂博弈網站賭博,並誆騙是穩賺不賠的生意,2人心動不已不慎落入圈套,對方操縱賭博使工程師輸得精光,2人分別積欠8000多萬及4000多萬元後被迫簽下本票。事後,2人不堪討債人員頻繁騷擾,2人只好陸續償還3000多萬元債務後被迫跑路,不僅離職還搬家,陳嫌為了逼2人還清債務,竟指派小弟前往2人住處或其親屬家站崗,甚至不斷撒傳單並大肆張貼欠債海報,還將被害人照片貼在廣告宣傳車上,藉此恐嚇威逼家屬還錢,後續2人走投無路便向警方通報求助。警方表示,刑事局獲報後立即成立專案小組展開調查,歷經數月跟監蒐證,刑事局偵九大隊第一隊日前兵分多日進行收網,分別在新竹市東區、北區及新竹縣等地,拘提陳嫌及葉姓現任會長在內共10名黑幫成員到案,並依違反《組織犯罪》、《詐欺罪》、《恐嚇取財罪》、《妨害名譽》及《個資法》移送檢方偵辦。
台女涉大陸人撕票案將引渡陸受審? 陸委會「持續關注引渡狀況」8年來逾600人遣送中國
中國兩間企業的高管先前在菲律賓綁架被撕票,而涉案的台籍女子「李娜」近期在韓國落網,可能被送至中國大陸受審。對此,陸委會26日表示,對於最後如何引渡,陸委會會關注這個問題,至於台灣是不是有管轄權,因為該案細節還不了解,所以目前無法做說明,另外,自2016年至2024年5月31日,有超過600位台人因涉及跨境電信詐騙而遣送中國大陸。台籍女嫌「李娜」韓國落網。(圖/翻攝自新浪網)中國大陸媒體日前報導,這位化名「李娜」的陳姓女子涉及多起綁架殺人案,在韓國落網後,因持有台灣護照被確認是台灣人;另據菲律賓警方表示,6月底發生大陸公民和美籍華人在當地被綁架撕票案,涉嫌把兩名被害人騙往菲國的嫌犯「李娜」於9月22日在韓國首爾落網。兩名華人在菲律賓遭綁架遇害。圖為菲律賓國警反綁架大隊。(圖/翻攝自微博)據陸媒所指,由於中國大陸與韓國有引渡條約,預料她之後將被引渡至中國大陸受審。對此,陸委會副主委梁文傑26日在記者會上表示,陸委會對此案並沒有掌握詳細細節,但是刑事局已表示會去了解案情。由於大陸跟韓國之間有簽引渡條約,所以此案很有可能會被引渡到大陸,但是因案件發生在菲律賓,菲國本身也有管轄權,到時如何引渡,陸委會會關注這個問題。至於台灣是不是有管轄權,梁文傑回應,國人在國外犯罪,必須是3年以上的重罪,我方才會有管轄權,因為該案細節還不了解,所以目前沒有辦法做特別的說明。另外,針對有多少台灣人在海外犯下重罪被送中?梁文傑也補充,在國外犯罪被引渡到大陸受審方面,中共不願意對外公開數字,但是我方對於國人涉跨境電信詐騙是有統計,從105年到今年5月31日,約有600多人因跨境電信詐騙遭遣送大陸。
新北住家附近傳槍響 蕭美琴報平安:辛苦執法人員維護治安
警方偵辦一起蝦皮智取店的連續竊盜案,今天下午在副總統蕭美琴的新北市住家樓下發現嫌犯車輛,謝嫌開車逃逸過程遭員警連開3槍。蕭美琴今晚回應,她當時人不在家,並對員警表示「辛苦了」。據了解,這名謝姓男子為全台蝦皮智取店的竊賊,刑事局四大二隊、台中市政府警察局刑警大隊、大甲分局、基隆市警察局第三分局等單位,今天下午4時25分許在永和區仁愛路上,即蕭美琴住處家樓下發現這名謝姓嫌犯的車輛。刑事局員警上前欲拘提謝嫌,謝嫌駕車逃逸。為免波及無辜民眾,員警急朝謝嫌車輛輪胎連開3槍,謝嫌便棄車逃到一處死巷子,被員警當場逮捕。對於外界的關切,蕭美琴表示,謝謝各界關心詢問,今天槍響事件發生時她人不在家「都沒事」。並強調「辛苦了,從台中一路追捕嫌犯的刑事人員,以及住處周邊執法人員維護治安。大家平安!」
闖蕭美琴家遭轟3槍!「超狂竊盜」月初連偷蝦皮8店 今偷進保二總隊駐地
