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老翁遭正妹交友剝皮千萬 警追詐團水房逮36人!破人頭帳戶免罪伎倆

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警方查獲幫詐欺集團洗錢之男子,他註冊交易所將現金轉成泰達幣再交給詐團,3個月經手上億元。(圖/刑事局提供)

警方查獲幫詐欺集團洗錢之男子,他註冊交易所將現金轉成泰達幣再交給詐團,3個月經手上億元。(圖/刑事局提供)

刑事局今日宣布破獲1大型詐騙集團水房,對外收購金融帳戶,為防警方鎖定成為警示帳戶,特別製作假的虛擬貨幣交易證明給帳戶人頭,宣稱只要警察查上門,可出示規避責任。警方獲報後歷經1年監控蒐證,查獲主嫌李男(34歲)等36人,經查受害民眾逾百人,1年經手金流超過1億元,詢後依《洗錢》、《詐欺》、《組織犯罪》等罪嫌送辦,其中李男等3人遭法院收押禁見。

據了解,詐騙集團成員在臉書以正妹照片當幌子,主動加LINE好友,再以引薦理財專家當話術騙投資,其中南投1名老翁遭交友詐騙,損失千萬。

經查,發現該詐騙集團水房以每金融帳戶1萬元價格向民眾蒐購人頭帳戶,若民眾有開通虛擬貨幣交易、方便犯罪集團進行洗錢者則加碼以2萬元價格收購。經查,循線發現以李男為主嫌的水房專幫集團洗錢,更偽造假虛擬貨幣泰達幣的場外交易紀錄,讓人頭帳戶提供者遭警方約談後,能順利脫罪,且已有成功不起訴案例。

警方經監控逾年,今年8月間前往新竹、高雄發動數波搜索,查扣手機內截取相關對話紀錄,先逮李男等22名水房成員,再抓14名人頭帳戶;警方根據金流紀錄,發現該水房1年內經手上億元。詢後依觸犯《洗錢防制法》、《詐欺》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送,其中李男等3人複訊後遭法官裁定羈押禁見,全案擴大追查中。

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