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風暴擴大!im.B處長聲押「追25億贓款」 4原始債權人600萬交保

im.B詐騙 原始債權人 贓款 交保
台北地檢署偵辦im.B詐騙案,25日指揮調查局執行第3波搜索,約談原始債權人及im.B女協理共15人。(圖/報系資料照)

台北地檢署偵辦im.B詐騙案,25日指揮調查局執行第3波搜索,約談原始債權人及im.B女協理共15人。(圖/報系資料照)

傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案,檢調25日展開第3波偵查。台北地檢署指揮調查局北機站、台北市及桃園市調查處兵分24路搜索,檢調針對im.B媒合投資的95%假債權部分,約談陳姓多位原始債權人、im.B負責管帳的女協理顏妙真共15名被告到案,釐清假債權疑點。經專案小組漏夜偵辦,im.B處長陳振中26日凌晨被依詐欺罪嫌聲押禁見,4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別100萬到200萬元交保,另外9名行政人員各以3萬到100萬不等交保。

其中顏女在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時,就被約談到案,遭檢方諭令30萬元交保,並限制住居、出境、出海。

檢調發現,im.B負責人曾國緯(本名曾耀鋒)到案後坦承im.B的95%債權是假的,是重複將債權上架,實際上不存在借款人,投資人匯款進原始債權人帳戶,透過以「前金補後金」的龐氏騙局運作吸金。

檢調為查明im.B媒合投資標的債權真實性,除約談陳姓等多名原始債權人外,並二度約談顏女到案說明。另檢調還一併約談台灣金隆科技公司客服、行政人員及相關幹部查證案情。

檢調調查,具四海幫背景的曾嫌父親曾明祥2015年成立台灣金隆科技公司,曾嫌女友張淑芬以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。

檢調估計,im.B吸金多達25億元,逾5000人被害,該公司負責人曾嫌與父親曾明祥、女友張淑芬多人均已到案,其中曾嫌父子、張女等人已被羈押禁見。

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