25日下午,副總統蕭美琴位於新北市永和區的住家旁驚傳槍響。一名犯下連續竊盜案的28歲謝姓嫌犯在圍捕過程中,遭警方開了3槍後擒獲,現場無人受傷。據了解,謝嫌不僅月初在中台灣一連犯下8起針對蝦皮的連續竊盜案,他25日北上行竊的目標竟然是警政署保二總隊的駐地,可說是狂妄到沒邊。回顧本月初,台灣中部一連發生多起針對蝦皮智取店的連續竊盜案,犯嫌專挑凌晨時段下手,撬開店內自動收費機的錢匣,竊取大量現金。該竊嫌鎖定中部地區的蝦皮智取店,從竹北科大店、新竹埔頂店、新竹集福店,繼續南下進入苗栗銅鑼中正店,苗栗至公店,苗栗新東店,又到台中大甲臨江店、大甲順天店,一夜之間就有8店受害。事後,刑事局會同台中市刑大、大甲分局共同偵辦此案。警方調閱監視器後,發現慣竊謝男習慣變裝後,持網路購買的變造假車牌貼牌後駕車行竊,且該竊盜集團最少有3人。據《ETtoday新聞雲》報導,警方25日下午跟監謝男,發現他又犯下一起建案竊剪電纜案件,正準備攔車抓人,卻遭謝男開車衝撞,幹員立即連開3槍還擊,逼謝男棄車逃逸,當場被上銬逮捕。專案小組憂心開槍導致圍捕行動曝光,目前正爭取時效收網追緝其他涉案共犯。事實上,謝男不僅橫行中部連偷8間蝦皮智取店,他25日行竊的目標,居然就是警政署保二總隊位於中和錦平路的公辦都更案駐地,他在此竊剪了約三大捆、重達數十公斤的電纜線,所幸被警方英勇開槍抓獲。目前搜捕行動仍在進行中。
副總統蕭美琴住處下驚傳槍響!犯嫌衝撞警車逃逸 警連開3槍逮人
副總統蕭美琴住處下驚傳槍響!刑事局中打近日偵辦一起連續竊盜案,鎖定一名謝姓犯嫌,今(25日)下午4時25分許在新北市永和區仁愛路即蕭美琴住處家樓下,發現謝嫌駕駛的車輛,立即上前逮人。犯嫌察覺被包夾,竟衝撞警車,再棄車逃到巷弄內。警方見狀連開3槍,當場將謝嫌逮捕,未造成人員傷亡。
盜美人香車照誘投資 刑事局破投資詐欺機房案
刑事局日前破獲一起假投資詐騙案。打炸中心情資研析小組分析假投資案件,發現有多名被害人均是從網美的IG限時動態上,得知投資消息,加入群組後投資虛擬貨幣,直到欲出金時,對方表示還需付數萬元不等的信託費用,卻仍無法出金才驚覺被詐,報警處理。刑事局偵一大隊接辦後也與高雄市刑大、彰化縣刑大、台南市永康分局等共組專案小組,於去年6月在高雄、台南等地破獲詐騙機房,逮捕李姓主嫌在內等8人。初步了解,該集團以30歲的李姓男子為首,其為躲避警方查緝以承租個人工作室或在住家內經營詐欺機房,從網路上搜尋網美照片,同時買粉營造出有大批人追蹤之假象,塑造出香車、美人、大筆現鈔等情境,再不時表示自己是因為投資某項目進而從中獲利,吸引不少年輕族群進而詢問。隨後李男等人見魚餌上鉤後,也立即將人拉近群組,表示會有專業客服回應,要求對方辦虛擬貨幣帳號,由他們代操獲利,但實際上所謂「獲利」截圖全是P圖而來,等到受害人欲出金時,李男等人會再以須繳交信託費用為由,要求被害人繳交數萬元不等的費用,從而延遲出金,直到被害人始終無法領到錢,才驚覺受騙,累計至少有40人受害,受騙金額累計約500餘萬元。刑事局偵一大隊獲報後也在去年6月,聯合高雄市刑大等多個單位,鎖定李男等人主要出沒在高雄鳳山與台南一帶,其和髮小一起「經營詐騙事業」,兵分多路一舉前往將人全數逮捕,查獲30歲的李姓主嫌等3人經營假投資詐欺個人機房及2名販賣人頭卡犯嫌,後續溯源追查,再於在高雄市及臺南市查獲1處個人詐欺機房、擷取美女照片製圖假網美人員及系統商等3名犯嫌,全案計查扣296萬元、自小客車4台、電腦設備一批等贓證物。全案後續也依違反詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局呼籲,市面上投資標的與管道甚多,民眾須慎選投資公司與方案,切勿貪圖方便或聽信小道消息,投報率顯不合常理之標的,以免血本無歸,得不償失。
港籍情侶來台觀光領毒包裹 警逮台幕後主謀稱:港黑幫下令
