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假收購存摺真洗錢!詐騙集團海撈逾千萬還涉拘禁 台中刑大逮22嫌

詐騙集團 收購存摺 洗錢 拘禁 不法獲利
詐騙集團假收購民眾存摺,真洗錢不法獲利逾千萬,警方已逮捕江姓主嫌等22人到案。(圖/翻攝畫面)

詐騙集團假收購民眾存摺,真洗錢不法獲利逾千萬,警方已逮捕江姓主嫌等22人到案。(圖/翻攝畫面)

有詐騙集團誆稱從事網路資金盤、虛擬貨幣,向民眾收購名下帳戶存摺,再透過該帳戶洗錢分贓,不法獲利超過千萬元。台中市刑大本月10日一舉破獲幕後江姓主嫌等22人,全案訊後依法送辦。

刑事局偵九隊(第一隊)接獲情資,江姓金主等人於近兩年間共組詐騙水房洗錢集團,由集團下游成員於網路上張貼求職廣告吸引民眾主動聯繫,再以從事網路資金盤、虛擬貨幣需要帳戶為由,以數萬元不等代價向民眾收購名下帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳密、手機門號等。

該詐騙集團轉帳水房使用收購來的帳戶,將詐欺贓款層層轉帳,最後由旗下車手提領分贓,期間共協助洗錢不法金流達1,069餘萬元。另除了於網路收購人頭帳戶,該集團亦會誘騙民眾稱可提供包吃包住一個禮拜,實則帶往汽車旅館拘禁,不得與外界聯繫。

(圖/翻攝畫面)
(圖/翻攝畫面)

刑事局偵九隊與台中市刑大成立專案小組,報請台中地檢署指揮偵辦,於2022年7月至2023年4月間共分8波,前往集團成員位於台中市、台北市共計22處執行拘提搜索。

檢警查緝水房幕後金主江男,及旗下水頭1人、水房轉帳手1人、拘禁控點人員3人、收簿手3人、車商3人、人頭帳戶提供者4人、車手頭1人及車手5人共計22人到案,全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

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