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策劃跨國假交易「詐騙台新銀15億」!誌富董座、特助遭北檢起訴

英屬維京群島商誌富有限公司 誌富 台新銀 信用狀 銀行法 詐騙
英屬維京群島商誌富有限公司的王姓負責人,涉嫌假借「跨國木材買賣」名義,持不實單據向台新銀行申請信用狀買斷,成功詐取逾15.4億元。(示意圖/擷取自Google Maps)

英屬維京群島商誌富有限公司的王姓負責人,涉嫌假借「跨國木材買賣」名義,持不實單據向台新銀行申請信用狀買斷,成功詐取逾15.4億元。(示意圖/擷取自Google Maps)

英屬維京群島商誌富有限公司的王姓負責人,涉嫌假借「跨國木材買賣」名義,持不實單據向台新銀行申請信用狀買斷,成功詐取逾15.4億元,經台北地檢署偵辦,今(10日)依涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌,將王姓負責人及蔡姓特助2人起訴。

據了解,自2013年起誌富公司與台新銀行經常有金融業務往來,雙方合作多年取得互信,期間王姓負責人發現,押匯銀行在進行信用狀交易時,不會實質審查交易文件的真實性,便利用此漏洞於2021年間策劃該起跨國交易詐騙案。

王姓負責人向台新銀行謊稱,接獲越南進口商Mah Viet Nam Company Limited的一筆木材採購案,並委由澳洲的IMP公司供貨,因從事國際三角貿易,希望台新銀行能收受遠期信用狀,以利資金周轉。

為了增加可信度,誌富公司越南籍呂姓董事還向越南農業鄉村發展銀行(ARGI)申請92份信用狀,並由王姓負責人等人將偽造的海運提單、裝箱單及商業發票等假文件遞交給台新銀行,順利獲得台新銀行撥款4777萬多美元(約新台幣15億4311萬餘元),事後越南ARGI銀行發現交易文件有異,拒絕支付其中33張信用狀款項,台新銀行這才驚覺上當受騙,損失4.8億元。

北檢調查認為,王姓負責人及蔡姓特助涉犯《銀行法》詐欺銀行罪、《偽造有價證券罪》、《洗錢防制法》及《偽造文書罪》等罪嫌,今(10日)將2人依法起訴,另針對該公司的越南籍呂姓董事發布通緝。

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