刑事局日前破獲一起香港黑幫來台運毒案件。警方獲報,一對港籍情侶檔藉著觀光名義來台旅遊,實際上卻是趁機收取「港籍友人」的寄送來台的「沐浴鹽」包裹,裡面裝有約10公斤的K他命。警方循線先是逮獲港籍情侶後,隨後再循線查出接貨經營罐頭加工廠的張姓兄弟、其旗下員工邱姓與黃姓男子與負責仲介國際包裹的郭女。而張姓兄弟事後指稱,這批市值約2、3000萬元的K他命,則是由香港三大黑道和勝和所下達指令寄送來台。刑事局偵三大隊在今年6年期間接獲財政部關務署通報有一件從瑞士寄出,報關指出為浴鹽的國際包裹,但實際上卻為K他命,總重約10公斤,市值至少約2、3000萬元。警方循線組成專案小組偵辦後,先是發現一對港籍情侶疑似收受約2萬元的費用,來台觀光兼收包裹,2人於西門町下榻後,再由一名24歲的許姓男子全程監控2人前往大安收取包裹。據悉,2人領到10公斤的毒包裹後,先將包裹運回旅館,再一起逛夜市買伴手禮,隔天情侶檔各分東西,朱姓女子準備出境,而黎男則是帶著包裹搭乘高鐵南下台南交貨,由於朱女即將出境警方緊急將其攔下,不過事後朱女被地檢署認為罪證不足飭回;其男友黎男則在台男被依現行犯當場逮捕。警方隨後再順藤摸瓜,找出運毒背後主謀為在台南經營罐頭工廠的29歲與27歲的張姓兄弟,並因此逮獲在整起事件中扮演仲介的郭姓女子,其負責與張姓兄弟進行聯繫。而該名23歲的郭姓女子其在台疑似從事高檔酒店的陪酒工作,主要出沒在中山區條通一帶。警方將張姓兄弟逮到後,張姓兄弟態度相當不配合,先是指稱以為該包包裹為鮪魚罐頭,準備要拿來加工使用,直到最後才坦承是受到香港三大黑幫之一的和勝和指令收取包裹。全案後續共逮捕8名犯嫌,其中有2人為港籍,詢後依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移送地檢署偵辦,另主嫌中的黎男、邱男與張男(哥哥)等3人聲押獲准。刑事局強調,為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標;本案專案人員以「人」為中心追緝運毒網絡成員及源頭,展現刑事局截毒關口、溯源斷根之決心。毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅,參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪,一經查獲恐將面臨終生牢獄,在此特別呼籲民眾切勿以身試法;刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及毒品集團,精準溯源斷根,全力打擊瓦解製、運、販毒組織,以維護國民安居樂業之生活空間。
國泰世華H1臨櫃攔詐12.4億元奪冠 金警聯手救回遭私刑囚禁者
金融業總動員堵詐防詐與警方共同打擊詐騙集團,以臨櫃攔阻金額成效來看,國泰世華銀行繼2023年成功為民眾守護逾12.8億元為同業之冠,今年上半年再攔阻詐騙案件逾2,000件、金額達12.4億元,展現「國泰盾」四大聯防機制 的打詐行動力,並持續推動「檢舉、報案、說出來」,佈建全台阻詐網絡。依金管會統計,打詐攔阻金額有明顯成效的銀行包括國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、玉山銀行等。國泰金控旗下的國泰世華銀行則率先於業界於2019年推出風險偵測平台「國泰盾」,並於2023年由國泰世華銀行總經理李偉正號召下成立跨部門「反詐騙專案小組」近40人,橫跨14個總行單位,整合分行前中後台資訊,更進一步提高了國泰世華銀行攔阻金額與件數,成為業界之冠,還幫助警方成功救回數條遭到私刑囚禁的無辜性命。