境外公司詐台新銀4.9億　負責人、員工遭聲押

1間外商公司2022涉嫌詐台新銀，用不實文件申請信用狀買斷，詐了1500萬元美金（約台幣4.9億元），北檢15日指揮搜索外商公司王姓負責人等4人，而王姓負責人跟一名員工遭聲押。對此，台新銀表示，會提訴訟加速追回款項。

據了解，該涉案公司為英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS），負責人在2022年以仲介角色，幫越南廠商跟澳洲出口商買木材，越南買家以買賣契約，跟當地銀行買信用狀，保障交易安全。涉案公司拿信用狀和不實的海運提單、裝箱單等，跟台新銀申請信用狀買斷，經評估後，台新銀給了約4.9億元。

當台新跟越南銀行結算信用狀，被對方拒絕，一查才知，當初的買賣沒談成，外商公司的單據都是假的，15日外商公司負責人夫妻等4人被約談，王姓負責人跟一名葉姓員工移送北檢複訊，16日凌晨遭羈押禁見，另王妻跟另2名員工請回。

台新銀行說明全文如下：

本案2022年11月已向調查局提出告發，本行先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。

相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。

台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不影響本行授信資產品質及獲利表現。