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涂誠文地下匯兌落跑通緝 另案遭高院更一審判3年8月

涂誠文 地下匯兌 通緝 虛擬貨幣交易所
涂誠文從事地下匯兌遭高院更一審判刑。(圖/報系資料照)

涂誠文從事地下匯兌遭高院更一審判刑。(圖/報系資料照)

涉入檢警「招待所之亂」的台北市睿森銀樓負責人涂誠文,涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢,台北地檢署拘提涂誠文無著,13日發布通緝。涂誠文另外被控指派Uber女司機鄧祐旻向客戶收款,從事地下匯兌等業務,一審2人皆獲判無罪,二審高等法院各判處5年、4年有期徒刑,經最高法院撤銷發回,高院更一審今天上午宣判,改判涂男3年8月徒刑,鄧女3年2月,仍可上訴。

37歲的涂誠文聲稱曾赴巴布亞紐幾內亞創業,從事黃金收購貿易致富,在台北市信義路開設「睿森銀樓」,大量收購黃金、鑽石,涂的招待所和「88會館」一樣,成為名流出入場所,引人側目。

2018年10月間涂誠文委託鄧女運送3000萬元現金,遭3名歹徒尾隨持刀搶車劫財,檢警循線追出幕後主謀是新加坡舞廳大股東、四海幫大哥郝廣民,涂男另對一陳姓男子提告詐欺,認為陳男設局「黑吃黑」,交付涂女1500萬玩具鈔票,此部分,陳男已被高等法院依詐欺罪判刑2年確定。

檢警懷疑涂男從事地下匯兌,另行分案調查,勘驗涂男的手機資料發現,涂男與多名地下匯兌業者頻繁聯繫,進行兩岸金流交換,檢警查出涂、鄧2人協助綽號「澳門飛哥」等非法匯兌集團進行地下通匯,由涂男指派鄧女向客戶收款,再由匯兌集團依客戶要求地下通匯至韓國或中國地區。

一審台北地院認為,無積極證據證明涂男從事地下匯兌,判決涂、鄧2人無罪。二審認定涂男捏造「出售黃金收貨款」謊言,意圖誤導司法調查,其實從事非法匯兌業務,鄧女也知道所收款項為非法匯兌款,但2人否認犯罪,毫無悔意,各判處5年、4年有期徒刑,上訴後遭最高法院撤銷發回,高院更一審今天改判涂男3年8月徒刑,鄧女3年2月徒刑。

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