行政院長卓榮泰16日與秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、打詐指揮中心指揮官馬士元、發言人李慧芝、金管會主委彭金隆、銀行局長莊琇媛、銀行局副局長童政彰、內政部警政署長張榮興與刑事局長周幼偉,至國泰世華銀行營業部視察,為前線行員加油打氣,並聽取國泰世華「國泰盾」四大聯防機制的執行內容。「國泰盾」依循行政院「打擊詐欺策略行動綱領」架構發展阻詐藍圖,橫跨四大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」;「知識盾」著重識詐宣導面,倡議「#說出來阻止更多人受騙」反詐觀念等,宣導觸及人數至今已逾9,300萬人次;「科技盾」則以AI打造詐騙偵測模組,強化預警機制,並升級CUBE App推出「卡片安全鎖」功能遏止盜刷情事。「關懷盾」、「聯盟盾」為臨櫃關懷阻詐面向,透過深化金、警即時通報合作與KYC(Know Your Customer)流程、定期以開設識詐阻詐研習班,培訓反詐種子行員等方式,擴大臨櫃聯防攔阻成效,國泰世華董事長郭明鑑表示,面對無差別攻擊的詐騙,國泰世華2023年成立跨部門反詐專責小組,並攜手金融同業及民間企業深化科技阻詐合作,乃至於與主管機關、警政單位緊密交流協作,匯集全民每一分力量建立堅韌的反詐連線,12月同步提出「#說出來 阻止更多人受騙」倡議行動,邀請民眾勇敢說各種遇到的詐騙手法,避免更多人受騙,一起建立互相信賴的社會。
雲林商人收藏「罕見火藥獵槍」遭法辦 竟辯:熱愛生存遊戲
雲林縣1名57歲胡姓男商人有收藏槍枝的愛好,刑事局中打偵五隊5月間接獲情資指稱胡男涉嫌非法持槍,警方於7月前往胡男住宅,當場查扣1把改造火藥獵槍、多把空氣槍和模擬槍及50枚子彈等證物,事後將他依違反《槍砲罪》移送偵辦,檢方諭令5萬元交保。據了解,刑事局中打偵五隊5月間獲報,有民眾疑涉非法持槍,隨即與雲林縣西螺分局及斗六分局等單位鎖定胡男行踪,直到7月18日才前往其住處將他查緝到案,並在屋內查獲1把非制式0.22口徑的火藥式獵槍、3把模擬槍、3把空氣槍、霰彈、0.22口徑等各式子彈共50顆及改造工具等大量證物。警方說明,胡男供稱,因自身喜好生存遊戲,才購入多把槍支收藏,且獵槍是10年前取得的,並坦承曾在空地試擊1次,警方根據他擁有改槍技術及工具嫌疑重大,雖然其他擺放在家中的槍枝疑久未移動蒙上灰塵且槍身摩擦痕跡不明顯,警方仍依《槍砲罪》將他移送雲林地檢署偵辦,事後檢方命胡男5萬元交保。警方表示,非法持有槍械違反《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條第4項,可處5年以上有期徒刑,併科新臺幣1000萬元以下罰金,呼籲民眾切勿以身試法,得不償失,民眾若發現可疑人、事、物,可向警方檢舉,共同維護社會治安。
10億吸金大騙局!假投資公司誘千人上當 藏7300萬現金遭警方破獲
台北市1名李姓男子涉嫌設立假投資公司,以「優惠存款」、「固定配息」等誘人投資方案,成功招攬上千名投資者,非法吸金總額超過10億元。警方於公司內查扣大量現金,包括7300萬新台幣及4500美元,保險櫃中堆滿一疊疊現鈔,場面相當震撼,專案小組陸續拘捕李嫌及其同夥共41人,全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。刑事局南部打擊犯罪中心表示,38歲的李姓男子從5年前開始運作,未經核准便以境外公司的名義推出「優存方案」和「固定配息」等投資計畫,透過舉辦投資說明會及在社群媒體上大量宣傳,吸引大批投資者投入資金,每單位投資額為30萬元,李嫌向受害者承諾一年後可獲得5%至7%的穩定收益,然而這些資金並未用於任何實際投資,而是用於支撐龐氏騙局。