跳至主要內容區塊
社會
時事

夫婦11年詐騙狂撈250億 轉買93筆逢甲房產爽當房東

台中 逢甲 商圈 房產 詐騙 房東 洗錢
檢警查獲吸金集團,逮獲犯嫌47人,偵訊後移送偵辦。(警方提供)

檢警查獲吸金集團,逮獲犯嫌47人,偵訊後移送偵辦。(警方提供)

從事金融產業的李姓男子,從2012年起就與林姓妻子共謀,利用「澳洲USG集團」的名義,打著「保證獲利6%」的口號,非法經營外匯期貨,同時還向投資人吸金,共計吸金超過249億元。而警方也查獲,這對夫婦在吸金成功後,瘋狂在台中逢甲商圈購屋置產93筆,搖身一變成為爽賺租金的房東。而這一切都在他們落網後,全數遭到扣押。

根據媒體報導指出,李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司,開始非法經營外匯期貨,並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號,吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元,受害者超過千人之多。而整起事件的爆發,主要是該平台自2020年起,開始藉故不出金給投資人,結果引發投資人不滿,其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。

警方接獲報案後,台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查,截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處,同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人,今年更逮捕30多名洗錢成員,共計逮捕47人。

值得一提的是,身為集團首腦的李姓男子,被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包,另外還有93筆房產、停車位,市值高達1億4900萬元。報導中也指出,李姓男子在吸金成功後,就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位,用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅,方便隨時轉移。

目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦,而法院考量非公訴證據充足,再加上財產均已扣押,認定李男無逃亡之虞,裁定50萬元交保。

台中 逢甲 商圈 房產 詐騙 房東 洗錢