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瑞莎笑了!調查局制裁俄羅斯 官網曝資料供金融機構比對

調查局 制裁 俄羅斯 烏克蘭 戰爭
調查局洗防處調查官林可凡指出,該局配合政府制裁俄羅斯政策,公布相關制裁資料。(圖/項程鎮攝影)

調查局洗防處調查官林可凡指出,該局配合政府制裁俄羅斯政策,公布相關制裁資料。(圖/項程鎮攝影)

調查局今天(9日)下午在法務部召開記者會指出,為配合政府政策加入制裁俄羅斯,該局洗錢防制處所屬「國家金融情報中心(Financial Intelligence Unit,簡稱:FIU)」在官網設立俄羅斯制裁專區,公告歐盟及「美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)」制裁之名單,供金融機構等相關單位比對,以利適時申報可疑交易。

調查局洗防處調查官林可凡指出,FIU為配合政府制裁俄羅斯政策,提供國際制裁俄羅斯相關資料名單,發函法務部、金管會、中央銀行、經濟部商業司等9機關,請其轉達所管金融機構等單位配合制裁,同時還透過平台分享交流制裁資訊及最新作為,FIU一旦接獲申報機構申報制裁名單金融活動,經分析後將主動分享給國內外有關權責機關參考運用。

調查局洗防處FIU重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。2021年1月1日至2022年2月28日,共協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元,並從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反《銀行法》及《證券交易法》等案件。

調查局官網公布歐盟和美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯名單。(圖/翻攝調查局官網)
調查局官網公布歐盟和美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯名單。(圖/翻攝調查局官網)
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