警方經過長期調查與蒐證,於6月及8月對李嫌在台北信義區的總公司以及台南的分公司進行突擊搜索,在現場,警方發現驚人的一疊疊現鈔,總計查扣新台幣7300萬元、4500美元,並扣押4輛進口轎車;此外,警方還搜出手機、筆電、存摺、客戶資料以及公司內部用來激勵業務人員的績效黑板與海報等證物。據調查,公司對表現優異的員工提供高額獎勵,甚至組織出國旅遊,年初還曾安排員工到越南旅遊,原定8月要再前往新加坡,卻在行程前被警方破獲,除了李嫌外,警方也逮捕包括公司幹部與業務員在內的41人。41人分別被控違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《證券交易法》以及《詐欺罪》等罪名,並依照情節輕重,交保金額從3萬元至80萬元不等;目前,檢方正在進一步調查這起龐大吸金案件,並呼籲民眾對投資機會保持警惕,以免落入詐騙圈套。
不僅腐蝕刑事戰將!百億賭王「整捆百鈔」賞員工不手軟 攏絡人心技巧曝光
檢調偵查九州娛樂博弈案時,不但揪出刑事局警政監林明佐收賄包庇,更查出九州娛樂利用該集團開發的「魔龍傳奇」老虎機遊戲,洗錢金額高達438億。偵辦期間,調查人員在搜索時,意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱,辦案人員好奇「怎會有人拿百元鈔票洗錢?」調查後才發現,原來這箱鈔票全是要給員工的「小費」。台中地檢署日前偵辦案件發現,刑事局警政監林明佐其於擔任台中刑大大隊長期間,疑似洩密給博弈集團「九州娛樂」,並查扣其現金與存款共1200萬元,其疑似涉嫌收受4451萬餘元。台中地檢署23日偵結後,也依收賄、洩密等罪將林明佐與九州娛樂集團總裁陳政谷等32人全數起訴。檢調偵辦九州博弈集團案時,發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方,不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用,平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工,小費以「一疊百鈔」為單位發放,讓旗下職員甘心為其賣命。據了解,九州娛樂網站架設海外,該集團開發的線上老虎機遊戲「魔龍傳奇」,號稱是台灣當前最夯的當紅線上老虎機,客戶遍及海內外,人數創下歷來線上博弈紀錄。國內不少業者重金聘請工程師仿效,但仿製品的客戶連其百分之一都不到。也因此,調查局這次直搗九州娛樂台中大本營,還成功讓檢察官羈押起訴林明佐與陳政谷,被業界人士戲稱為「屠龍傳奇」。專案小組指出,九州集團組織分工明確,陳政谷為攏絡員工「努力洗錢」,只要能拓展業績或開發新客戶,即會用大綑的百元現鈔作為「打賞」獎勵。一來是紅色帶有喜氣,二來是厚厚一疊百元鈔拿在手上,比起一、二張千元小費更有「手感」。檢調估計,九州娛樂集團自2017年開始,洗錢金額高達438億。
去年才被押!詐團收買銀行主管 警再逮他開後門設公司帳戶幫洗錢
聯邦銀行張姓經理與滕姓襄理先前因涉嫌協助詐團洗錢,導致聯邦銀行去年12月遭金管會重罰1200萬元後,因而遭到起訴並解雇,孰料刑事局今年3月接獲有民眾遇到投資詐騙遭詐4900萬餘元後,循線溯源竟發現張姓經理與滕姓襄理涉嫌開設1人公司帳戶,利用公司帳戶可以一次提領大筆金額、免通報登記等漏洞,協助詐團提領贓款。據了解,刑事局先是獲報有民眾慘遇投資詐騙,損失4900萬餘元,循線過濾分析金流後,鎖定以林姓男子為主的詐欺集團,其以未上市股票等話術,要被害人下載指定APP後進行「投資」。