全台首宗！夫婦靠「抖音幣」洗錢1.7億　判決出爐

網路上各種代購、代儲服務並不罕見，卻有人利用此方式洗錢。一對袁姓夫婦提供淘寶代購、支付寶儲值教學等服務，透過此類交易進行人民幣匯兌，甚至利用「抖音幣」洗錢，3年洗錢金額高達1.7億，新北地院審理後分別判處袁姓夫婦7年6月、4年有期徒刑，屬國內首例「抖音幣洗錢」遭判刑的案件。

據《自由時報》報導，袁姓夫婦自2019年起，在蝦皮開設客製化賣場，以提供淘寶代購、支付寶儲值教學等名義，從事地下匯兌作業，供需要換人民幣的民眾下單，以台幣付款結帳，並從中收取手續費，再由同夥「阿牛」將金額轉進買家指定支付寶、抖音、微信或中國銀行帳號。

他們也會利用抖音幣或電子錢包點數轉換金額，並聲稱這只是「正常的代理收付」服務。法院合議庭認為，此類透過儲值支付寶、電子錢包點數及抖音幣，進行台幣異地移轉的行為，屬於非法的地下匯兌，將影響國內金融及資金秩序管制。

據調查，其賣場訂單金額高達1億7003萬餘元，平台實際撥款1億6580萬餘元，袁男從中賺取2%手續費，獲利331萬餘元。考量到犯罪規模超過1億元，新北地院依違反銀行法「非法辦理國內外匯兌業務」罪，判處袁男7年6個月有期徒刑；因袁妻偵查時自白，且無犯罪所得，遭判4年有期徒刑。