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無所遁形!新北警威力橫掃「吸金詐團」 罪證確鑿難逃法網

新北 詐團 警察
新北刑大第三波威力掃蕩,落實剷除吸金詐團,讓犯罪無所遁形。(圖/警方提供)

新北刑大第三波威力掃蕩,落實剷除吸金詐團,讓犯罪無所遁形。(圖/警方提供)

新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團,連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動,由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局,動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案,再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物,全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

據瞭解,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。

警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。

警方透後,目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元,後續將循司法程序處理變價拍賣,以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾,至表單登錄並儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡,以落實行政院打擊詐欺策略,嚴懲詐欺犯罪行為。

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