不過刑事局進一步分析相關金流後卻發現,詐團疑似收買銀行主管,由銀行主管放行開設1人公司帳戶,利用公司帳戶可單次提領大筆金額,且不需通報等特性,以此將詐得的金額全數領出。警方進一步追查後鎖定聯邦銀行的55歲張姓經理與37歲的滕姓襄理2人涉嫌重大,張姓經理疑似缺錢花用,利用銀行打詐特性與詐團高層聯繫上,找上其下屬滕姓襄理,明知詐團找來的1人公司帳戶幾乎都是遊民或是弱勢家庭等人頭,卻放行開設公司帳戶,以此從中獲得一筆報酬,若詐團順利詐得金錢,張姓經理還可再從中抽取費用,可謂賺得盆滿缽滿。而這也並非首次張姓經理與詐團勾結,其去年才疑似因收受詐團報酬,協助詐團提款、轉帳,降低詐團洗錢的難度,總計處理金流至少5000萬元,粗估有65人受害,因而遭到檢警搜索而被羈押,其所屬的聯邦銀行也因此遭到金管會重罰1200萬元刑事局今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案。全案訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。刑事警察局呼籲,詐騙手法不斷推陳出新,對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票,由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法,民眾不可不防。提醒民眾,如有接獲疑似詐騙電話或訊息,可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證,以免受騙。
學生套房淪毒窟!毒販「埋包交易」設斷點 警逮5人查扣大量毒品
刑事局南打中心和高雄市警少年隊4月間逮獲1名販毒集團成員趙姓男子,向上溯源追查後,再查獲販毒集團為首的竹聯幫東堂成員21歲許姓男子,並在台北市士林區偵破佯裝成租學生套房的毒品倉庫,當場抓獲陳男、吳男、徐男及李女,並查扣第二級毒品大麻、K他命及開心水等毒品,後續已將5名嫌犯逮捕到案。警方表示,趙男擔任販毒集團控台人員並負責派工、發放薪酬及倉庫管理等重要工作,4月間被刑事局南打中心逮獲,警方分析趙男的通訊資料後,向上追查竟發現他透過竹聯幫東堂成員許男販毒給下游毒販或吸毒者,許男採取不面交的「埋包」方式,將毒品藏匿在指定地點並用訊息通知買家取件。據了解,許男將位在台北市士林區某大學附近的租學生套房當作毒品倉庫,並指揮李女和陳男每日依訂單分裝毒品,再交由陳男、徐男和吳男等3人擔任「埋包手」,將毒品運送至內湖、木柵及新店的藏毒地點,試圖增設斷點混淆警方視聽,隨後再傳訊息通知買家取貨。警方說明,警方持搜索票攻堅順利破獲毒窟,當場逮獲涉案的5名嫌犯,並查扣27包二級毒品大麻、98包K他命、340瓶開心水、搖頭丸、伊托煙彈及大麻軟糖等毒品,和包裝袋、丙二醇、甘油及食品添加物等證物,後續警方已將5人依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。《CTWANT》提醒您:拒絕毒品,珍惜生命
榴槤巧克力竟暗藏毒品!136顆海洛因走私台灣 主嫌駕車逃竄仍落網
財政部關務署台北關在4月間攔查到來自馬來西亞的一批可疑包裹,沒想到看似普通的榴槤巧克力盒內,竟暗藏136顆海洛因,總重達668公克,市值高達200萬元,這些毒品若流入市面,將足以影響2000名吸毒者。警方及檢方隨即展開行動,最終逮捕6名涉案嫌疑人,主嫌呂姓男子等人全數移送南投地檢署,並已偵結起訴。據悉,財政部關務署台北關發現端倪,該批來自馬來西亞的包裹標示為食品進口,然而內容物卻引起海關人員的懷疑,刑事局中部打擊犯罪中心接獲通知後立即著手調查,發現包裹中的5盒榴槤巧克力,實則夾藏高純度的第1級毒品海洛因,重量共計668公克,這批毒品如若流入市面,後果不堪設想。