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高雄警破獲洗錢集團!半年替博弈網站洗白3億元 主嫌、13共犯全遭逮

高雄市刑事警察大隊 洗錢水房 越南盾 博弈網站
警方逮捕呂男水房中4名水房成員。(圖/報系資料照)

警方逮捕呂男水房中4名水房成員。(圖/報系資料照)

高雄46歲呂姓男子今年初與越南博弈網站合作,替網站賭客們儲值、出金服務,再抽手續費獲利。警方月前接獲情資,鎖定呂男水房,攻堅逮捕水房成員和在外同夥共13名年輕男女,呂男見無法規避查緝,日前主動投案,全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送法辦。警方初步調查,呂男半年經手越南盾2770億4720萬餘元,換算新台幣逾3億元,呂男也借由手續費不法所得逾500萬元。

呂男於今年初與多個越南博弈網站合作,替賭客提供儲值、出金服務,並其中抽取0.3%至0.5%的手續費獲利。為了逃避查緝,看中前金區某間洗髮店,在洗髮店樓上承租套房當作水房,因洗髮店顧客眾多,利用顧客掩飾多人進出的可疑跡象,同時在網路上以「工作輕鬆」、「月薪保底6萬元」等條件,招募9男4女,共13名年輕男女替他洗錢。

呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。(圖/報系資料照)
呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。(圖/報系資料照)
水房洗錢用的手機,各綁定越南人頭帳戶。(圖/報系資料照)
水房洗錢用的手機,各綁定越南人頭帳戶。(圖/報系資料照)
警方在水房查獲電腦設備、監視器。(圖/報系資料照)
警方在水房查獲電腦設備、監視器。(圖/報系資料照)
警方另外在水房查獲簡體字授權合約書,呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。(圖/報系資料照)
警方另外在水房查獲簡體字授權合約書,呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。(圖/報系資料照)

13名男女分早晚班,24小時替網站提供金流服務,從網站收到賭客越南盾後,除服務賭客儲值、出金外,也將抽成的越南盾購買等值泰達幣,隨即將泰達幣匯至呂男在台灣的電子錢包,呂男再將泰達幣換成等值台幣,來牟取不法所得跟發員工薪水。

高雄市刑事警察大隊科偵隊7月間接獲情資,經多日追查下,9月間中午鎖定呂男水房位置,偕新興分局警力、保安大隊特勤中隊前往3樓攻堅,當時也讓樓下洗髮店正在工作的店員嚇傻,而此時水房的4名成員正在吃午餐,見警方大陣仗攻堅,一時驚慌還將餐點翻倒。

警方逮捕水房成員後,查獲房內電腦主機9組、手機34支、監視器及網路設備1批、帳戶凍結資料1批、現金1萬餘元等犯罪所得及證物,再循線追查下,逮捕其餘9名成員,當呂男得知手下都被逮捕時,見大勢已去無法躲藏,1日向警方投案,全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。

警方透過電腦金流紀錄,初步估計呂男短短半個月內經手金額已逾越南盾2770億4720萬餘元,換算新台幣逾3億元,呂男也藉由手續費不法所得逾500萬元。

此外,當時水房內有查獲簡體字授權合約書,呂男供稱是去年間替大陸博弈網站洗錢,但隨後博弈網站遭到大陸警方強力掃蕩關閉終止合作,於是呂男轉為替越南網站服務,詳細金流仍待警方調查釐清。

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