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幣圈大咖涉案!合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押

虛擬貨幣 詐騙 ACE王牌交易所 場外交易 幣圈
幣圈大咖潘奕彰勾結詐瑱集團行詐,不法獲利超過1億元。(示意圖/Pixabay)

幣圈大咖潘奕彰勾結詐瑱集團行詐,不法獲利超過1億元。(示意圖/Pixabay)

全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙!台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣,在以場外交易套取大量現金,並利用虛擬貨幣洗錢,不法獲利數億元,3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索,在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金,加上虛擬貨幣,不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見,並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

日前林男主動聯繫潘奕彰,並要求上架虛擬貨幣,林男卻利用合法掩護非法,在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣,再透過IG、FB等社群軟體發送訊息,以傳銷話術使被害人投資。

國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗,2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所,因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後,震撼幣圈。另外,共犯50歲林男為詐騙集團主謀,不僅是直銷界知名人物,過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理,但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金,後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。

新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案,投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組,追查將近半年時間,已於1月3日兵分15路搜索,逮捕林、潘等10多人到案。

另外,警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣,總價值達1億800萬餘元,總計達2.2億元,並動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押,同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見,並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

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