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警政署掃蕩地下金融 抄155地下錢莊抓250人違法放貸8千萬

地下錢莊 警政署 違法放貸 地下匯兌
國內疫情持續,警政署進行掃盪地下金融專案,針對地下錢莊和地下匯兌兩項,頗有成果。(圖/警政署提供)

國內疫情持續,警政署進行掃盪地下金融專案,針對地下錢莊和地下匯兌兩項,頗有成果。(圖/警政署提供)

國內新冠肺炎疫情持續延燒,利用民眾需錢孔急心理,不法集團從中牟利。警政署自3月21日至4月1日,規劃「掃蕩地下金融專案行動」,進行全國地下錢莊及地下匯兌掃蕩,本次專案共破獲地下錢莊155件250人,被害人及關係人227人,違法放貸金額逾8千萬元;地下匯兌部分共計查獲11件18人,不法匯兌金額逾6千萬元。

警政署指出,國內新冠肺炎疫情期間,地下錢莊、高利貸利用民眾孔急用錢心理,誘使民眾誤踏陷阱,繼而結合暴力犯罪集團,以各種非法方法催討債務,衍生諸多社會問題;此外,地下匯兌業者為賺取高額不法佣金,提供跨境資金隱避流動之不法服務,或替犯罪集團不法所得透過地下匯兌之方式轉移至境外地區,造成金流斷點,嚴重妨害刑案之溯源追查。

因此,警政署祭出「掃蕩地下金融專案行動」,從3月21日至4月1日為期2周,通令全國警方進行地下錢莊及地下匯兌掃蕩,本次專案共破獲地下錢莊155件250人,被害人及關係人227人,違法放貸金額逾8千萬元,扣押1百32萬餘元;地下匯兌部分共計查獲11件18人,不法匯兌金額逾6千萬元,扣押2百18萬餘元。

據了解,高利貸放業者多利用網路刊登小額借款、電話簡訊廣告、LINE訊息、自製貸借廣告名片等方式向不特定人發放廣告,或以合法掩飾非法,本次專案查有水果包裝廠或當舖業者,放款年利率自40%至3600%間,被害民眾多為小額借款,但往往因高利率陷入還利不還本的恐怖債務陷阱,借款人為躲避債務導致家庭破碎。

另外地下匯兌方面,地下通匯業者抽取之傭金約匯兌金額的0.1%至2%或每筆抽佣100至500元不等,通匯往來地區以臺灣及大陸之間最多,並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。

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