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詐騙實體店1/退休阿伯投資泰達幣遭騙千萬 幣商辯「我只賣幣」

泰達幣 詐騙 實體店面 幣商 USTD 飆股 股票名牌 鐵皮屋 洗車場 冷錢包 假錢包 臉書廣告
一名退休阿伯去銀行匯款不成,竟改到詐團指定的幣商實體店購買泰達幣,被慘坑上千萬元。(示意圖/本刊繪圖組)

一名退休阿伯去銀行匯款不成,竟改到詐團指定的幣商實體店購買泰達幣,被慘坑上千萬元。(示意圖/本刊繪圖組)

超誇張!刑事局統計去年整度「假投資詐欺案」財損高達新台幣24億元,顯示銀行與警方聯手阻詐似乎出現了漏洞。據了解,自稱幣商的業者在北中南設置實體店面專門買賣泰達幣USTD,全部現金交易,不過卻有多位民眾,接受詐團指示到該實體幣商購買虛擬貨幣再匯出後,才發現受騙上當,個人財損高達上千萬,而且有20多例,幣商實體店儼然成了詐團逃避銀行阻詐的新出口。

幣商設置的實體店面包括新北板橋、台南和高雄等處,去年1名70多歲退休銀髮族A先生收到飆股廣告加入LINE群組,聽信「老師帶你飛」謊言,先至銀行匯款,行員發覺情況有異報警,警方還找來其家人,苦口婆心合力勸說,才讓A先生暫時打消念頭。

事後,A先生怕買不到股票明牌,匆匆打給詐團成員哭訴在銀行遭攔阻匯款一事,還拜託對方「可否給我另外匯款方式」,於是他便依指示來到幣商實體店面,裡頭人員告訴他「你需要下載我們專用的錢包APP,否則我們無法賣幣」,接著就協助他完成操作申請冷錢包,再以現金購入泰達幣。

A先生完成泰達幣交易後,幣商人員又叮嚀「如果你要轉匯,請到外面BTM操作,一切與我們無關」,這些動作疑似是為設下斷點,後來,A先生發現投資失利,聯絡不上對方才知受騙上當,財損上千萬元,退休金全沒了。

經查,類似被詐團引導到幣商實體店面買幣轉匯,一次遭騙上千萬元的受害者不只A先生,從去年9月到12月已有20多人報警,但是,幣商辯白自己只是單純販售虛擬貨幣,並無與平台合作,直接切割關係,讓警方相當頭痛。

記者走訪台南幣商實體店,發現不僅地點簡陋、偏僻,工作人員表示採預約制,一次得購買100顆泰達幣,全部現金交易。(圖/劉耿豪攝)
記者走訪台南幣商實體店,發現不僅地點簡陋、偏僻,工作人員表示採預約制,一次得購買100顆泰達幣,全部現金交易。(圖/劉耿豪攝)

本刊調查,幣商實體店面在南部仍舊風行,記者實際走訪台南某幣商實體店,發現幣商實體店不僅位處偏僻,且設在一間簡陋鐵皮屋內,遠看還以為是洗車場。

記者進門隨即發現多支監視器在監控,門內走出1名年輕女子,劈頭就說「我們都是預約制,不接受現場客,因為拉幣需要時間,最好提前一天預約」,疑似要趕走過路客,看記者一臉茫然,女子提醒「一次交易至少要買100顆泰達幣,加上手續費大約是3千多塊,我們全是現金交易」,當記者反問「這裡很荒涼,現金交易不怕被搶嗎?」女子四兩撥千金回答「很多客人也說這裡偏僻」,接著匆匆送客。

其實,該幣商實體店面在去年8月成立臉書粉專,目前有近600位追蹤者,專營「貨幣兌換」,貼文不但充斥防詐宣導,還有詐騙常見方式,該店家去年9月發布聲明「本公司無與其他平台合作」,強調「在店外交易以及自行操作之第三方與本店無關」云云。

這些防詐宣導被虛擬貨幣專家K先生痛批「根本是做賊喊抓賊」,原本幣商成立實體店面多是為了洗錢,業者故意不理像記者一般的過路客而是等預約,恐怕早已與詐團勾結坐等受害者前來;另外說自己單純賣幣,簡單一句話就把前後責任推得一乾二淨,如幣商提供下載的冷錢包是「假錢包」,其實買的虛擬貨幣根本不在自己的錢包內,不懂的民眾從頭到尾都被騙的團團轉。

在類似幣商實體店面被坑上千萬的受害人,多以60到70歲退休長者為主,K先生懷疑他們都是誤信臉書廣告,加入飆股群組被相中的「大魚」。

刑事局去年9月破獲一幣商專以泰達幣幫詐團洗錢,詐團先要求被害人到指定幣商購買泰達幣後再匯出,增加警方查緝金流難度。(圖/報系資料照)
刑事局去年9月破獲一幣商專以泰達幣幫詐團洗錢,詐團先要求被害人到指定幣商購買泰達幣後再匯出,增加警方查緝金流難度。(圖/報系資料照)
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