警方隨後展開多方行動,由中打牽頭,並聯合南投縣刑大、竹山警分局、台中市豐原警分局、彰化縣和美警分局等單位組成專案小組,經過縝密監控,於4月18日在南投名間地區逮捕前來領貨的57歲賴姓女子,隨後,警方根據線索追捕到幕後主嫌44歲呂姓男子,以及其共犯41歲鄧姓女子和43歲張姓男子。經深入調查,警方發現這個運毒集團以「化整為零」的方式將毒品包裝成榴槤巧克力,企圖隱瞞毒品的真實內容,藉此走私毒品進入台灣,主嫌呂姓男子為了逃避警方的追捕,甚至上演一場驚險的「玩命快遞」,在領取毒品包裹後駕車高速逃竄。最終,警方在南投縣竹山鎮濁水溪堤防旁的產業道路,成功攔截呂男,將其逮捕歸案。調查顯示,呂姓主嫌為了牟取暴利,從馬來西亞走私毒品海洛因到台灣,企圖通過地下販賣牟利,幸而在這次事件中,警方及海關聯手成功攔查毒品,避免了大量毒品流入國內市場,檢方依違反《毒品危害防制條例》罪嫌,將呂嫌等6人聲押並已偵結起訴,案件仍有待法院進一步審理。
職棒假球案遭判刑10年!台南前議長5月才假釋 今傳病逝享壽74歲
前台南縣議會議長吳健保因涉職棒假球等案遭判刑10年,一度棄保潛逃至菲律賓,2019年初被刑事局押解回台,今年5月假釋出獄。據悉,吳健保近年健康狀況不佳,因洗腎、癌症等病痛頻繁進出醫院,日前因身體不適再度入院,今天(8日)上午傳出在醫院病逝,享壽74歲。據了解,吳健保又被稱為「保二哥」,曾是國民黨籍,擔任過臺南縣議會第14屆副議長、第15、16屆議長,並於議長任內參選立委,以8000餘票的差距敗給民主進步黨候選人李俊毅,後當選台南縣市合併第1屆市議員,但因涉及案件遭到撤銷黨籍、缺乏政黨奧援,未能連任首屆大台南議長。中華職棒2009年爆發假球事件,吳健保被認為是「雨刷集團」幕後金主,遭檢方求刑9年,但因民意代表保護傘,而未被拘捕。2014年9月30日,因職棒假球案(新北檢偵辦部份)之恐嚇罪,而須入監服刑,但吳健保在發監前離開居住地未到案執行,行蹤成謎。2019年1月16日,吳健保被菲律賓警方發現藏匿於呂宋島蘇比克灣一處別墅內,和我國刑事局合作將其逮捕到案,並於2月6日押解返台。今年5月13日,吳健保假釋出獄,當時他坐著輪椅離開台中監獄,身體狀況似乎出現問題,近日又住進醫院,最終於今天上午在醫院病逝,享壽74歲。
警員、名律師勾詐團「做假遺囑」盜領上億遺產 今新北地院遭搜索再揪書記官
日前北檢獲報有不動產業者針對獨居老人或往生者成立土地詐騙集團,涉及此案的有知名律師蔡鴻燊、新北市多名里長、台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達,以盜領多筆不動產,2年詐取上億元款項。後於7月間第一波行動帶回蔡鴻燊、駱勁達與業者等37人。未料,檢調追查後發現涉及此案的還有新北地院板橋院區書記官,5日上午已將人帶回偵訊。據檢調發現,該詐騙集團利用獨居老人或往生者,其遺產沒人繼承的漏洞,和不動產業者、警察等人勾結,查詢死者個資,偽造假遺囑,取得雙北地區數筆土地,2年詐取上億元款項。檢方指揮刑事局與調查局等單位於5日上午展開第二波搜索、拘提行動,今天共帶回28人,其中包含公職人員,檢調發現新北地院板橋院區一名書記官也涉及其中,已於上午被帶回偵訊。
台灣人「單日」被詐騙5.6億元 這縣市最慘財損1.6億
