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弘仁會人頭帳戶集團遭起訴 洗錢新法是否成脫罪漏洞受矚目

弘仁會 人頭帳戶 洗錢 脫罪
弘仁會成員不只靠人頭帳戶詐財,還賣毒咖啡包牟利。(圖/報系資料照)

弘仁會成員不只靠人頭帳戶詐財,還賣毒咖啡包牟利。(圖/報系資料照)

竹聯幫弘仁會成員齊拓茗組成的人頭帳戶詐騙集團,涉嫌以打工換宿、包吃包住等名義,收購人頭帳戶,再把帳戶所有人拘禁旅館,詐騙上千萬元,台北地檢署依詐欺等罪,將齊男及提供帳戶等11人起訴,另有1名共犯已被通緝。

不過因為《洗錢防制法》修正後,首度提供帳戶作不法使用者,只需口頭告誡,高雄高分院不久前才審理一件人頭帳戶案,2位民眾因林姓女子在2020年間提供人頭帳戶,被騙共135萬餘元,合議庭最後撤銷林女有罪判決,改判公訴不受理,在法界引起議論。因此本次遭起訴被告是否受惠新法逃過刑責,檢警都在密切注意。

今年1月,一名陶姓女子向警方報案,指綽號「阿齊」的齊男,於去年10月至11月間,以打工換宿等話術,誘騙她提供銀行帳戶,她赴約後卻被帶至北市萬華區某旅館軟禁。警方組成專案小組追查後發現,該集團幕後組織為竹聯幫弘仁會,招攬民眾以打工換宿、包吃包住等小利,誘騙被害人赴約後,帶至北市士林、萬華及新北市三重等旅館軟禁。

檢警查出,齊男等人負責蒐集人頭帳戶,提供人頭帳戶被齊男等人軟禁的受害人,則有2女、3男等合計5人。齊男還有其他同夥,則以投資理財等名義詐財,被害人至少有8人,被騙金額多達2000多萬元。

檢警專案小組在今年4月間破獲本案後,發現組織運作約1年時間,已經詐得超過1000萬元,除緊急扣案200萬元外,其他不法所得下落不明,正全力追查中。

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