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地下匯兌洗錢兼詐騙 帥哥美女頭貼誘投資虛擬貨幣TTC

地下匯兌 洗錢 詐騙 虛擬貨幣 TTC
余鈞庭集團涉嫌不法匯兌及詐騙投資假虛擬貨幣,台北地檢署今將全案偵結起訴。(圖/報系資料照)

余鈞庭集團涉嫌不法匯兌及詐騙投資假虛擬貨幣,台北地檢署今將全案偵結起訴。(圖/報系資料照)

從事地下匯兌的男子余鈞庭等人除在兩岸三地洗錢匯兌,再涉嫌利用帥哥、美女大頭照,透過網路交友軟體APP招攬虛擬貨幣市場,向人誆稱投資「TINANCE」詐騙網站能賺取匯差,誘人上當,案經刑事局偵七大隊循線破獲移送,台北地檢署今(28)日依違反銀行法、詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴余等10人。

檢警調查,余鈞庭不法集團長期從事地下匯兌,每日匯兌金額達數千萬元,並自2019年12月起,以帥哥、美女大頭照在微信、WhatsApp等交友軟體接觸被害人,宣稱熱門虛擬貨幣TTC每日均有漲幅,誘騙被害人投資。

被害人受騙被慫恿至「TINANCE」網頁註冊開戶,初次投資僅3000元,詐騙集團即操作購買自創的虛擬貨幣TTC,隔日系統立即顯示帳戶上漲為1萬5000元,讓被害人卸下心防,再以「小額釣魚、突破心防、大額詐騙」的手法使被害人繼續注入大量金錢,隨即關閉網頁,人間蒸發。

刑事局偵七大隊2020年11月初兵分多路到北市、新北市、桃園、台中市、嘉義縣及嘉義市搜索,查獲余鈞庭等成員到案,並清查發現詐騙贓款均已由余嫌利用虛擬貨幣平台、網路銀行進行洗錢、地下換匯,或指派車手赴大陸、香港洗錢換匯。

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