內政部為提升民眾的防詐意識,定期在官網與警政署「165全民防騙網」發布「打詐儀錶板」。日前就有網友發現,最新數據顯示,僅9月3日當天,全台被詐騙金額高達5.6億元,相當驚人。 9月3日當天全台被詐騙金額高達5.6億元。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)根據「打詐儀錶板」4日早上10時的最新更新,9月3日全台受理詐騙案件達630件,總財損金額為5億6035萬元。而當天詐騙案件和財損最多的地區前五名為台北市65件、損失1.6億元;新北市109件、1.1億元;高雄市83件、5255萬元;台中市86件、3909萬元;新竹縣17件、3013萬元。台北市當天財損1.6億元。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)從數據可以看到,查獲詐騙集團最多的縣市為台北市47件、415人,而查扣不法所得最多的則是新北市9億4005萬;最常見的詐騙手法前五名分別是假投資詐騙、網購詐騙、假買家騙賣家、假交友投資詐騙、以及騙取金融帳戶;7月份投資詐騙案件網路廣告來源,有68.4%是臉書、29.5%是IG。今年7月全台詐騙損失達110億1172萬元。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)今年7月全台詐騙損失達110億1172萬元,較6月增加7億1339萬元,總受理案件數達1萬9443件,比6月多出506件;而在打詐行動中,警方7月共查獲131件、1123名涉案人員,較6月多11件、161人;同時查扣不法所得達14億5680萬元,較6月增加9億4287萬元,並成功阻攔12億7917萬元的詐騙款項。警方7月共查獲131件、1123名涉案人員。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)有網友發現「打詐儀錶板」後,在PTT上以「昨天一天全台被詐騙5億?」為題發文,「現在每天都會公布前日全台遭詐騙財損金額,一看不得了,9月3日單日破5億5千萬了!去年統計全台整年遭詐騙財損金額是88億,按照這個速度,今年每個月破100億是基本,就看今年看能不能破1500億,台灣人真的很有錢啊」。貼文曝光後,不少網友也紛紛留言表示,「這是有紀錄的,很多被騙不敢講出來的」、「我知道你還有錢」、「別怕,賴神已經規劃4.8倍預算要強力打詐」、「有在分析還不錯啊,只是要如何防範嚇阻」、「一天就有5億的產值,真是經濟奇蹟啊」。據了解,刑事警察局自去年6月28日至今年6月30日止,共移請網路廣告平台業者下架逾13萬則投資詐騙廣告,其中113年第二季,通報Meta下架投資詐騙廣告4萬6517則、通報Google下架投資詐騙廣告1466則。然而曾遭警方通報下架之相似內容投資詐騙廣告仍持續出現。刑事警察局表示,詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告,讓國內民眾混淆誤認,更讓政商、財經各界遭冒名之人士不堪其擾,多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組,提醒民眾切勿上當受騙。刑事警察局說明,常見的詐騙廣告內文關鍵字如「AI妖股」、「最強黑馬股」、「飆股特別通知」、「免費贈書或公益送書」、「限時免費領取千萬不要錯過」以及宣稱「公開唯一官方LINE帳號」等,請民眾提高警覺,切勿輕信。刑事局呼籲提醒民眾,投資應透過合法管道賺取合理利潤,切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊,建議民眾可透過粉絲專頁的追蹤數、按讚數或資訊透明度的「建立日期」及「更名紀錄」作為判斷真、假帳號之參考依據;切勿相信網友推薦獲利率顯不合理之投資管道,舉凡標榜加入投資老師LINE帳號(群組)或點擊連結獲得飆股資訊等廣告,就是詐騙;如有疑問,可撥打165反詐騙諮詢專線查詢求證。